百亿比特币传销案

【判决结果】

一、被告人陈波（项目创始人）犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币六百万元。

二、被告人丁赞清（项目联合创始人，获利615万）犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八年八个月，并处罚金人民币四百万元。

三、被告人彭一轩（负责宣传，至少获利292.5万）犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八年八个月，并处罚金人民币四百万元。

四、被告人谷智江（管理宣传，获利200余万）犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币四百万元。

五、被告人袁园（创始人女友，管理员工和财务）犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二百万元。

六、被告人陆姣龙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二百万元。

七、被告人陆万龙（管理宣传，获利45万）犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三百万元。

八、被告人郑敬（最初的CTO，非法获利25.5万）犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一百五十万元。

九、被告人王仁虎犯（之后的CTO，非法获利155万）组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一百五十万元。

十、被告人贺思思（客服，非法获利13.87万）犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年三个月，并处罚金人民币十二万元。

十一、被告人刘佳（管理拨币，非法获利12.22万）犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年三个月，并处罚金人民币十二万元。

十二、被告人Gracy（拨币，非法获利至少7万，造成损失）犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币六十万元。

十三、被告人彭波（拨币，非法获利8.55万）犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十二万元。

十四、被告人伍见红（拨币，非法获利8.83万）犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十二万元。

十五、被告人陈滔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币六十万元。

十六、扣押的数字货币依法处理，所得资金及收益依法予以没收，上缴国库；冻结陈波、丁赞清、谷智江、陆万龙、彭一轩等人银行账户资金合计人民币607374.82元，冻结晏雨娇账户资金人民币1805387.35元，扣押被告人丁赞清人民币7295990元，均抵作退赃款。上述款项依法予以没收，上缴国库。

十七、各被告人、同案人及其亲友协助退出的赃款合计人民币40320293元、扣押彭一轩赃款人民币65万元，均依法予以没收，上缴国库。

十八、查封在案的以赃款购买的房产17套、汽车3辆，依法予以拍卖，抵作退赃款，予以没收，上缴国库。

十九、被告人亲友未退出的赃款部分及各被告人全案未退出的赃款部分、投资部分及收益，由盐城市公安局直属分局继续予以追缴，上缴国库。

二十、扣押的作案工具电脑、库神、银行卡、U盘等依法予以没收。

　　【基本案情】

2018年初，被告人陈波以区块链为概念策划在互联网设立PlusToken平台开展传销活动，先后聘请被告人郑敬、王仁虎团队开发、运营维护该APP并建立域名为www.plToken.io的网站，该平台APP于2018年5月1日正式上线。同时，被告人陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江等人成立了PlusToken平台最高市场推广团队——盛世联盟社区，通过微信群、互联网、不定期组织会议、演唱会、旅游等方式发布PlusToken平台的介绍、奖金制度、运营模式等宣传资料，虚构、夸大平台实力及盈利前景进行宣传推广。

2018年5月开始，被告人陈波、袁园先后招募被告人Gracy、陈滔、贺思思、刘佳、彭波、陆姣龙、伍见红等人从事PlusToken平台的客服、拨币工作。2018年8月，经被告人丁赞清邀请，被告人陆万龙加入PlusToken平台并负责介绍、对接其他区块链领域活动主办方、新闻媒介，推广宣传平台，扩大影响力。

PlusToken平台没有任何实际经营活动，以互联网为媒介在我国及韩国、日本等国传播。该平台以提供数字货币增值服务为名，对外宣称拥有“智能狗搬砖”功能（即同时在不同交易所进行套利交易，赚取差价），实际并不具备该功能。平台要求参加者通过上线的推荐取得该平台会员账号，缴纳价值500美元以上的数字货币作为门槛费，并开启“智能狗”，才能获得平台收益。会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级，并根据发展下线会员数量和投资资金的数量，将会员等级分为普通会员、大户、大咖、大神、创世五个等级，该平台设置智能搬砖收益、链接收益、高管收益等三种主要收益方式，以此进行返利，直接或者间接以发展人员数量及缴费金额作为返利依据。

