曲溪理财

案例：利用比特币买卖外汇起诉案例，案号“润检二部刑诉〔2021〕9号”，江苏镇江的案件，被告林某为庄某收购兰特（兰特是南非的货币，1人民币约等于2.5兰特），庄某再使用兰特购买比特币，范某某在中国将该...

“刘女士经人介绍加入某‘专家荐股群’，群里‘老师’不断推荐某平台自行发行的虚拟货币，并且声称该平台即将上线，正在发行的平台币预计未来有10到20倍，甚至100倍的溢价，而且还有一些大型的正规金融平台为...

可用支付宝微信买币卖家：别标注炒币等词今年4月时，央行相关负责人曾表示，全国摸排出的ICO平台和比特币等虚拟货币交易场所已基本实现无风险退出...

金融犯罪辩护律师刘高锋：谈以金融创新、虚拟货币名义传销的识别组织、领导传销活动罪（以下简称“传销罪”）的最本质特征是“以拉人头为计酬和返利的来源和依据”...

为弥补损失，发起人精心装扮“传销黑洞”实际上，所谓可以让投资者大赚一笔的平台，是被告人原某等人精心打造的一个“传销黑洞”，他们在无任何实际经营活动的情况下，利用微信群、线上线下推介会等渠道虚构平台区块...

公诉机关认为，被告人陈某某伙同他人以网上平台推广虚拟币的方式，实施发展会员拉下线，以赚取高额收益为诱饵，吸引投资人进行注册投资,骗取财物,扰乱社会经济秩序,情节严重,其行为已构成组织、领导传销活动罪...

“刘女士经人介绍加入某‘专家荐股群’，群里‘老师’不断推荐某平台自行发行的虚拟货币，并且声称该平台即将上线，正在发行的平台币预计未来有10到20倍，甚至100倍的溢价，而且还有一些大型的正规金融平台为...

为弥补损失，发起人精心装扮“传销黑洞”实际上，所谓可以让投资者大赚一笔的平台，是被告人原某等人精心打造的一个“传销黑洞”，他们在无任何实际经营活动的情况下，利用微信群、线上线下推介会等渠道虚构平台区块...

（十一）被告人刘佳对传销组织的建立、扩大起关键作用，在共同犯罪活动中的主要犯罪事实有：被告人刘佳为PlusToken传销组织拨币组副组长，2018年11月份到PlusToken平台工作，工作为审核会员...

经查，卢英杰伙同他人商议运作全球通用共赢积分项目，注册成立全球通用公司并担任法定代表人，该公司以推销商品为名，要求参加者以购买商品等方式获得加入资格，按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬、返...