近日,美国财政部宣布对加密货币公司Tornado Cash进行制裁,因涉嫌帮助非法洗钱,目前已禁止该平台向美国公民提供任何形式的交易服务。
Tornado Cash多次未实施反洗钱的基本措施, 恐怖主义和金融情报的副部长Brian Nelson承诺将继续打击为犯罪分子洗钱加密货币的“中间人”。
据悉,Tornado Cash已经帮助近4万名用户对超过15万笔存款进行了模糊交易,称其是为了实现隐私保护。然而却沦为犯罪分子的洗钱工具,尤其是那些在重大抢劫中的盗窃资金。
OFAC特别指出,自2019年8月以来,Tornado Cash已用于清洗价值超过70亿美元的加密货币,其中包括朝鲜黑客组织 Lazarus Group从Axie Infinity的Ronin桥中窃取的超过4.55亿美元的加密货币,除此之外,还涉及6 月份Harmony Bridge的被盗资金以及前不久Nomad Bridge的被盗资金,然而这只不过是几个案例而已。
今年5月,美国财政部首次对一家为虚拟货币提供混币服务的机构实施制裁,当时的制裁对象是Blender.io。据称,后者也涉嫌在3月对Lazarus支持的加密货币抢劫案实施了帮助,并获得了价值超过2050万美元的非法收益。
事实上,加密混合器仍然是黑客洗钱的重要途径之一。Tornado Cash甚至有一个机制,即通过智能合约将存款资金转移到一个没有以太币余额的地址,然后将其发送到一个与原始发件人没有关联的新公共地址,从而实现模糊交易。
总结
目前来看,尚不清楚Tornado Cash在洗钱操作中扮演何种角色,但涉及多起黑客盗窃案不禁让人浮想联翩,然而事态如何发展仍需继续关注。虽然保护隐私固然重要,但不也不应以此践踏法律权威、谋求私利。