证券代码：600926 股票简称：杭州银行 公告编号：2019-015
优先股代码：360027 优先股简称：杭银优1
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2019年4月25日，杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议审议通过了《杭州银行股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事会回避表决。该日常关联交易事项须提交股东大会审议。
该日常关联交易事项不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2019年4月25日，公司第六届董事会第十八次会议以非关联董事4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《杭州银行股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事王家华董事、章小华董事、郑斌董事、赵鹰董事、刘峰独立董事、范卿午独立董事、刘树浙独立董事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东杭州市财政局、杭州市财开投资集团有限公司、杭州上城区投资控股集团有限公司、杭州余杭金融控股集团有限公司、杭州经济技术开发区财政局、杭州市江干区财政局、杭州市下城区财政局、杭州市西湖区财政局、杭州汽轮机股份有限公司、红狮控股集团有限公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司、万事利集团有限公司将在股东大会上对本议案回避表决。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
独立董事事前认可意见：1、公司根据经营需要，对公司2019年度与关联方发生的日常关联交易总金额进行合理预计，符合《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定；2、公司与关联方的关联交易为银行正常经营范围内发生的常规业务，符合公司经营发展的需要；3、同意将《关于2019年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第六届董事会第十八次会议审议，关联董事王家华董事、章小华董事、郑斌董事、赵鹰董事、刘峰独立董事、范卿午独立董事、刘树浙独立董事应按规定予以回避。
独立董事意见：1、公司预计的2019年度日常关联交易属于银行正常经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件开展关联交易，不存在利益输送及价格操纵行为，不会损害公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。2、公司2019年度日常关联交易预计额度已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，关联董事王家华董事、章小华董事、郑斌董事、赵鹰董事、刘峰独立董事、范卿午独立董事、刘树浙独立董事回避表决，上述关联交易的决策程序符合法律法规、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定，程序合法合规。3、同意将《关于2019年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司股东大会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
注：杭州热联集团股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司、天津农村商业银行股份有限公司、杭银消费金融股份有限公司、石嘴山银行股份有限公司不属于银保监口径关联方。
