图源网络为了防范用户不知情注册互联网账号等带来的涉诈风险,切实为群众排忧解难,工业和信息化部今日正式推出“一证通查2.0”服务——全国互联网账号“一证通查”,用户凭借手机号码和身份证号码后六位,便可查...
惠阳区公安分局反诈中心 民警 马泽鹏:最近我们警方正在开展“断卡行动”,发现有不少人出租出售出借自己的银行卡、电话卡给境外诈骗分子使用,不仅使大家成为了诈骗分子的帮凶,而且将来要受到五年的惩戒,也就是...
小张最近想在一家从未持卡的国有大行里新办一张储蓄卡,该行的大堂经理告知他,没有特殊用途只给办理一张二类卡,限制交易额度,也不能做外币交易,每日额度是3000元,一年额度是5万元,如果有房产交易或者购销...
本案中诈骗犯罪分子利用投资者投资赚钱心理,先在社交类软件上发布投资理财广告,发展有投资意向的被害人,再利用诈骗话术引导被害人进入所谓理财直播间及微信群,诈骗同伙充当水军,鼓吹“指导老师”投资赚钱能力,...
案例二在前提供搭建、维护技术服务构成帮信罪,在后帮助转移赃款构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪被告人刘某明知他人利用虚假的虚拟货币APP软件实施犯罪活动,仍为对方开发“梅茨勒货币”等APP、提供服务器租用及维护...
第三章 金融治理第十五条 银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立客户尽职调查制度,依法识别受益所有人,采取相应风险管理措施,防...
专案组经过充分研判,从“人员”“事实”两条主线,对涉案犯罪嫌疑人分类打包,并根据作用大小和关系远近区分为团伙主犯、境内共犯、窝赃亲属以及洗钱团队四个模块,从侦查方向、技术性证据提取、司法鉴定、追赃挽损...
3月22日,记者从白银市公安局获悉,3月中旬该市公安机关共打掉电信网络诈骗团伙5个,抓获犯罪嫌疑人40名,扣押作案手机118部、银行卡101张、作案电脑23台、车辆2台...
法院认为,被告人范某亮等71人以非法占有为目的,参与在境外成立的专门针对中国公民实施诈骗的犯罪集团,彼此间分工合作,利用电信网络技术手段,虚构事实,隐瞒真相,骗取不特定多数人财物,其行为均已构成诈骗罪...
经广安区法院审理查明,夏佳(在逃)、孙荣光(在逃)、夏涛(在逃)等人招募人员组成跨国电信网络诈骗集团...