曲溪理财

自2017年2月以来，一伙犯罪分子打着环保旗号，仿造“世界环保创业基金会”网站，建立“GEC”平台，以GEC币不断增值为诱饵，组织线上、线下活动，大肆发展会员进行GEC币投资，会员经实名认证后加入组织...

腾讯安全联合实验室发布的《腾讯2017年度传销态势感知白皮书》称近期，各类境外资金、虚拟币、ICO(区块链项目首次公开发行代币融资)层出不穷，隐藏着非法发行、虚假项目、跨境洗钱、诈骗、传销等诸多风险，...

公诉机关认为，被告人陈某某伙同他人以网上平台推广虚拟币的方式，实施发展会员拉下线，以赚取高额收益为诱饵，吸引投资人进行注册投资,骗取财物,扰乱社会经济秩序,情节严重,其行为已构成组织、领导传销活动罪...

公诉机关认为，被告人陈某某伙同他人以网上平台推广虚拟币的方式，实施发展会员拉下线，以赚取高额收益为诱饵，吸引投资人进行注册投资,骗取财物,扰乱社会经济秩序,情节严重,其行为已构成组织、领导传销活动罪...

公诉机关认为，被告人陈某某伙同他人以网上平台推广虚拟币的方式，实施发展会员拉下线，以赚取高额收益为诱饵，吸引投资人进行注册投资,骗取财物,扰乱社会经济秩序,情节严重,其行为已构成组织、领导传销活动罪...

公诉机关认为，被告人陈某某伙同他人以网上平台推广虚拟币的方式，实施发展会员拉下线，以赚取高额收益为诱饵，吸引投资人进行注册投资,骗取财物,扰乱社会经济秩序,情节严重,其行为已构成组织、领导传销活动罪...

公诉机关指控，2019年年底，被告人陈某加入“虚拟数字货币传销交易平台”，参与名为“数字货币刷单”的虚拟投资项目，该项目对外宣传通过下载“AR ”“MARK”等软件低买高卖“数字货币”获利，而实际获利...

传销与直销又有何不同...

公诉机关认为，被告人陈某某伙同他人以网上平台推广虚拟币的方式，实施发展会员拉下线，以赚取高额收益为诱饵，吸引投资人进行注册投资,骗取财物,扰乱社会经济秩序,情节严重,其行为已构成组织、领导传销活动罪...

2018年11月以来，贾某等人（均另案处理）利用Ubank平台，以投资挖矿获取收益为名，要求投资者购买Ubank通证获得会员资格，按照发展先后顺序组成层级，按照倍数放大投资者的投资金额，以发展下线的人...