2019年1月，为逃避法律打击，陈波、袁园将平台客服组、拨币组搬至柬埔寨西哈努克城，并继续以PlusToken平台进行传销活动。

经上海辰星电子数据司法鉴定中心对PlusToken平台后台电子数据进行鉴定：2018年4月6日至2019年6月27日，该平台共记录注册会员账号2693494个（经去除身份证重复的账号），其中经过身份认证的账号1594871个，最大层级为3293层。

经苏州瑞亚会计师事务所对PlusToken平台用于收取会员缴纳数字货币钱包地址的交易电子账单进行鉴定：截至2019年6月27日，PlusToken平台共收取会员缴纳的比特币（BTC）314211.228537213个，比特现金（BCH）117450.1465468个，达世币（DASH）96023.96242641个，狗狗币（DOGE）11060162640.5953个，莱特币（LTC）1847674.53332686个，以太坊（ETH）9174201.47281898个，柚子币（EOS）51363309.7923042个，瑞波币（XRP）928280240.485962个。据盐城市物价局价格认定中心认定，以2018年5月1日至2019年6月27日期间最低价计算，上述8种数字货币折合人民币148××××8037.50元。2019年6月28日后，仍有非法数字货币转入平台的钱包地址，共计比特币（BTC）6349.05763241个，比特现金（BCH）1864.14984625个，达世币（DASH）1671.83230801个，狗狗币（DOGE）35564752.5446317个，莱特币（LTC）23294.39776463个，以太坊（ETH）82897.58474956个，柚子币（EOS）1108635.3711个，瑞波币（XRP）8763253.90663198个。

各被告人具体犯罪事实分述如下：

（一）被告人陈波在传销组织中起发起、策划、操纵作用，在共同犯罪活动中的主要犯罪事实有：

1.开发创建PlusToken传销平台。被告人陈波设计平台运营模式及奖金制度，并提出开发平台的具体要求，聘请郑敬开发PlusToken平台APP、搭建网站、进行平台维护。

2.建立传销组织。被告人陈波组建技术、宣传、后台客服、拨币等团队，先后聘请被告人郑敬、王仁虎等人对PlusToken平台进行维护和优化升级；成立了盛世联盟社区，由被告人谷智江、彭一轩、陆万龙等人宣传PlusToken平台并进行市场推广；在长沙泰龙华府小区设立了平台客服、拨币组，招募贺思思、刘佳、Gracy、陈滔、伍见红、彭波等工作人员，安排被告人袁园、陆姣龙协助管理。后为逃避打击，于2019年1月将办公地点搬至柬埔寨西哈努克城BS别墅区及宝迈娱乐城。

4.控制平台运行。被告人陈波直接收取并控制平台会员缴纳的数字货币，将平台涉案赃款用于个人投资、消费和分配给丁赞清、彭一轩等人。策划并设置“关狗手续费”、“挖矿”、“币融”等功能以延缓平台崩盘。

（二）被告人丁赞清在传销组织中起发起、策划、操纵作用，在共同犯罪活动中的主要犯罪事实有：

1.参与策划建立平台。被告人丁赞清在陈波提出准备创建PlusToken平台后，参与策划建立平台，并就平台的发展及功能向陈波提出建议。

2.推荐人员进入传销组织。被告人丁赞清先后推荐被告人陆万龙、王仁虎、刘佳等人为PlusToken传销组织工作。

3.积极参与盛世联盟社区，参与组织策划推广活动。被告人丁赞清对接国际区块链创新应用联盟给盛世联盟社区授予“区块链人才培养基地”牌匾。多次组织平台会员参加培训会或论坛，参与策划PlusToken全球启动大会。

4.注册发展会员。被告人丁赞清“130××××8341”账号下线共有9层336个会员账号。接受陈波给予的数字货币。从平台非法获利人民币615万余元（其中通过王某甲变现平台数字货币298万元，另该获利不包含陈波为其购买保险的费用）及陆地巡洋舰汽车一辆。

