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融资租赁 排查(融资租赁乱象)

融资租赁 排查(融资租赁乱象)

股市消息 3
在这种背景下,《通知》要求各融资租赁公司不得开展涉新增地方政府隐性债务的业务:一是要完善尽职调查,建立重大项目风险评估机制,审慎评估融资主体的还款能力和还款来源,不得违法违规提供实际依靠财政资金偿还的...
虚拟货币排查模型

虚拟货币排查模型

百科知识 2
按照《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》精神,国家网信办督促指导主要网站平台切实落实主体责任,持续保持对虚拟货币交易炒作高压打击态势,加大对诱导虚拟货币投资等信息内容和账号自查自纠力度...
虚拟货币洗钱风险排查

虚拟货币洗钱风险排查

百科知识 10
近年来,在全国公安机关、银行等多方“断卡行动”严厉打击下,传统的采用买卖、租用他人银行卡等层层转账转移赃款的洗钱手段被有效遏制,代之而起的则是利用虚拟货币在“跑分平台”洗钱...
学校虚拟货币挖矿排查总结

学校虚拟货币挖矿排查总结

百科知识 4
思科安全研究员 Austin McBride 表示,目前,大学校园已成为仅次于能源和公共事业的第二大加密数字货币生产地,其流量占到了整个行业的22%,这可能是「投机取巧」的学生在宿舍内安装大量挖矿设备...