证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：2019-019号
重庆啤酒股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
■
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(二) 股东大会召开的地点：重庆市北部新区大竹林恒山东路9号重庆啤酒股份有限公司接待中心二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议召集人为公司第八届董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决；本次会议由董事长Roland Arthur Lawrence先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，董事长Roland Arthur Lawrence先生、董事Chin Wee Hua（陈伟豪）先生、吕彦东先生、陈松先生和独立董事李显君先生出席了会议。未能出席本次会议的董事有：
董事Lee Chee Kong先生因时间冲突，未能出席本次股东大会；
董事连德坚先生因时间冲突，未能出席本次股东大会；
独立董事郭永清先生因时间冲突，未能出席本次股东大会；
独立董事曲凯先生因时间冲突，未能出席本次股东大会。
2、 公司在任监事3人，出席3人，监事会主席符许舜先生、监事黄敏麟先生、陈昌黎先生出席了会议。
3、 董事会秘书邓炜先生出席会议。总经理陈松先生、副总经理周照维先生和陈同林先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司董事会2018年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：公司独立董事2018年度述职报告
3、 议案名称：公司监事会2018年度工作报告
4、 议案名称：公司2018年年度报告及年度报告摘要
5、 议案名称：公司2018年度财务决算报告
6、 议案名称：关于公司计提2018年资产减值准备的议案
7、 议案名称：关于公司2018年度利润分配预案
8、 议案名称：关于预计公司2019年度日常关联交易的议案
9、 议案名称：关于公司办理银行短期理财产品的议案
10、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案
11、 议案名称：关于调整公司独立董事薪酬的议案
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
■
2、 关于选举独立董事的议案
■
3、 关于选举监事的议案
■
(三) 现金分红分段表决情况
■
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(五) 关于议案表决的有关情况说明
根据中国证监会和上海证券交易所有关法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定，鉴于议案八关联交易事项涉及公司控股股东嘉士伯及其关联方，因此关联股东嘉士伯啤酒厂香港有限公司和嘉士伯重庆有限公司进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所
律师：任仪、黄倩
2、 律师见证结论意见：
公司2018年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
重庆啤酒股份有限公司
2019年5月8日
证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临2019—020号
重庆啤酒股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆啤酒股份有限公司第九届董事会第一次会议于2019年5月7日（星期二）下午3点30分在公司大竹林酒厂接待中心会议室以现场和通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司部分监事和高管列席了本次会议。会议由董事Roland Arthur Lawrence（罗磊）先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议以书面表决方式通过了以下议案。
一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；
选举Roland Arthur Lawrence（罗磊）先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
二、审议通过了《关于公司第九届董事会各专门委员会组成成员的议案》；
1. 董事会审计委员会由龚永德、戴志文、李显君、Roland Arthur Lawrence和Chin Wee Hua五人组成，龚永德为主任委员（召集人）。
2. 董事会战略发展委员会由Chin Wee Hua、Roland Arthur Lawrence、龚永德、陈松和吕彦东五人组成，Chin Wee Hua为主任委员（召集人）。
3. 董事会提名委员会由戴志文、李显君、Lee Chee Kong三人组成，戴志文为主任委员（召集人）。
4. 董事会薪酬与考核委员会由龚永德、戴志文、Lee Chee Kong三人组成，龚永德为主任委员（召集人）。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
经公司董事长提名，董事会聘任董事陈松先生为公司总经理，任期三年。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
经公司总经理提名，董事会聘任周照维先生、赵彤先生、陈同林先生为公司副总经理，任期三年。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经董事长提名，董事会聘任邓炜先生为公司董事会秘书，任期三年。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
董事会聘任张潇巍女士为公司证券事务代表，任期三年。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
公司独立董事对公司第九届董事会第一次会议中关于聘任公司高级管理人员的事项发表如下独立意见：
根据了解的情况，未发现陈松先生、周照维先生、赵彤先生、陈同林先生、邓炜先生存在《公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上述人员的学历背景及工作经历均能够满足担任公司高级管理人员职务的要求。
公司第九届董事会第一次会议关于公司总经理、副总经理和董事会秘书的提名及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次聘任上述高管人员的审议和表决程序亦合法有效。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2019年5月8日
附件：
公司高级管理人员简历
陈松先生，46岁，本公司总经理。1999年至2014年历任宝洁（中国）口腔事业部财务分析经理，亨氏（中国）投资有限公司事业部财务总监、集团首席财务执行官和董事，科蒂（中国）投资有限公司首席财务执行官和彩妆事业部总经理。中国注册会计师和美国注册内部审计师。拥有中山大学管理学院财务与投资方向博士学位、财务与投资方向硕士学位和华南理工大学机械设计与制造学士学位。
周照维先生，45岁，本公司副总经理。历任重啤集团成都勃克啤酒有限公司大区经理，本公司成都销售分公司经理，内江销售分公司经理，销售部部长，重庆区域销售总监。
赵彤先生，45岁，本公司副总经理。曾先后任职于新疆啤酒有限责任公司昌吉包装公司经理，嘉士伯新疆公司销售区域经理、大区经理和销售总监，嘉士伯云南公司销售总监。
陈同林先生，48岁，本公司副总经理和供应链总监。曾先后任职于雀巢（中国）有限公司微生物分析师、质量主管，不凡帝范梅勒糖果（中国）有限公司任高级质量保证主管，箭牌糖果（中国）有限公司任质量保证经理、精益生产经理和高级运营经理。2012年8月至2018年6月任嘉士伯中国区供应链卓越运营总监。毕业于天津商学院食品工程系发酵工程专业。
邓炜先生，46岁，本公司董事会秘书。1997年至2000年曾就职于中国平安重庆分公司寿险营销部。2001年至2006年担任本公司证券事务代表。2006年至今担任本公司董事会秘书。拥有重庆大学工商管理学院MBA学位。
公司证券事务代表简历
张潇巍女士，32岁。现任本公司证券事务代表、投资者关系高级经理。曾就职于中国广核电力股份有限公司，从事法务、公司治理和投资者关系相关工作。拥有法国巴黎第一大学法学硕士学位、中国人民大学国际法专业法学硕士学位和西南政法大学法学学士学位。具备中国法律职业资格。
证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临2019—021号
重庆啤酒股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆啤酒股份有限公司第九届监事会第一次会议通知于2019年04月24日发出，会议于2019年05月07日下午04点30分在重庆啤酒股份有限公司北部新区分公司接待中心会议室现场召开。应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。本次会议由监事符许舜先生主持。本次会议召开符合《公司章程》的规定。会议经认真审议，以书面表决方式审议通过以下议案：
一、 审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》;
选举符许舜先生为公司第九届监事会主席。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；
监 事 会
2019年5月8日