（三）被告人彭一轩在传销组织中承担协调、宣传、发展会员的作用，在共同犯罪活动中的主要犯罪事实有：

1.被告人彭一轩积极参与盛世联盟社区，并推荐黄某、许聪、周宇等人到盛世联盟社区工作。

2.宣传推广平台，发展下线会员，获取非法利益。其本人“130××××1319”账号共有69层239185个会员账号。接受陈波给予的数字货币。从平台内提出2435.2832个以太坊币、32234个柚子币、1.3个比特币予以变现，合计变现177.5万元，另获得陈波给付的资金至少115万元，合计非法获利至少292.5万元（不含陈波为其购买保险的费用）。其中借给赖凤娇30万元，投资刘晓萍处150万元。案发后，赖凤娇将其中10万元本金及利息12000元，合计112000元还给彭一轩妻子姚兰。

（四）被告人谷智江在传销组织中承担管理、协调、宣传、发展会员的作用，在共同犯罪活动中的主要犯罪事实有：

1.管理盛世联盟社区。被告人谷智江负责盛世联盟社区的日常管理，平台公共点位的奖励分配，帮助会员协调解决平台账号出现的问题、组织会员参加活动等。

2.宣传推广平台，发展下线会员，获取非法利益。其本人“136××××2246”账号共有35层54165个会员账号，从平台内提出4215.069个以太坊币，5.143个比特币，合计变现200余万元，其中629600元购买奔驰轿车一辆。

（五）被告人袁园在传销组织中承担管理、协调作用，在共同犯罪活动中的主要犯罪事实有：

1.管理工作组员工。被告人袁园协助陈波管理平台后台工作组员工，为员工提供租房、发放工资等后勤保障。

2.协助管理传销组织的财务工作。被告人袁园组织拨币组开展平台提币审核工作，在拨币组需要数字货币时，使用库神钱包给拨币组拨币，获取每日工作情况并向陈波汇报。

（六）被告人陆姣龙经陆万龙介绍于2018年11月加入该传销组织，在传销组织中承担管理、协调作用，在共同犯罪活动中的主要犯罪事实有：

1.管理后台工作组员工。被告人陆姣龙为PlusToken传销组织后台工作组组长，负责管理员工、发放工资、后勤保障。

2.组织开展平台提币审核工作。汇总每日工作情况和问题数据向陈波、袁园报告。

3.对接技术组反馈平台技术故障。

4.在陈波等人被公安机关抓获后，与Gracy、陈滔等人合谋，转移、窝藏PlusToken传销组织犯罪所得的数字货币（案发时价值1.5亿余元），最终造成456个比特币、573181.4个柚子币以及911个以太坊损失。

被告人陆姣龙在该传销组织工作期间，另以工资的形式非法获利人民币96174元。

（七）被告人陆万龙在传销组织中承担管理、宣传作用，在共同犯罪活动中的主要犯罪事实有：

被告人陆万龙2018年8月加入该传销组织后，积极参与策划、组织PlusToken全球启动大会等活动；安排他人冒充PlusToken平台及PsEx交易所联合创始人站台进行虚假宣传；帮助PlusToken平台联系参加宣传活动，包括介绍活动资源、对接活动主办方等；利用自身资源在各大媒体发布新闻公开宣传推广PlusToken平台、扩大平台影响力。被告人陈波支付被告人陆万龙人民币2053448元用于支付相关费用，被告人陆万龙从中非法获利人民币45万余元。

2019年6、7月份，陆姣龙将其隐匿的450个比特币（作案时价值人民币40743648.81元）转至钱包地址，后将该钱包地址助记词通过手机发送给关押在柬埔寨移民局拘留所中的被告人陆万龙。后被告人陆万龙在取保候审期间于2019年12月30日恢复了该钱包地址，在明知该450个比特币系犯罪所得的情况下，仍予以转移并隐匿。2020年3月31日至4月5日，被告人陆万龙通过imToken钱包APP的闪兑功能将该钱包地址中的249个比特币转移到新生成的钱包地址，后又转至以陈某丙身份信息注册的币安交易所账户，并兑换为708426.1037个柚子币，此后又将上述柚子币拆分为573181.4个和135244.7037个，分别藏匿于makesuccess1和makesuccess2的钱包地址，其中makesuccess2钱包内11301.7037个柚子币被其变现，变现金额为人民币200937.6元。