二、关联方介绍和关联关系
（一）杭州市财开投资集团有限公司及关联体
1、杭州市金融投资集团有限公司
（1）关联方基本情况
杭州市金融投资集团有限公司成立于1997年8月28日，实收资本人民币50亿元，注册地址为杭州市上城区庆春路155号中财发展大厦12楼，经营范围为杭州市政府授权范围内的国有资产经营、市政府及有关部门委托经营的资产。截至2018年末，杭州市金融投资集团有限公司并表总资产472.36亿元，总负债298.17亿元，净资产174.19亿元；2018年度实现营业收入143.77亿元，净利润16.41亿元。
（2）与公司的关联关系
杭州市金融投资集团有限公司是公司实际控制人的一致行动人杭州市财开投资集团有限公司的控股股东、实际控制人，属于中国银行保险监督管理委员会（以下简称“银保监会”）定义的公司关联方。
2、杭州市财开投资集团有限公司
（1）关联方基本情况
杭州市财开投资集团有限公司成立于1993年2月1日，注册资本人民币39.50亿元，为杭州市金融投资集团有限公司的全资子公司，注册地址为杭州市上城区庆春路155号，主要从事大宗原材料的批发贸易。截至2018年末，杭州市财开投资集团有限公司总资产24.59亿元，总负债21.42亿元，净资产3.17亿元；2018年度实现营业收入18.81亿元，净利润4.44亿元。
（2）与公司的关联关系
杭州市财开投资集团有限公司是公司实际控制人的一致行动人、公司持股5%以上股东，属于银保监会、证券监督管理机构和企业会计准则定义的公司关联方。
3、杭州金投企业集团有限公司
（1）关联方基本情况
杭州金投企业集团有限公司成立于1998年10月29日，是杭州市金融投资集团有限公司全资子公司，注册地址为杭州市上城区庆春路155号，注册资本人民币9亿元，主要经营范围为化工、钢材、有色金属、机电设备、粮油等大宗商品贸易。截至2018年末，杭州金投企业集团有限公司总资产30.97亿元，总负债16.01亿元，净资产14.96亿元；2018年度实现营业收入37.50亿元，净利润8,886万元。
（2）与公司的关联关系
杭州金投企业集团有限公司是公司实际控制人的一致行动人、公司持股5%以上股东杭州市财开投资集团有限公司的控股股东、实际控制人杭州市金融投资集团有限公司控制的企业，属于银保监会定义的公司关联方。
4、杭州国际机场大厦开发有限公司
（1）关联方基本情况
杭州国际机场大厦开发有限公司成立于2003年7月15日，是杭州市金融投资集团有限公司针对杭州国际机场大厦专门成立的项目公司，注册资本人民币1.60亿元，注册地址为杭州市江干区杭海路219号，主要经营范围为杭州国际机场大厦开发、自有房屋租赁。截至2018年末，杭州国际机场大厦开发有限公司总资产9.86亿元，总负债8.47亿元，净资产1.39亿元；2018年度实现营业收入9,253万元，净利润-290万元。
（2）与公司的关联关系
杭州国际机场大厦开发有限公司是公司实际控制人的一致行动人、公司持股5%以上股东杭州市财开投资集团有限公司的控股股东、实际控制人杭州市金融投资集团有限公司控制的企业，属于银保监会定义的公司关联方。
5、杭州金投融资租赁有限公司
（1）关联方基本情况。
杭州金投融资租赁有限公司成立于2013年6月6日，由杭州市金融投资集团有限公司、锦宏投资（香港）有限公司共同控制，各持股50%，注册资本3亿美元，注册地址为萧山区经济技术开发区市心北路99号，主要经营范围为融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁交易咨询；兼营与主营业务有关的商业保理业务。截至2018年末，杭州金投融资租赁有限公司总资产39.62亿元，总负债27.91亿元，净资产11.71亿元；2018年度实现营业收入1.58亿元，净利润1.05亿元。
（2）与公司的关联关系
杭州金投融资租赁有限公司是公司实际控制人的一致行动人、公司持股5%以上股东杭州市财开投资集团有限公司的控股股东、实际控制人杭州市金融投资集团有限公司控制的企业，属于银保监会定义的公司关联方。
