股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2018－041

用友网络科技股份有限公司关于向上海画龙信息科技有限公司增资暨对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

用友网络科技股份有限公司（以下简称：“公司”）拟以增资现金2000万元人民币的方式持有上海画龙信息科技有限公司（以下简称“上海画龙”）增资后10%股权。

本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。

本次交易经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

1、对外投资基本情况

公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《公司关于向上海画龙信息科技有限公司增资暨对外投资的议案》，拟以增资2000万元现金人民币的方式持有上海画龙信息科技有限公司增资后10%股权。

本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，本次交易无需提交公司股东大会审议。

2、交易定价依据

本次增资价格是依据上海画龙的业务及领域，综合考虑上海画龙在大数据领域 及人工智能领域的市场潜力，并参考市场同类企业投融资情况，各方协商确定。

二、投资协议主体的基本情况介绍

1、上海画龙信息科技有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

地址：上海市松江区广富林路4855弄5号楼703室

法定代表人：宋碧莲

注册资本：人民币1000万元

经营范围：信息科技领域、互联网科技领域、计算机科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，计算机软件开发；计算机系统集成；市场营销策划，设计、制作各类广告、利用自有媒体发布各类广告；计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、电子产品、机械设备销售；投资咨询，商务咨询，企业管理咨询；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、宋碧莲

身份证号：3204XXXXXXXXXX6221

3、祁云峰

身份证号：3204XXXXXXXXXX2512

4、陈建良

身份证号：3204XXXXXXXXXX3319

5、上海联万创业投资中心（有限合伙）

注册地址：上海市松江区广富林路4855弄102号504室

执行事务合伙人委派代表：夏钟瑞

6、杭州数龙投资管理合伙企业（有限合伙）

注册地址：杭州大江东产业聚集区河庄街道同一村

执行事务合伙人委派代表：宋碧莲

7、西藏通智信息科技发展有限公司（以下简称“西藏通智”）

注册地址：西藏拉萨市达孜县工业园区江苏拉萨展销中心331号

法定代表人：李渝勤

8、北京昭德信息技术有限公司（以下简称“昭德信息”）

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街19号29层17号

法定代表人：李建春

9、北京用友幸福联创投资中心（有限合伙）（以下简称“幸福联创”）

注册地址：北京市海淀区北清路68号院20号楼A座207室

执行事务合伙人委派代表：吴政平

三、交易标的的基本情况

1、名称：上海画龙信息科技有限公司

2、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

3、地址：上海市松江区广富林路4855弄5号楼703室

4、法定代表人：宋碧莲

5、注册资本：人民币1000万元

经营范围：信息科技领域、互联网科技领域、计算机科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，计算机软件开发；计算机系统集成；市场营销策划，设计、制作各类广告、利用自有媒体发布各类广告；计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、电子产品、机械设备销售；投资咨询，商务咨询，企业管理咨询；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、近两年及一期上海画龙简要财务及经营数据如下表：

单位：元

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7、本次投资标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、增资协议主要内容

（一）增资方案

公司用本次增资款向上海画龙增资人民币2000万元，其中：111.11万元用于认缴上海画龙新增注册资本，剩余1,888.89万元计入上海画龙的资本公积金。

（二）增资款的用途

各方同意，上述增资款，用于按各方共同认可的预算和商业计划书进行的业务拓展，或用于增加运营资本和固定资产。除非事先经书面同意，否则增资款不能用于偿还借款或回购上海画龙现有股东的股权等用途。

（三）法律责任

1、如《增资协议》任何一方违反《增资协议》约定（陈述、保证及承诺），且给其他方造成损失的，则违约方应就违约给其他方造成的损失、为追偿支付的合理开支及全部律师费进行赔偿。

2、违约方逾期支付违约金的，应按照增资款的每日万分之五的比例另行向守约方支付迟延违约金。违约方按《增资协议》约定支付违约金，除另有约定外，不影响守约方要求违约方赔偿损失、继续履行协议或解除《增资协议》的权利。

五、对外投资的目的和对公司的影响

上海画龙专注于用大数据和人工智能技术自动支持企业的智能决策和商业优化，从海量数据中深度挖掘和机器学习客户行为模式，通过预测和个性化推荐，辅助企业智能决策和优化数字运营业绩，为“互联网+”的企业和政府提供公有云和私有云大数据解决方案，提供从数据到洞察再到运营优化的一站式用户运营服务。通过数据云、营销云、销售云产品，利用数据模型及机器学习算法，提供较为成熟的云产品，帮助企业整合资源，实现内部、外部、全营销一体化模式，最终提升企业管理、营销、生成、设计、研发等方面的运作效率。

公司已经明确确立了全面进军企业互联网的战略方向，进入用友3.0战略发展阶段。公司与上海画龙在客户资源、产品服务、品牌等层面存在互补共享的关系，在解决方案、产品融合与技术方面形成战略合作，共同拓展云计算服务市场，建立大数据生态，为客户提供数字企业智能化服务，提升用友在DaaS层面的服务能力，使业务运营模式落地。

本次投资符合公司战略发展要求，对用友3.0战略目标的实现具有积极意义。

六、风险提示

公司此次完成增资后，将进一步扩大其业务规模，综合考虑上海画龙在大数据领域及人工智能领域的市场潜力及激烈竞争力，存在人才引进及管理的风险，若不能达到投资目的或将产生投资损失，会对公司利润产生一定的影响；大数据领域及人工智能领域在国内市场竞争逐步加剧，行业竞争可能导致项目运营出现风险；可能导致与他人合作的风险；以及不可抗拒因素所带来的风险等。

公司将及时披露对外投资的进展或变化情况，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零一八年七月五日