被告人陆万龙到案后，退出藏匿的200.999个比特币和123943个柚子币。目前，被告人陆万龙未提供makesuccess1钱包地址的真实助记词，客观上造成573181.4个柚子币无法追回。

（八）被告人郑敬对传销组织的建立、扩大起关键作用，在共同犯罪活动中的主要犯罪事实有：

2018年3、4月份，为PlusToken平台开发APP和建立网站，2018年5月至12月，带领技术团队对PlusToken平台进行运营维护和优化升级，2018年底将平台运维工作交接给王仁虎团队后离开平台。被告人陈波共支付给被告人郑敬合计人民币165.1万元，被告人郑敬从中非法获利25.5万元。

（九）被告人王仁虎对传销组织的建立、扩大起关键作用，在共同犯罪活动中的主要犯罪事实有：

被告人王仁虎于2018年12月至2019年6月，带领技术团队对PlusToken平台进行日常运营维护和优化升级，并根据陈波要求对平台新功能模块进行开发：直接兼容安卓和IOS两个版本，方便会员使用；增加注册验证和提币验证的方式；增加数字货币去中心化的模块；开发了币融模块；开发商户的功能；对提币功能进行了优化；增加了挖矿功能等。被告人陈波每月向王仁虎支付价值40万元的数字货币作为运维费用，另支付其140万元用于日常工作中的开销。被告人王仁虎除收到陈波给付的运维等费用外，另以安家费、奖金的名义从陈波处非法获利人民币155万元。

（十）被告人贺思思对传销组织的建立、扩大起关键作用，在共同犯罪活动中的主要犯罪事实有：

被告人贺思思于2018年6月份到PlusToken平台从事客服工作，负责回复平台会员的咨询，帮助会员修改密码；汇总会员提出的平台故障、数据出错、充值或者提币不到账等问题、建议，在工作群中提交报告，并对接技术组进行处理，从平台非法获利人民币138724元。

（十一）被告人刘佳对传销组织的建立、扩大起关键作用，在共同犯罪活动中的主要犯罪事实有：

被告人刘佳为PlusToken传销组织拨币组副组长，2018年11月份到PlusToken平台工作，工作为审核会员的提币申请，2019年4月份被陈波任命为拨币组副组长后负责协助陆姣龙组织开展提币审核工作和管理员工，具体为汇总工作情况和问题数据向陈波、袁园报告；向袁园申请拨币；2019年3、4月份之后多次使用库神向平台系统钱包地址转币；对员工进行考勤和提供后勤保障。被告人刘佳从平台非法获利人民币122156元。

（十二）被告人Gracy对传销组织的建立、扩大起关键作用，在共同犯罪活动中的主要犯罪事实有：

2018年6月，被告人Gracy到PlusToken平台工作，先在客服组工作；2018年9月份左右至拨币组工作，负责管理并使用库神向平台系统钱包地址转币，汇总上报所在班次使用数字货币情况以及审核会员的提币申请。被告人Gracy以工资形式从平台非法获利至少人民币7万元。

在陈波等人被公安机关抓获后，与陆姣龙、陈滔等人合谋，转移、窝藏PlusToken传销组织犯罪所得的数字货币，最终造成456个比特币、573181.4个柚子币、911个以太坊损失。

（十三）被告人彭波对传销组织的建立、扩大起关键作用，在共同犯罪活动中的主要犯罪事实有：

被告人彭波为PlusToken传销组织拨币组员工，2018年11月份到PlusToken平台工作，负责管理并使用库神向平台系统钱包地址转币，汇总上报所在班次使用数字货币情况以及审核会员的提币申请。被告人彭波从平台非法获利人民币85508元。

（十四）被告人伍见红对传销组织的建立、扩大起关键作用，在共同犯罪活动中的主要犯罪事实有：

被告人伍见红为PlusToken传销组织拨币组员工，2018年11月份到PlusToken平台工作，负责管理并使用库神向平台系统钱包地址转币，汇总上报所在班次使用数字货币情况以及审核会员的提币申请。被告人伍见红从平台非法获利人民币88275元。