6、杭州市中小企业担保有限公司
（1）关联方基本情况
杭州市中小企业担保有限公司成立于2006年4月28日，系杭州市金融投资集团有限公司的控股子公司，注册资本人民币2.20亿元，注册地址为杭州市上城区庆春路155号，主要经营范围为从事融资性担保业务，主要为中小企业提供担保业务。截至2018年末，杭州市中小企业担保有限公司总资产3.08亿元，总负债5,276万元，净资产2.55亿元；2018年度实现营业收入2,028万元，净利润1,083万元。
（2）与公司的关联关系
杭州市中小企业担保有限公司是公司实际控制人的一致行动人、公司持股5%以上股东杭州市财开投资集团有限公司的控股股东、实际控制人杭州市金融投资集团有限公司控制的企业，属于银保监会定义的公司关联方。
7、杭州金投实业有限公司
（1）关联方基本情况
杭州金投实业有限公司系杭州金投企业集团有限公司的控股子公司，成立于2016年3月24日，注册资本人民币6,000万元，注册地址为杭州市江干区庆春东路2-6号29楼2901室，主要经营范围包括：实业投资；不带储存经营（批发无仓储经营）其他危险化学品；服务：仓储服务；批发、零售：五金交电，日用百货，机械设备，金属材料，橡胶制品，建筑材料，针纺织品，办公设备，初级食用农产品（除食品），饲料，化工原料及产品，煤炭（无储存），焦炭，燃料油，铁矿石；货物进出口等。截至2018年末，杭州金投实业有限公司总资产4.44亿元，总负债3.66亿元，净资产7,867万元；2018年度实现销售收入19.92亿元，净利润1,376.40万元。
（2）与公司的关联关系
杭州金投实业有限公司是公司实际控制人的一致行动人、公司持股5%以上股东杭州市财开投资集团有限公司的控股股东、实际控制人杭州市金融投资集团有限公司控制的企业，属于银保监会定义的公司关联方。
（二）杭州上城投资控股集团有限公司及关联体
1、杭州上城区投资控股集团有限公司
（1）关联方基本情况
杭州上城区投资控股集团有限公司成立于2008年8月26日，注册资本人民币5亿元，注册地址为上城区金隆花园金梅轩14层1424室。经营范围包括以授权经营的国有资产通过投资、控股、参股、租赁、转让等形式从事资本经营业务；服务：投资管理及咨询，经济信息咨询（除商品中介），物业管理。截至2018年末，杭州上城区投资控股集团有限公司总资产32.54亿元，总负债6.18亿元，净资产26.36亿元；2018年度实现营业收入1.67亿元，净利润0.57亿元。
（2）与公司的关联关系
杭州上城区投资控股集团有限公司是公司实际控制人的一致行动人，属于银保监会、证券监督管理机构和企业会计准则定义的公司关联方。
2、杭州湖滨环球商业发展有限公司
（1）关联方基本情况
杭州湖滨环球商业发展有限公司成立于2015年6月29日，注册资金人民币1,000万元，杭州上城区投资控股集团有限公司持股50%，注册地址为浙江省杭州市上城区东坡路15-1号，主要经营范围包括服务：实业投资，企业管理咨询，物业管理，房地产开发经营；批发、零售：服装，服饰及辅料，针纺织品，日用百货，珠宝首饰。
（2）与公司的关联关系
杭州湖滨环球商业发展有限公司是公司实际控制人的一致行动人杭州上城区投资控股集团有限公司控制的企业，属于银保监会、证券监督管理机构和企业会计准则定义的公司关联方。
3、杭州新龙翔商业发展有限公司
（1）关联方基本情况
杭州新龙翔商业发展有限公司成立于2015年6月29日，注册资金人民币1,000万元，杭州上城区投资控股集团有限公司持股50%，注册地址为杭州市上城区东坡路15号，主营经营范围包括服务：房地产开发经营，实业投资，企业管理咨询，物业管理，服装修改；批发、零售：服装，服饰及辅料，针纺织品，日用百货，珠宝首饰，化妆品，预包装食品，保健食品，丝绸，金银饰品，电子产品，通讯设备，家用电器，建筑材料，装饰材料，眼镜（除角膜接触镜），工艺美术品，家具，家居用品，字画（除文物），花卉。
（2）与公司的关联关系
