蓟州警方三赴上海捣毁电诈窝点

“你还说抓错了人？你的上线已经交代了，受害人的钱都被你私吞了，没有上交！”在上海警方的一间审讯室里，来自蓟州的办案民警正在对狡猾的嫌疑人小香（化名）进行“攻心”。“我没私吞！”小香立即澄清，突然意识到说漏嘴了，赶忙补充了一句，“我不知道你说的是什么钱……”

审讯中，民警戳穿了小香的一个又一个谎言，迫使其承认了参与实施通讯网络诈骗的犯罪事实。

今年4月以来，本市蓟州警方经缜密侦查、循线追踪，端掉了一个打着“代办大额信用卡”的幌子忽悠申请人转账的通讯网络诈骗团伙。

假客服坑人没商量

今年3月，蓟州区居民李先生准备与人合伙做生意，因为资金不足，向银行申请了大额度的信用卡，但未能通过审批。

李先生病急乱投医，在微信上寻找贷款渠道，查到了一条相关的广告信息。对方号称无需抵押、担保，仅凭身份证即可办理，而且额度非常高。李先生动了心，马上添加对方的微信咨询。

“您好，我们给您带来了一款刷卡贷款秒到、配备移动蓝牙的POS机，还可以免费为您办理一张大额度信用卡。”客服热情地介绍说，“我们代办的信用卡，费率仅0.6%，如果是VIP的话还能再享减免。”

“这不正是我需要的？”李先生大喜过望，马上表示要办理两张透支额度不低于10万元的信用卡。对方回复称，虽然不需要任何抵押，但需要李先生提供银行流水用作“验资”，具体来说，就是先往对方指定的账户打入不低于贷款金额10%的资金。

“请放心，这么做就是为了证明您有还款能力。等银行审批通过，我们会立即将这笔钱返还，不会有任何损失。”客服说。

随后，一名自称银行工作人员的人添加了李先生的微信，要求他尽快转账完成“验资”。因为李先生表示一时拿不出这么多钱，对方不再回复。

很快，之前的客服再次发来消息，称已经知道了李先生的困难，可以用别的法子帮他通过审批，但要先收1000元定金。

李先生信以为真，与对方达成协议，分两次向其指定账户汇入13000余元，用于制作“流水账单”。而在填写信用卡申请表格时，对方要求李先生填写真实的身份信息，但留下指定的联系方式。被问及原因，对方说，这是公司规定，也是为了通过审批。

李先生汇款后等了很久，一直没有收到信用卡，于是联系对方催促，随即被拉黑。他这才意识到受骗，报警求助。

幕后主使浮出水面

接报后，公安蓟州分局文昌街派出所迅速对此案展开侦查。

办案民警调取了涉案银行账户及微信、支付宝转账记录，发现13000余元被骗款经层层转账，最终在上海多家银行的柜台及ATM机上被提取。

兵贵神速！民警马上赶赴上海，在当地警方的协助下，调看取款点位的监控视频。由于取款地点皆位于人山人海的繁华街区，民警连续排查了数百人才锁定了取款人。

随后，民警对取款人展开视频追踪，发现其每次取款后都会绕道前往某居民小区。民警分析，嫌疑人很可能在该小区落脚，于是进入小区蹲堵，成功发现其行踪。

经查，取款人是安徽人杨某，28岁，和妻儿同住。“连续数日，杨某和妻子总是一同行动。那么，他取款那天带着妻子了吗？他的妻子是否知道丈夫涉嫌通讯网络诈骗，是否也是该团伙的成员呢？”民警对杨某夫妻继续进行调查。

就在此时，专案组得到重要线索：杨某准备返回安徽老家！“事不宜迟！”民警趁杨某夫妻去超市购物之机迅速实施抓捕。

在抓捕现场，杨某的妻子见丈夫被“陌生人”控制住，非常意外，大声呼救，并拨打了110。民警马上亮明身份，将二人一并带回当地的派出所。

杨某落网后，民警在其住处搜出了两部手机和多个办公印章，并在其私家车内发现了大量的涉案银行卡。而经核查，杨某的妻子对杨某涉嫌通讯网络诈骗一事并不知情。她以为杨某是在与人合伙做生意，涉案银行卡里的钱是“分红”。

杨某被押解回津后交代，他曾经误入通讯网络诈骗团伙，离职后因为没有找到满意的工作，便在网上招募下线、组织培训，又在上海租赁房屋，照着“老东家”的法子实施诈骗。

抓获漏网之鱼

至此，李先生被骗案真相水落石出。而审讯中，民警调查了杨某手机内的信息，从他和下线小香的聊天记录中又挖出两起诈骗案。

根据这一线索，专案组再赴上海，将假扮“客服”的小香及其丈夫抓获。同时对杨某的另一个下线——冒充银行工作人员的沈某进行网上追逃。

7月29日，沈某在上海落网。专案组得到消息，第三次奔赴上海，对沈某进行讯问。沈某对涉嫌通讯网络诈骗的犯罪事实供认不讳，并称，杨某落网后，他察觉“情况不妙”，于是独自逃离窝点，投靠老乡继续实施通讯网络诈骗，直至落网。

7月31日，沈某被押解回津。现杨某、小香、沈某三人被蓟州警方依法刑事拘留，小香的丈夫被上海警方依法调查，案件正在进一步审理中。