另查明，公安机关案发后从被告人陈波、丁赞清、彭一轩处扣押部分该平台数字货币，其中比特币194102.2809个、以太坊831216.8853个、莱特币1420499.924个、柚子币27244812.5个、达世币74055.2656个、瑞波币487875661.2个、狗狗币6050447261个、比特现金79183.43967个、泰达币213724.1288个。从被告人陆姣龙处扣押其持有的平台数字货币比特币49.9994个、以太坊1000个；从被告人陈滔处扣押其持有平台数字货币比特币409.997个、以太坊788.996个；从被告人Gracy处扣押其持有的平台数字货币比特币11.76956995个、比特现金397.21959个、莱特币333.56288个、以太坊76.98979个、柚子币30万个、达世币111.9495个、狗狗币12243356.5个；从被告人陆万龙处扣押平台数字货币比特币200.999个、柚子币123943个。冻结陈波、丁赞清、谷智江、陆万龙、彭一轩等人银行账户资金合计607374.82元，冻结晏雨娇账户资金1805387.35元。

截止案发，被告人陈波除以数字货币支付相关平台推广费用外、支付其他平台工作人员费用外，另通过变卖数字货币进行了变现，其中通过卖币给付继森、游上椿等人变现人民币145070462.08元。现有证据已查明其中127158549元赃款流向如下：

1.转给被告人袁园父母袁高明、陶智辉人民币总计10477830元。其中6007638元用于购买湖南省长沙市天心区橘洲湾路8号橘洲澜庭5栋5002房屋；24万元用于装修被告人袁园名下的沙市岳麓区观沙岭枫林绿洲Ⅱ区6栋202室房屋。

2.250万余元用于购买三辆汽车，其中以人民币72万余元为陈谦（被告人陈波的弟弟）购买玛莎拉蒂汽车一辆（已扣押），以105万元为陈谦购买路虎揽胜汽车一辆，已被陈谦转卖；73万余元用于为丁赞清购买丰田陆地巡洋舰汽车一辆（已扣押）。

3.19028578元用于购买房产11套，具体明细如下：

（1）1101万元用于购买长沙金洲新区金洲大道东碧桂园·山湖城房产7套，分别登记在陈兆文、陈谦、陈畅、文爱群、陈盛、唐静、钟鹏名下。

（2）5288578元（其中房款1688200元、运营费3600378元）用于投资购买长沙市岳麓区银盆岭路228号保利西海岸小区F1-F5区1200、1242商铺2套（名义购买人为陈谦，2021年12月3日开始收取租金）。

（3）183万元用于购买长沙市雨花区红旗区3片第018栋5门110室住宅一套（登记在唐翠英名下，被告人陈波的奶奶）。

（4）90万元用于购买长沙市岳麓区观沙岭枫林绿洲Ⅱ区6栋202室住宅一套，登记在被告人袁园名下。

4.通过向陈谦控制的户主为文爱群、刘海斌、Gracy的银行卡及陈谦妻子刘娟银行卡转账给陈谦人民币1730万元（不含从陈菊香、陈立平处转借的200万元）。

5.给陈兆平（被告人陈波的父亲）银行卡转账221万元、给其奶奶唐翠英银行卡转100万元。

6.转给陈立平及其妻子陈菊香（被告人陈波的姑姑及姑父）银行卡账户1225万元，其中215万元用于购买长沙市天心区芙蓉南路四段1111号山水印象小区A09栋105室住宅，近100万元（含装修等）用于购买长沙市天心区暮云镇南塘村鑫元山城明珠2栋1707、1708室房屋，200万元转借给陈谦。

7.以陈某甲名义购买长沙市岳麓区联丰路398号利海世纪绿洲花园三期A区底层住宅B18栋106室住宅一套，价格2306078元。另给陈某甲银行卡转200万元。

8.转给陈兆文（被告人陈波的叔叔）银行卡总计684.2753万元，其中2289059元用于以陈兆文名义购买长沙市岳麓区联丰路398号利海世纪绿洲花园三期A区底层住宅B12栋101室住宅一套。