杭州新龙翔商业发展有限公司是公司实际控制人的一致行动人杭州上城区投资控股集团有限公司控制的企业，属于银保监会、证券监督管理机构和企业会计准则定义的公司关联方。
4、杭州湖滨南山商业发展有限公司
（1）关联方基本情况
杭州湖滨南山商业发展有限公司成立于1996年9月28日，注册资本人民币5亿元，注册地址杭州市上城区清吟街112号，系杭州市湖滨地区商贸旅游特色街居建设整治指挥部的全资子公司，该指挥部由杭州上城区投资控股集团有限公司全额出资。主要经营范围包括服务：房地产经营，企业管理咨询，物业管理；批发、零售：服装，服饰及辅料，针纺织品，日用百货，珠宝首饰。截至2018年末，杭州湖滨南山商业发展有限公司总资产30.82亿元，总负债26.83亿元，净资产3.99亿元；2018年度实现营业收入2,087万元，净利润-3,663万元。
（2）与公司的关联关系
杭州湖滨南山商业发展有限公司是公司实际控制人的一致行动人杭州上城区投资控股集团有限公司控制的企业，属于银保监会、证券监督管理机构和企业会计准则定义的公司关联方。
（三）杭州余杭金融控股集团有限公司及关联体
1、杭州余杭金融控股集团有限公司
（1）关联方基本情况
杭州余杭金融控股集团有限公司成立于2001年12月29日，注册资本人民币20亿元，注册地址为杭州市余杭区临平街道景星观路2号，主要经营范围包括杭州市余杭区政府授权范围内的国有资产经营，区政府及有关部门委托经营的资产、物业管理。截至2018年末，杭州余杭金融控股集团有限公司并表总资产41.67亿元，总负债12.55亿元，净资产29.12亿元；2018年度实现营业收入4.36亿元，净利润1.06亿元。
（2）与公司的关联关系
杭州余杭金融控股集团有限公司是公司实际控制人的一致行动人，属于银保监会、证券监督管理机构和企业会计准则定义的公司关联方。
2、杭州余杭金控控股股份有限公司
（1）关联方基本情况
杭州余杭金控控股股份有限公司成立于2011年10月8日，注册地址杭州市余杭区余杭经济技术开发区超峰东路2号6楼601室，注册资金人民币10亿元，主要经营范围包括服务：投资管理咨询（除证券、期货），投资管理，接受企业委托从事资产管理，实业投资，股权投资，财务咨询。截至2018年末，杭州余杭金控股股份有限公司未经审计并表总资产56.86亿元，总负债22.68亿元，净资产34.18亿元；2018年度实现营业收入8.81亿元，净利润1.91亿元。
（2）与公司的关联关系
杭州余杭金控控股股份有限公司是公司实际控制人的一致行动人杭州余杭金融控股集团有限公司控制的企业，属于银保监会、证券监督管理机构和企业会计准则定义的公司关联方。
（四）红狮控股集团有限公司及关联体
1、红狮控股集团有限公司
（1）关联方基本情况
红狮控股集团有限公司成立于2004年3月25日，注册资本人民币7.18亿元，注册地址浙江省金华市兰溪市东郊上郭；主要经营范围包括对企业投资、参股；建筑材料的购销；企业管理咨询服务、财务管理咨询服务（以上项目证券、期货、金融业务咨询除外）；建材工业技术咨询服务；新材料技术研发。截至2018年末，红狮控股集团有限公司未经审计并表总资产406.52亿元，总负债198.58亿元，净资产207.94亿元；2018年实现营业收入33.80亿元，净利润3.59亿元。
（2）与公司的关联关系
红狮控股集团有限公司是公司持股5%以上股东、公司董事章小华先生担任董事长的企业，属于银保监会、证券监督管理机构和企业会计准则定义的公司关联方。
2、浙江红狮水泥股份有限公司
（1）关联方基本情况
浙江红狮水泥股份有限公司成立于2002年5月31日，注册资本人民币10.88亿元，注册地址浙江省兰溪市灵洞上郭村，主要经营范围为水泥生产和销售，从事进出口业务。截至2018年末，浙江红狮水泥股份有限公司未经审计总资产264.60亿元，总负债132.33亿元，净资产132.27亿元；2018年度实现营业收入25.52亿元，净利润1.07亿元。
（2）与公司的关联关系
浙江红狮水泥股份有限公司是公司持股5%以上股东红狮控股集团有限公司控制的企业、公司董事章小华先生担任董事长的企业，属于银保监会、证券监督管理机构和企业会计准则定义的公司关联方。
