听信“好友”推荐，省城的刘女士通过一家网络交易平台投资二十万购买期货试图获利。谁想，这家网络交易平台却是假的，不仅涨幅收益系后台人为操控，就连向刘女士推荐的“好友”也是与假平台一伙、代理公司人员假扮的。最终，刘女士的资金并未进入现实市场，而是流入了这家网络虚假平台及其代理公司的腰包。7月18日，记者从历下公安反电信诈骗中心获悉：日前，民警远赴湖南破获了这一诈骗团伙，抓获嫌犯10人，并帮受害人刘女士追回了损失。
投资二十万血本无归事情还得从2018年11月10日说起。当天，市民刘女士向历下公安龙洞派出所报警称：自己于网上投资的21万元资金疑似被骗。“刘女士用这些钱在一个名为‘江西源天’平台上买卖工业油。”历下公安反电诈中心教导员王亮告诉记者。原来，2018年7月，刘女士通过微信好友与一名成功人士王曙光相识，“王曙光自称做一些玉石和期货生意，最近在‘江西源天’平台上买卖工业油已3年，每年能赚100多万”。见对方获利颇丰，又联想自己前期投资股票不顺，刘女士就动了“跟王曙光一起投资期货”的念头。对此，王曙光不仅非常积极，还把“江西源天”平台的客户经理陈楠介绍给了刘女士。在两人合力“推荐”下，刘女士于2018年8月初，在“江西源天”平台开户并转入21万元购买工业油。起初，刘女士这21万元在“江西源天”平台上收益不错，但很快又都赔了进去，还出现了本金无法退还的情况。意识到被骗后，刘女士连忙报警。
进入私人账户的投资款接警后，历下公安龙洞派出所、刑警大队反诈中心、网警大队立即成立专案组，联合开展侦破工作。虽然案发时间和报案时间间隔近一个月，止付工作已无法进行，但民警通过细致工作发现：刘女士的投资款进入该平台后立即转入私人账户被取走。“如果这个平台是真的话，资金应该进入现实的期货市场。”7月18日，历下公安反电诈中心教导员王亮向记者“揭秘”：这也说明“江西源天”平台系人为操作的假交易平台，刘女士通过该平台看到的交易都是虚假的，所谓的涨幅收益不过是后台人为操纵的数字游戏，“他们最终目的是以亏损为名，将受害人的资金纳为己有”。
果然，民警进一步调查发现：向刘女士推荐“江西源天”平台的成功人士王曙光、平台客户经理陈楠都是由同一伙人假扮的。
案发后更名的投资公司“他们都是长沙闽嘉投资咨询公司的员工。”7月18日，历下刑警机动中队民警王云鹏介绍：向刘女士自称平台客户经理陈楠是该公司总监郭某假扮的，而成功人士王曙光实际上是郭某的组员周某。7月3日，赶赴长沙的专案组民警虽然发现位于某写字楼的“闽嘉投资咨询公司”已改名为“湖南巨山文化传媒”。但7月9日在长沙警方的大力配合下，专案组民警将嫌犯“总监”郭某抓获后得知，这不过是该诈骗团伙的障眼法。经查，嫌犯郭某今年28岁，湖南益阳人，在长沙闽嘉投资咨询公司担任总监，手下有10人的团队。他们通过网络找到了专门制作虚假投资交易平台的公司，与之合伙行骗。该公司在诈骗了济南受害人刘女士的21万元后，迅速关闭了平台，并更改了公司名称，妄图金蝉脱壳、逃避打击。先涨后跌的虚假平台根据嫌犯郭某的交代，专案组民警又相继将长沙闽嘉投资咨询公司的四个“老板”肖某、阮某、刘某、李某以及相关业务员抓获，并缴获作案手机和平板电脑约300部，电脑主机一台，手机卡一宗，营销策略话术一宗。经查，肖某、阮某、刘某三人于2012年成立该投资咨询公司。由于三人不懂相关业务，后又拉精通证券交易大盘的朋友李某以干股的形式入伙，招募员工忽悠投资人在其代理的网络交易平台开户，买卖工业银、工业油、白银及贵金属等。“其实，这类平台均为虚假交易，所显示的大盘均为后台人为操控涨跌。”7月18日，历下刑警机动中队民警王云鹏说：为“套”住投资人，平台后台会操控投资人在平台的资金先涨后跌。虽然投资人可以自行设置止损点，例如本金跌了30％以后可终止交易，将剩余本金赎回，但很多人为回本仍继续交易，最终血本无归，“投资人亏掉的钱，其实就是假平台和投资公司赚到的钱”。一家变四家的“投资公司”据民警介绍，为逃避打击、行骗成功，该团伙也是煞费苦心：公司向业务员配发手机、QQ号、微信号等，要求他们必须使用假身份，发动一切资源向不特定的群体交友，向有投资意向的人谎称自己是成功人士，推销公司代理的假平台，再把组长假扮的平台客户经理推荐给投资人，协助其在假平台开户、投资。“一旦受害人在假平台投资、交易，这钱就很难赎回了。”7月18日，历下公安反电诈中心教导员王亮介绍：像长沙闽嘉投资咨询公司，四个老板中的某人会把自己的银行卡绑定在代理的假平台上。假平台操控该公司发展的客户跌停平仓后，就把客户的钱按照约定的比例打入该公司绑定银行卡。民警说，因业务迅猛，长沙闽嘉投资咨询公司由最初的30-40人，逐渐发展出三个分公司，总人数200余人。开豪车置房产的“老板”“每家公司有4-5个组（即团队），每组5-10人，由一名组长（也称总监）带领。”7月18日，历下公安反电诈中心教导员王亮说。经查，自2012年至2018年年底，四家公司先后代理过8个假平台。而诈骗所得的资金，起初假平台拿大头。但随着平台增多、警方打击力度加大，代理商开始拿大头。“从假平台分成后，小部分资金用于向发展客户的小组及其业务员发放提成工资。”教导员王亮说。剩余的大部分诈骗资金都由四名老板分走了，“他们将诈骗的钱财大肆挥霍，每人名下均有长沙繁华地段的房产，并且还购买保时捷、路虎及奔驰等豪车，我们也依法进行了扣押”。目前，历下警方抓获的10名犯罪嫌疑人中，8人被刑事拘留，2人取保候审，案件仍在进一步调查审理中。对此，历下警方也提醒广大市民：1、不要轻信网络上的陌生人,去除脑子中的贪念，不要相信天上会掉馅饼。提高自我防范意识，对超高收益要保持戒心，不要被暂时的高利率迷惑双眼，避免落入网络投资理财诈骗陷阱。2、如果要理财，要选择银行及各大正规金融金钩的理财软件，自己选择的平台要多方查证，提高自我甄别能力。3、若发现自己被骗，要第一时间报警，寻求警方帮助，快速止付。
（齐鲁晚报·齐鲁壹点 记者尉伟 通讯员赵杨）