9.通过唐静及唐静母亲彭利兵的卡转给唐静700万元。

10.转给陈兆军（被告人陈波的叔叔）银行卡200万元。

11.转给晏雨娇549万元。

12.购买运动手环花费39.69万元。

13.以8778070元的价格为袁园、丁赞清、彭一轩、王仁虎购买金边公寓共7套。

15.231.415万元用于为丁赞清、彭一轩、陈波、袁园等人办理瓦努阿图绿卡；466.419万元用于办理陈波、袁园、彭一轩等人的瓦努阿图护照。

16.除每月支付王仁虎运维费等费用外，另以安家费的名义通过被告人王仁虎岳父付新银行卡转给王仁虎150万元（该款项包含在王仁虎的非法获利范围内）。

17.300万元左右用于为彭一轩、丁赞清在香港购买保险。

截止2020年7月31日，被告人亲友协助退赃如下：

1.被告人陈波的亲友协助退赃人民币2579.609万元，其中文爱群退100万元、刘海斌退100万元、Gracy退125万元、陈谦退4946090元、唐翠英退100万元、陈兆文退310万元、唐静与彭利兵退560万元、陈某甲退赃200万元、陈立平与陈菊香退出500万元、被告人陈滔退出100万元。

2.被告人袁园的父母袁高明、陶智辉协助退赃365万元。

3.被告人谷智江的妻子协助退赃80万元。

4.被告人王仁虎的妻子付姚协助退赃21万元

5.邱超协助退出陈波等人购买的金边公寓款8778070元。

6.王某甲协助退赃70702元。

7.赖凤娇协助被告人彭一轩退赃20万元。

8.董某协助退赃30万元。

原审法院审理期间，被告人贺思思退出违法所得人民币120000元，被告人彭波退出违法所得人民币85000元，被告人刘佳退出违法所得人民币122156元，被告人伍见红退出违法所得人民币88275元。

二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪

被告人陈滔于2018年6月到PlusToken平台工作，在拨币组担任员工。2019年6月27日至28日，陈滔在明知PlusToken平台负责人陈波被公安机关抓获，相关数字货币系犯罪所得的情况下，仍然积极与陆姣龙进行合谋，转移、窝藏比特币（BTC）1377.78184619个、达世币（DASH）111.94964个、狗狗币（DOGE）12243361个、莱特币（LTC）3333.564个、比特现金（BCH）397.21967个、柚子币（EOS）300000个、以太坊（ETH）2777个。根据盐城市物价局价格认定中心出具的价格认定结论书，案发时上述数字货币价格折合人民币150，334，576.48元，数额特别巨大。被告人陆万龙被侦查机关取保候审之后，将其中450个比特币进行了兑换并转移隐匿。因上述被告人的藏匿及转移行为，最终造成456个比特币、573181.4个柚子币和911个以太坊无法追回。

案发后，2019年7月5日，被告人陈波、丁赞清、彭一轩、袁园、王仁虎由瓦努阿图遣返后被抓获归案；同年6月28日，被告人谷智江在湖南被抓获归案；6月29日，被告人彭波在香港西九龙口岸被抓获；7月5日，被告人刘佳回国投案；7月31日，被告人陆万龙由柬埔寨遣返后被抓获归案；8月13日，被告人郑敬在长沙被抓获归案；8月15日，被告人Gracy、陈滔分别经电话通知后到案；8月23日，被告人陆姣龙、贺思思、伍见红回国投案，上述各被告人到案后均如实供述主要犯罪事实。被告人陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江有揭发他人犯罪行为，目前已查证属实。

另查明，公安机关依法从各被告人处扣押作案工具手机32部、电脑11台、笔记本电脑5台、库神8个、银行卡30张，移动硬盘2个、固态硬盘1个、种子密码卡2张，U盘2个、存折1本及宝迈娱乐城股份转让合同一份、瓦努阿图地产投资协议等；依法从被告人丁赞清处扣押人民币7295990（其中400余万元为赃款）、丰田汽车一辆；从陈谦处扣押玛莎拉蒂汽车一辆、从被告人谷智江妻子杨娜处扣押奔驰汽车一辆，从被告人彭一轩处扣押赃款人民币65万元。公安机关查封以涉案赃款购买的房产及商铺共17套。