3、兰溪市汇源能源贸易有限公司
（1）关联方基本情况
兰溪市汇源能源贸易有限公司成立于2011年11月，注册资金人民币2,000万元，该公司主营业务蓄电池、太阳能热水器、器械设备、五金电器、水泥熟料、水泥及矿产品销售，煤炭批发经营。目前该公司以煤炭和石灰石经销为主，兼有水泥熟料、水泥及矿产品经销等，是多业务一体的综合性资源运营商。截至2018年末，兰溪市汇源能源贸易有限公司总资产6.06亿元，总负债5.48亿元，净资产0.58亿元；2018年度实现营业收入4,258.76万元，净利润9.15万元。
（2）与公司的关联关系
兰溪市汇源能源贸易有限公司是公司持股5%以上股东红狮控股集团有限公司间接控制的企业，属于银保监会定义的公司关联方。
（五）杭州汽轮机股份有限公司及关联体
1、杭州汽轮动力集团有限公司
（1）关联方基本情况
杭州汽轮动力集团有限公司成立于1992年12月14日，注册地为浙江省杭州市下城区石桥路357号，注册资金人民币8亿元，杭州市国资委全资，集团目前主要涉及为以杭汽轮B（200771）为核心的工业汽轮机制造，截至2018年末，杭州汽轮动力集团有限公司并表总资产356.31亿元，总负债256.63亿元，净资产99.68亿元；2018年度实现营业收入956.30亿元，净利润7.45亿元。
（2）与公司的关联关系
杭州汽轮动力集团有限公司是公司持股5%以上股东杭州汽轮机股份有限公司的控股股东、实际控制人；公司董事郑斌先生担任董事长的企业；属于银保监会、证券监督管理机构和企业会计准则定义的公司关联方。
2、杭州热联集团股份有限公司
（1）关联方基本情况
杭州热联集团股份有限公司成立于2001年3月23日，注册地为浙江省杭州市下城区环城北路167号，注册资本人民币10.28亿元，由杭州汽轮投资股份有限公司（汽轮动力集团占51%）控股50%、杭州汽轮动力集团有限公司持股25.50%、辛集市钢信水泥有限公司和天津京裕正大建筑材料有限公司各持股（3.54%）、自然人股东合计持股（17.42%），实际控制人为杭州市国资委。该公司主营钢材、钢坯贸易、进口铁矿石和转口业务等。截至2018年末，杭州热联集团股份有限公司总资产161.08亿元，总负债136.28亿元，净资产24.80亿元；2018年度实现营业收入895.35亿元，净利润5.86亿元。
（2）与公司的关联关系
公司董事郑斌先生原担任董事长的企业，属于证券监督管理机构定义的公司关联方。
3、杭州汽轮机股份有限公司
（1）关联方基本情况
杭州汽轮机股份有限公司成立于1998年4月23日，B股上市公司（证券代码200771），注册资金人民币7.54亿元，注册地址杭州市石桥路357号，该公司目前主营业务属通用设备制造行业。经营范围：汽轮机、燃气轮机等旋转类、往复类机械设备及辅机设备、备用配件的设计、制造、销售、售后服务和相关产品技术的开发、贸易、转让及咨询服务发电、工业驱动、工业透平领域的工程成套设备的批发、进出口及其售后服务，节能环保工程总承包。截至2018年末，杭州汽轮机股份有限公司并表总资产115.69亿元，总负债51.45亿元，净资产64.24亿元；2018年度实现营业收入46.43亿元，净利润4.14亿元。
（2）与公司的关联关系
杭州汽轮机股份有限公司是公司持股5%以上股东、公司董事郑斌先生任董事长的企业；属于银保监会、证券监督管理机构和企业会计准则定义的公司关联方。
4、杭州香江科技有限公司
（1）关联方基本情况
杭州香江科技有限公司成立于2006年6月16日，注册资本人民币3.60亿元，注册地址杭州市下城区环城北路141号西楼2103室，主要经营范围包括服务：自有房屋租赁，物业管理，汽轮热电冷、电真空产品、生物产品的技术开发。截至2018年末，杭州香江科技有限公司总资产16.10亿元，总负债15.67亿元，净资产0.43亿元；2018年度实现营业收入4,819.52万元，净利润-1.20亿元。
（2）与公司的关联关系
