操纵

虚拟货币洗钱犯罪综述

虚拟货币洗钱犯罪综述

百科知识 2
《金融时报》记者获取到的一份市场调研报告对于虚拟货币交易平台的常见套路进行了总结分析，梳理了乱象背后的操作伎俩——平台先通过虚假交易骗取客户入场，再通过操纵市场价格和恶意宕机使客户被迫爆仓，某些平台甚...
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虚拟货币是伪区块连

虚拟货币是伪区块连

百科知识 6
十部门明确虚拟货币相关业务属于非法金融活动近日，中国人民银行、中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、公安部、市场监管总局、银保监会、证监会、国家外汇局十部门联合发布《关于进一步防范...
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虚拟货币属于金融

虚拟货币属于金融

百科知识 5
十部门明确虚拟货币相关业务属于非法金融活动近日，中国人民银行、中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、公安部、市场监管总局、银保监会、证监会、国家外汇局十部门联合发布《关于进一步防范...
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大机构操纵黄金(现货黄金机构操盘)

大机构操纵黄金(现货黄金机构操盘)

百科知识 1
近日，湖南省郴州市公安局北湖分局经过一个多月的跟踪侦查，成功打掉一个为网络电信诈骗分子“买金洗钱”的犯罪团伙，三名犯罪嫌疑人分五次疯狂购买了6.4公斤黄金首饰，为诈骗集团洗白300余万元资金...
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