　　【裁判理由】

一审法院认为：

被告人陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江、袁园、陆姣龙、郑敬、王仁虎、陆万龙、贺思思、刘佳、Gracy、彭波、伍见红以经营活动为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均构成组织、领导传销活动罪。被告人陈滔明知是他人犯罪所得的赃款而予以窝藏、转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。……被告人陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江、袁园、王仁虎、陆姣龙、陆万龙、Gracy、陈滔、贺思思、刘佳、彭波、伍见红等人及其亲友退出数额不等的赃款，酌情从轻处罚。

二审法院认为：

一、陈波及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见。

1.陈波国籍和涉案金额问题。经查，根据我国《国籍法》规定，“定居外国的中国公民，自愿加入或取得外国国籍的，即自动丧失中国国籍”，本案陈波虽取得瓦努阿图国籍，但后被该国吊销国籍，且陈波并非定居外国的人员，故陈波在从事传销犯罪活动整个过程中并未自动丧失中国国籍，仍具有中国国籍。原审按照我国相关法律规定对陈波定罪处罚并无不当，其在境外所涉犯罪金额应一并计入到本案涉案金额。

2.陈波合法财产认定问题。经查，陈波并未提供其合法拥有700多个比特币的相关线索或材料，另plustoken平台被认定为传销活动平台，投入到该平台的数字货币用于传销体系的资金运作，应作为传销犯罪所用的财物予以没收。

3.收缴的赃物处置问题。经查，在案证据证实陈波向盐城市公安局申请由其委托北京知帆科技有限公司依法出售变现公安机关扣押的数字货币，所有款项作为其退赃款。原审法院据此认定陈波退出部分款项，并对其酌情从轻处罚。

4.陈波的量刑问题。经查，陈波开发创建plustoken传销平台，组建技术、宣传、客服、拨币团队建立传销组织，并通过线上、线下等多种渠道、载体宣传推广，并直接收取、控制平台会员缴纳的数字货币，从中非法获利。陈波组织领导传销活动共同犯罪过程中起发起、策划、操纵作用，应认定为主犯。其行为达到“情节严重”，应当判处五年以上有期徒刑并处罚金。原审根据陈波的犯罪事实、性质、所处地位、所起作用以及具有坦白、认罪认罚、退出部分款项、立功等从轻处罚情节，对其量刑并无不当。

二、上诉人丁赞清及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见。

1.丁赞清是否有坦白、认罪认罚等情节问题。经查，一审庭审中，丁赞清提出对“指控其策划品牌有异议”、“未参与早期策划plustoken平台建设和社区联盟建设”、“没有推广平台和发展会员”等辩解。其辩解实质上是对主要犯罪事实的否认，故原审未予认定其具有坦白、认罪认罚情节，符合法律规定。

2.丁赞清合法财产问题。经查，丁赞清与他人共同实施组织、领导传销活动罪，违法所得计148亿余元，一审判决将公安机关扣押的丁赞清729万元作为违法所得，予以没收，符合法律规定。

3.丁赞清的量刑问题。经查，在陈波提出准备创建Plustoken平台后，丁赞清受邀参与策划，对该平台的建立及发展提出意见并多数被陈波所采纳。另丁赞清积极参与传销组织所属的盛世联盟社区，利用自身资源为社区授牌，组织会员培训等，其目的也是为了让更多人相信Plustoken并自愿参与传销活动。丁赞清还积极推荐他人加入该传销组织从事传销活动。丁赞清在传销组织中账号下有发展会员，并接收陈波给付的数字货币，从该传销组织中非法获利。故丁赞清在共同犯罪中应认定为主犯。原审根据其具有的犯罪情节、所起地位作用、悔罪表现等情节，对其量刑并无不当。

三、上诉人谷智江及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见。

1.谷智江是否系从犯问题。经查，谷智江在侦查阶段以及原审庭审阶段的供述反映，其经陈波介绍后主观上明知系传销平台，仍在该平台注册账号使用数字货币进行资金运作，并积极宣传推广该传销平台，发展下线成为会员，从平台中提现非法获利。其根据陈波安排对传销组织核心人员建立的盛世联盟社区进行日常管理，负责平台公共点位的奖励分配，帮助会员协调解决平台账号运行问题，以及组织会员参加各种宣传培训活动，上述行为得到其他同案犯供述、证人证言以及相关书证证实。其所实施的行为对于该传销组织运行发展具有重要的作用，在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯。

