一、 重要提示

3.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3.2 未出席董事情况

■

公司2018年10月30日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了2018年第三季度报告，公司执行董事、总裁张宗言先生因公务出差未能亲自出席会议，委托董事长、执行董事李长进先生代为出席并行使表决权；公司执行董事周孟波先生因公务出差未能亲自出席会议，委托执行董事章献先生代为出席并行使表决权；公司独立董事钟瑞明先生因公务出差未能亲自出席会议，委托独立董事闻宝满先生代为出席并行使表决权。

3.3 公司负责人李长进、主管会计工作负责人杨良及会计机构负责人（会计主管人员）何文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

3.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

注：

1.中铁工持有的本公司11,574,976,290股股份中包括了其持有的本公司A股股份11,410,582,290股以及H股股份164,394,000股。

2.HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股乃代表多个客户持有，并已扣除中铁工持有的H股股份数量。

3.表中数据来自于2018年9月30日股东名册。

4.2018年7月11日，公司发布了《中国中铁股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告》，中铁工所持本公司非公开发行的308,880,308股限售股于7月14日全部上市流通，公司股份已全部为无限售流通股；7月14日，公司发布了《中国中铁股份有限公司关于控股股东承诺不减持所持公司限售股股份的公告》，中铁工承诺2015年认购本公司非公开发行的308,880,308股限售股股份自上市流通日起12月内（即2018年7月16日至2019年7月16日）不减持。

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.5 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

■

3.6 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1公司前三季度经营情况

（1）新签合同情况

按业务类型划分

单位：亿元 币种：人民币

① 2018年三季度基建建设业务累计新签合同额中包含新签基础设施投资项目（PPP、BOT等）1,000.8 亿元，同比下降52.43%；

②房地产开发的新签合同额是指公司房地产销售签约的合同额。

按地区分布统计

（2）未完合同情况

截至报告期末，公司未完成合同额28,387.3 亿元,较上年末增长10.4%。其中，基建建设业务23,457.8 亿元，较上年末增长8.8%；勘察设计与咨询服务业务427.6 亿元，较上年末增长23%；工程设备和零部件制造业务415.4 亿元，较上年末增长20.2%，其他4,086.5.亿元，较上年末增长18.1%。

3.2.2市场化债转股进展

截至2018年9月30日，公司市场化债转股项目工作稳步推进，已使用债转股实施机构现金增资资金完成了4家标的公司的银行贷款偿还工作，并公告了标的公司审计报告、评估报告以及公司备考审阅报告，且相关评估报告已经国务院国资委备案。2018年8月6日和10月16日公司分别召开第四届董事会第十四次会议和第十六次会议，审议通过了发行股份购买资产相关议案并发布了相关会议决议公告，具体公告内容详见公司2018年8月7日和10月17日在上海证券交易所网站和指定媒体发布的相关公告，后续公司计划于2018年12月7日召开临时股东大会审议发行股份购买资产相关议案。

3.7 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称: 中国中铁股份有限公司

公司法人：李长进

日期: 2018年10月30日

A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：临2018-085

H股代码：00390 H 股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

本公司第四届董事会第十七次会议〔属2018年第4次定期会议（2018年度总第10次）〕通知和议案等书面材料于2018年10月25日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2018年10月30日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座召开。应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中：委托出席的董事3名）；执行董事、总裁张宗言，执行董事周孟波和独立非执行董事钟瑞明因其他公务未能亲自出席会议，分别委托执行董事李长进、章献和独立非执行董事闻宝满代为出席并行使表决权。会议由董事长李长进主持。公司部分监事、高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈中国中铁股份有限公司2018年第三季度报告〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。报告全文详见上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

（二）审议通过《关于〈中国中铁股份有限公司2018年第三季度财务报表〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于发行境内外债券类融资工具的议案》，同意在境内外新增发行本金不超过人民币或等值人民币400亿元的境内外各类债券类融资工具及其相关的主要条款和授权事项，并将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

中国中铁股份有限公司董事会

2018年10月31日

A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：临2018-086

重大工程中标公告

近日，本公司及子公司中标以下重大工程：

1.本公司与公司控股的中铁广州建设公司、中铁广州局、中铁一局、中铁十局、中铁四局、中铁隧道局、中铁八局、中铁北京局、中铁三局、中铁武汉电化局、中铁电化局、中铁建工等12家子公司组成的联合体中标广州市轨道交通七号线二期及同步实施工程的总承包项目。该项目施工范围主要包括七号线二期的土建工程、轨道工程、机电设备安装工程、系统集成工程、装饰装修工程，相关交通衔接工程、市政接驳工程，以及上堂停车场及综合体同步实施工程等。本项目工期1642天 ，合同金额89.97亿元。

2.本公司及相关子公司作为联合体成员中标了广州城市轨道交通三号线东延段工程及同步实施工程总承包项目、广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程总承包项目、广州市轨道交通十二号线及同步实施工程总承包项目，其中我公司所占份额合计约25.45亿元。

3.本公司控股子公司中铁国际集团有限公司中标孟加拉国国家数字联通项目，项目工期48个月，合同金额9.85亿美元，约折合人民币68.62亿元人民币。该项目施工范围包括：在现有政府基础网络一、二、三期项目建设的骨干网络基础上，新建部分城市骨干网络接入中心，以及政务、教育、民生等领域的信息通信基础设施、平台和应用。

上述项目合同金额总计184.04亿元，约占本公司中国会计准则下2017年营业收入的2.67%。

特此公告。

公司代码：601390 公司简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司