本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

2. 召开地点：北京市朝阳区朝阳公园南路10号院7号楼6层

3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：董事安礼如

6. 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月12日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年9月11日下午3:00至2018年9月12日下午3:00的任意时间。

7. 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1. 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东15人，代表股份1,812,413,460股，占上市公司总股份的74.0803%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份1,395,521股，占上市公司总股份的0.0570%。通过网络投票的股东7人，代表股份1,811,017,939 股，占上市公司总股份的74.0232%。

2. B股股东出席情况：

通过现场和网络投票的B股股东8人，代表股份1,395,521股，占上市公司B股股份总数的0.8354%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份1,395,521股，占上市公司B股股份总数的0.8354%。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司B股股份总数的0%。

3. 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东14 人，代表股份1,530,421股，占上市公司总股份的0.0626%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份1,395,521股，占上市公司总股份的0.0570%。通过网络投票的股东6人，代表股份134,900股，占上市公司总股份的0.0055%。

董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东会议以现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：

《关于补选第八届董事会董事的议案》

1. 总表决情况：

同意1,812,309,660股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943%；反对103,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057 %；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。其中：

（1）B股股东的表决情况：

同意1,395,521股，占出席会议B股股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议B股股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议B股股东所持股份的0%。

（2）中小股东表决情况：

同意1,426,621股，占出席会议中小股东所持股份93.2176%；反对103,800股，占出席会议中小股东所持股份的6.7824%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持股份总数的1/2以上同意通过，宁高宁先生当选公司第八届董事会董事。

上述议案的具体内容详见公司于2018年7月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

2. 律师姓名：刘瑞元、范启辉

3. 结论性意见：

北京市金杜律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

1. 本次股东大会决议；

2. 本次股东大会律师见证意见书。

特此公告。

湖北沙隆达股份有限公司

董事会

2018年9月12日