2.谷智江量刑问题。经查，原审根据其犯罪事实、性质、所处地位、作用以及具有坦白、认罪认罚、退赃、立功等从轻处罚情节，对其量刑并无不当。

四、上诉人袁园及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见。

1.袁园主观明知、主从犯问题。经查，袁园在侦查阶段供述反映，其对陈波构建的Plustoken传销平台的运行模式和组织架构清楚明知。作为陈波女友，其积极协助陈波管理平台员工、负责平台提币等工作。同案犯供述也能证实袁园在传销组织运行过程中的上述行为。另袁园微信群聊天内容也能证实袁园管理安排他人具体工作事务。故袁园不仅知道陈波从事的组织领导传销活动的违法行为性质，而且还积极参与具体的事务管理，在共同犯罪中承担管理、协调作用，起主要作用，应认定为主犯。

2.袁园非法收益情况。经查，陈波作为袁园男友，将传销活动部分违法所得转给袁园父母用于购买房产，后袁园父母协助退出部分钱款，原审已据此酌情予以从轻处罚。

3.袁园量刑问题。原审根据其犯罪事实、性质、所处地位、所起作用以及具有退赃等从轻处罚情节，对其量刑并无不当。

五、上诉人陆姣龙提出的上诉理由。

1.陆姣龙地位作用问题。本案系利用数字货币进行传销活动，数字货币在Plustoken传销平台内进行运作是传销活动极其重要的环节。陆姣龙经人介绍加入该传销组织担任后台工作组组长，组织开展为会员客户提币审核工作，帮助会员客户顺利提币，以此吸引更多的会员加入到该传销平台，并帮助会员通过币种转换获取非法收益。在平台转币遇到故障时，其负责和技术组对接排除，同时还负责管理员工日常后勤保障。另外，其与他人帮助转移窝藏犯罪所得的数字货币，造成部分数字货币损失无法追回。陆姣龙在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯。

2.陆姣龙量刑问题。经查，陆姣龙虽自愿签署认罪认罚具结书，但对公诉机关提出的量刑意见不予认可，故不适用认罪认罚从宽处罚条款。原审根据其犯罪事实、性质、所处地位、作用以及具有自首、退赃等从轻处罚情节，对其量刑并无不当。

六、上诉人王仁虎及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见。

1.王仁虎行为定性、主从犯认定问题。经查，王仁虎受丁赞清的推荐接触到陈波的传销平台，受陈波安排负责平台技术维护，按照陈波的构想需求，通过提供技术予以实现。在技术维护、优化开发新模块升级的过程中，王仁虎逐步认识到该平台的运营模式，也明知该平台的不断优化升级将吸引更多的会员加入，以实现陈波等人利用平台进行传销活动的目的。即使存在将部分维护和开发事项如去中心化钱包、币融等模块转包给他人制作行为，也是出于实现组织领导传销活动的目的。王仁虎及其转包人员为Plustoken传销平台提供的一系列行为诸如兼容安卓和LOS系统、去中心化转币自动处理、币融模块抵押数字货币、提升运行效率等，都是为传销活动平台的优化架构、顺利运行和不断发展提供重要的技术支持，与帮助信息网络犯罪活动罪所要求的相关技术支持有明显区别。王仁虎与陈波等人具有从事传销活动的共同犯罪故意，应当以组织、领导传销活动罪共同犯罪定罪处罚。且在共同犯罪中，对传销平台的运行、发展、壮大起到了重要作用，应认定为主犯。

2.王仁虎量刑问题。一审判决根据王仁虎的实施行为、地位作用以及具有坦白、退赃等情节，量刑并无不当。

综上，上述上诉理由和辩护意见均不能成立，本院不予采纳。

最终，驳回上诉，维持原判。

摘自江苏盐城市中院的（2020）苏09刑终488号刑事裁定书。

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