杭州香江科技有限公司是公司持股5%以上股东杭州汽轮机股份有限公司的控股股东、实际控制人杭州汽轮动力集团有限公司控制的企业，属于银保监会定义的公司关联方。
5、杭州汽轮工程股份有限公司
（1）关联方基本情况
杭州汽轮工程股份有限公司成立于2011年9月30日，为杭州汽轮动力集团有限公司控股子公司，注册资本人民币2亿元，注册地址杭州经济技术开发区22号大街18号，主营业务范围包括电力工程总承包；设计、安装：机电设备成套工程、中小型火力发电工程、节能技术改造工程及提供相关技术服务、技术咨询、技术成果转让；货物进出口；批发、零售：机电成套设备、金属材料、高低压电器、电线电缆、仪器仪表、保温耐火材料。截至2018年末，杭州汽轮工程股份有限公司总资产7.84亿元，总负债7.52亿元，净资产0.32亿元；2018年度实现营业收入1.60亿元，净利润-4,083.12万元。
（2）与公司的关联关系
杭州汽轮工程股份有限公司是公司持股5%以上股东杭州汽轮机股份有限公司的控股股东、实际控制人杭州汽轮动力集团有限公司控制的企业，属于银保监会定义的公司关联方。
6、杭州汽轮铸锻有限公司
（1）关联方基本情况
杭州汽轮铸锻有限公司前身为汽杭州汽轮机股份下属铸钢、磨具、粗加工车间，2004年3月1日经改制成立，目前注册资本人民币2,950万元，杭州汽轮机股份有限公司持股38.03%，杭州汽轮共创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股22.5%，杭州汽轮共铸企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股3.61%，其余10名自然人股东合计持股35.86%。该公司主要生产钢锭、联轴器、汽封、环、法兰、齿轮、转子叶轮、主轴、齿轮箱、外缸上半、压缩机机壳下半、汽轮机气缸上半、汽轮机阀壳等汽轮机辅机配套产品。截至2018年末，杭州汽轮铸锻有限公司总资产6.13亿元，总负债3.69亿元，净资产2.44亿元；2018年度实现营业收入4.47亿元，净利润1,280.06万元。
（2）与公司的关联关系
杭州汽轮铸锻有限公司是公司持股5%以上股东杭州汽轮机股份有限公司控制的企业，属于银保监会定义的公司关联方。
7、浙江汽轮成套技术开发有限公司
（1）关联方基本情况
浙江汽轮成套技术开发有限公司成立于2001年1月21日，注册资本人民币5,100万元，杭州汽轮机股份有限公司控股70.86%,杭州汽轮动力科技有限公司持股5%，宁波华仪工贸有限公司持股14%，其余11位自然人（公司高管）合计持股10.14%。该公司主营机电设备控制装置的开发、技术咨询服务，设备成套服务，机电设备成套的销售，电站设备成套的销售及服务，经营进出口业务。截至2018年末，浙江汽轮成套技术开发有限公司总资产2.73亿元，总负债1.84亿元，净资产0.89亿元；2018年度实现营业收入2.20亿元，净利润1,111.37万元。
（2）与公司的关联关系
浙江汽轮成套技术开发有限公司是公司持股5%以上股东杭州汽轮机股份有限公司控制的企业，属于银保监会定义的公司关联方。
（六）万事利集团有限公司
（1）关联方基本情况
万事利集团有限公司成立于2001年7月19日，注册地址为杭州市江干区天城路68号（万事利科技大厦）1幢18楼，注册资本人民币17,250万元，主营制造、加工针纺织品、丝绸、服装；以及其他无需报经审批的一切合法项目，“万事利”商标被国家工商行政管理局认定为“中国驰名商标”，是国内丝绸行业第一个驰名商标。截至2018年末，万事利集团有限公司并表总资产62.33亿元，总负债34.83亿元，净资产27.50亿元；2018年度实现营业收入78.79亿元，净利润2.41亿元。
（2）与公司的关联关系
公司监事孙立新先生任万事利集团有限公司副总裁，万事利集团有限公司因此成为公司主要股东，属于银保监会、证券监督管理机构和企业会计准则定义的公司关联方。
（七）中国太平洋财产保险股份有限公司
（1）关联方基本情况
