曲溪理财

图源网络为了防范用户不知情注册互联网账号等带来的涉诈风险，切实为群众排忧解难，工业和信息化部今日正式推出“一证通查2.0”服务——全国互联网账号“一证通查”，用户凭借手机号码和身份证号码后六位，便可查...

惠阳区公安分局反诈中心 民警 马泽鹏：最近我们警方正在开展“断卡行动”，发现有不少人出租出售出借自己的银行卡、电话卡给境外诈骗分子使用，不仅使大家成为了诈骗分子的帮凶，而且将来要受到五年的惩戒，也就是...

小张最近想在一家从未持卡的国有大行里新办一张储蓄卡，该行的大堂经理告知他，没有特殊用途只给办理一张二类卡，限制交易额度，也不能做外币交易，每日额度是3000元，一年额度是5万元，如果有房产交易或者购销...

本案中诈骗犯罪分子利用投资者投资赚钱心理，先在社交类软件上发布投资理财广告，发展有投资意向的被害人，再利用诈骗话术引导被害人进入所谓理财直播间及微信群，诈骗同伙充当水军，鼓吹“指导老师”投资赚钱能力，...

案例二在前提供搭建、维护技术服务构成帮信罪，在后帮助转移赃款构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪被告人刘某明知他人利用虚假的虚拟货币APP软件实施犯罪活动，仍为对方开发“梅茨勒货币”等APP、提供服务器租用及维护...

第三章 金融治理第十五条 银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务，和与客户业务关系存续期间，应当建立客户尽职调查制度，依法识别受益所有人，采取相应风险管理措施，防...

专案组经过充分研判，从“人员”“事实”两条主线，对涉案犯罪嫌疑人分类打包，并根据作用大小和关系远近区分为团伙主犯、境内共犯、窝赃亲属以及洗钱团队四个模块，从侦查方向、技术性证据提取、司法鉴定、追赃挽损...

3月22日，记者从白银市公安局获悉，3月中旬该市公安机关共打掉电信网络诈骗团伙5个，抓获犯罪嫌疑人40名，扣押作案手机118部、银行卡101张、作案电脑23台、车辆2台...

法院认为，被告人范某亮等71人以非法占有为目的，参与在境外成立的专门针对中国公民实施诈骗的犯罪集团，彼此间分工合作，利用电信网络技术手段，虚构事实，隐瞒真相，骗取不特定多数人财物，其行为均已构成诈骗罪...

经广安区法院审理查明，夏佳（在逃）、孙荣光（在逃）、夏涛（在逃）等人招募人员组成跨国电信网络诈骗集团...