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6月27日,北海警方披露一起电信诈骗案。黄某等人通过互联网大肆招募业务员,以“股票分析师”的名义诱导他人投资期货, 以此实施诈骗。南国早报客户端记者获悉,截至目前,此案已有近200人受骗,涉案金额达2000余万元。

北海:冒充“股票分析师”诈骗2000余万,13名骨干成员落网

▲警方抓获犯罪嫌疑人。

47岁的倪女士在北海从事房产工作。2018年11月,一名自称姓张的男子通过微信添加她为好友。以为是客户,倪女士通过对方的好友请求。

张某称自己在厦门做工程,不时给倪女士发来问候。过了一阵子,张某将倪女士拉入一个微信群。在群内,不时有群成员称“今天炒股又挣钱了。”张某也频繁劝说倪女士,表示“保证可以赚钱。”

短短几天之内,倪女士就在张某提供的期货交易平台上投进30万元。结果倪女士刚投钱不久,上述微信群就被张某解散。意识到被骗,同年12月,倪女士来到北海市公安局刑侦支队报案。

北海警方随即对此案展开调查。据办案人员透露,通过对案件线索进行深挖,民警发现此案的整个资金链条中,涉及银行对公账户和个人账户达上百个,涉案金额2000多万元。

北海:冒充“股票分析师”诈骗2000余万,13名骨干成员落网

经过3个月的持续追踪,民警发现福建某经营纯净水业务的贸易公司存在重大犯罪嫌疑。今年3月,在福建警方的协助下,北海警方对该诈骗团伙进行收网,先后抓获多名涉案人员。据警方透露,该公司通过互联网大肆招募业务员。

业务员会伪装成成功商业人士,再通过微信搜索功能逐一添加受害者。

时机成熟后,业务员会将受害者拉入新建的微信群内。每个微信群内只有一个受害者,其他成员都是“水军”。“水军”的真实身份,都是该公司的其他业务员。群内的业务员会相互帮衬,诱导受害者投钱购买期货。

在赢得受害者信任后,业务员会将所谓的“股票分析师”邀请入群。并让受害者签订《个人股权交易确认书》、《委托合作协议书》等内容,再将一些伪造的营业执照、股票升势图等资料发给受害者,要求受害者按指定账户进行汇款。

记者了解到,“股票分析师”拿到钱后,会继续伪造出一份交易数据,对受害者谎称股价下跌,“钱亏完了”。实际上,这笔钱并未进入任何正规交易平台,而是直接被黄某等人瓜分。

截至27日,13名落网成员中,已有10人被北海警方执行逮捕。案件仍在进一步办理中。

来源丨南国早报网

编辑(实习)丨黄嘉

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文章来源: Lisa
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