中国太平洋财产保险股份有限公司成立于2001年11月9日，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区银城中路190号交银大厦南楼，注册资本人民币194.7亿元，其中中国太平洋保险（集团）股份有限公司持股98.5%，为控股股东。中国太平洋保险（集团）股份有限公司为上海A股（601601）、H股（02601）上市公司。截至2018年末，中国太平洋财产保险股份有限公司并表总资产1,635.68亿元，总负债1,272.32亿元，净资产363.36亿元；2018年度实现营业收入1,058.22亿元，净利润35.92亿元。
（2）与公司的关联关系
中国太平洋财产保险股份有限公司是公司主要股东中国太平洋人寿保险股份有限公司母公司中国太平洋保险（集团）股份有限公司控制的企业，属于银保监会定义的公司关联方。
（八）上海农村商业银行股份有限公司
（1）关联方基本情况
上海农村商业银行股份有限公司成立于2005年8月23日，注册地址上海市黄浦区中山东二路70号，注册资本人民币80亿元，其中澳大利亚和新西兰银行集团有限公司持股20%、上海国有资产经营有限公司持股10% 、中国太平洋人寿保险股份有限公司持股7%、上海国际集团持股6.02%、深圳市联想科技园持股5.73%、上海国际集团及其子公司合计持股20.02%。截至2018年末，上海农村商业银行股份有限公司并表总资产8,182.01亿元，总负债7,549.23亿元，净资产632.78亿元；2018年实现营业收入190.53亿元，净利润74.83亿元。
（2）与公司的关联关系
上海农村商业银行是公司主要股东中国太平洋人寿保险股份有限公司投资企业，公司董事赵鹰先生担任董事的企业；属于证券监督管理机构和企业会计准则定义的公司关联方。
（九）厦门国际港务股份有限公司
（1）关联方基本情况
厦门国际港务股份有限公司成立于1998年5月25日，H 股上市公司，股票代码3958.HK。注册资本人民币2.73亿元，注册地址厦门市海沧区港南路439号，是厦门最大的港口运营商，主要从事集装箱、散货和件杂货装卸业务及港口配套增值服务。截至2018年末，厦门国际港务股份有限公司总资产212.52亿元，总负债92.84亿元，净资产119.68亿元；2018年度实现营业收入129.17亿元，净利润2.62亿元。
（2）与公司的关联关系
厦门国际港务股份有限公司是公司独立董事刘峰先生任独立董事的企业，属于银保监会和企业会计准则定义的公司关联方。
（十）江苏江南农村商业银行股份有限公司
（1）关联方基本情况
江苏江南农村商业银行股份有限公司成立于2009年12月30日，注册资本86.58亿元，江苏江南农村商业银行是由常州市辖内原5家农村中小金融机构基础上组建，其中常州投资集团有限公司持股10%、江苏金峰水泥集团持股4.5%、江苏新启投资有限公司持股3.49%、百兴集团有限公司持股3.25%、江苏金鼎投资控股集团持股2.84%，股权较为分散。
截至2018年末，该行总资产3,656.43亿元，总负债3404.78亿元，净资产251.65亿元。2018年，该行实现营业收入176.43亿元，净利润22.66亿元。
（2）与公司的关联关系
江苏江南农村商业银行是公司独立董事范卿午先生担任独立董事的企业，属于企业会计准则定义的公司关联方。
（十一）杭州格林达电子材料股份有限公司
（1）关联方基本情况
杭州格林达电子材料股份有限公司成立于2001年10月17日，隶属于杭州电化集团，注册资本7,636.16万元，主要经营化工原料及化工产品的生产销售，主营产品为工业级及电子级四甲基氢氧化铵，其中自主研发的电解法电子级四甲基氢氧化铵（TFT-LCD显影液）生产工艺拥有多项专利技术，该产品广泛出口到韩国、日本、台湾、欧洲等地，是全球主要的电子级四甲基氢氧化铵生产商。截至2018年末，杭州格林达电子材料股份有限公司未经审计总资产5.99亿元，总负债1.47亿元，净资产4.52亿元；2018年度实现营业收入5.17亿元，净利润8,990.48万元。
（2）与公司的关联关系
杭州格林达电子材料股份有限公司是公司独立董事刘树浙先生担任独立董事的企业，属于银保监会和企业会计准则定义的公司关联方。
（十二）天津农村商业银行股份有限公司
（1）关联方基本情况
天津农村商业银行股份有限公司成立于2010年6月13日，注册资本75亿元，注册地址天津市河西区马场道59号国际经济贸易中心A座1-6层，主要股东包括天津市医药集团有限公司、天津新金融投资有限责任公司、天津国资资产管理有限公司和天津港（集团）有限公司等（各持股10%）。截至2018年6月末，天津农村商业银行股份有限公司资产总额3,195.54亿元，总负债2,955.46亿元，净资产240.08亿元；2018年1-6月实现营业收入38.58亿元，净利润12.65亿元。
（2）与公司的关联关系
天津农村商业银行股份有限公司是公司原监事顾卫平担任董事的企业，属于证券监督管理机构定义的公司关联方。
（十三）杭银消费金融股份有限公司
（1）关联方基本情况
杭银消费金融股份有限公司是浙江省首家获批筹建的消费金融公司，成立于2015年12月3日，注册地址为浙江省杭州市下城区庆春路38号。杭银消费金融股份有限公司当前注册资本5亿元，由公司作为主发起人，投资比例41%；并引进西班牙对外银行有限公司作为战略投资者，出资比例30%；浙江网盛生意宝股份有限公司、海亮集团有限公司、中辉人造丝有限公司、浙江和盟投资集团有限公司投资剩余股份。截至2018年末，杭银消费金融股份有限公司总资产59.33亿元，总负债54.57亿元，净资产4.76亿元；2018年度实现营业收入2.88亿元，净利润2,026.05万元。
（2）与公司的关联关系
杭银消费金融股份有限公司是公司参股企业、联营企业，属于企业会计准则定义的公司关联方。
（十四）石嘴山银行股份有限公司
（1）关联方基本情况
石嘴山银行股份有限公司成立于2002年01月15日，当前注册资本10.86亿元，注册地址为宁夏回族自治区石嘴山市大武口区朝阳西街39号。公司持股比例18.60%，与国电财务有限公司并列为该行第一大股东。截至2018年末，石嘴山银行股份有限公司总资产534.75亿元，总负债491.95亿元，净资产42.80亿元；2018年度实现营业收入11.44亿元，净利润2.27亿元。
（2）与公司的关联关系
石嘴山银行股份有限公司是公司参股企业、联营企业，属于企业会计准则定义的公司关联方。
（十五）关联自然人
是指根据中国银保监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》《商业银行股权管理暂行办法》和中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施细则》及《企业会计准则第36号——关联方披露》定义的关联自然人。主要包括公司关联法人的控股自然人股东、董事、监事和高级管理人员和公司董事、监事、总分行高级管理人及有权决定或参与公司的授信和资产转移的其他人员，以及前述这些人员的近亲属。
三、关联交易的定价政策
公司与上述关联方的关联交易遵循市场化定价原则，交易条件不优于非关联方同类交易，并按一般的商业条款原则进行。
四、关联交易目的及对公司的影响
公司本次预计的2019年度日常关联交易，基于与相关关联方原有的合作基础，以及对关联方发展的合理预期，且预计额度内所涉交易内容属于公司正常经营范围内发生的常规业务，有利于充分发挥优质关联方客户资源优势，积极稳妥拓展公司业务，符合公司实际业务需要。公司将在符合关联交易管理要求的公允性原则前提下开展业务，该等关联交易事项不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。
五、备查文件
（一）《杭州银行股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》；
（二）《杭州银行股份有限公司独立董事事前认可2019年度日常关联交易的书面意见》；
（三）《杭州银行股份有限公司独立董事关于公司2019年度日常关联交易的独立意见》。
特此公告。
杭州银行股份有限公司
董事会
二一九年四月二十五日
