根据 Chainalysis 的数据，2021 年非法加密货币交易数量增长了 79%。现在，在战争条件下，当乌克兰人合作为乌克兰武装部队和彼此提供财政援助时，保护钱包免受“脏”钱的问题变得尖锐起来。

在战争的背景下和乌克兰“虚拟资产”法通过后，加密货币是国家内部和外部的财政支持方式之一。包括加密货币交易所在内的许多公司转移数百万格里夫纳以支持乌克兰武装部队。由于 Diya 与欧洲最大的交易所 WhiteBIT 合作，平台上的注册时间从24 小时缩短到 1 分钟，这样乌克兰人就可以动员他们的力量支持该国。

然而，很容易“污染”加密货币钱包及其上存储的资产，据安全专家称，这已成为当今的一个真正问题。在在线交换器、P2P 平台或通过中介（例如 Telegram 渠道）购买加密资产时，很少有人会考虑钱包的清洁度，他们不能或不想检查资产发送者到您的帐户.

很少有人会想到这一点，即使他们的钱包收到了加密货币的人道主义援助。

OBOZREVATEL 弄清楚了钱包是如何“污染”的，将此类资产放入账户的风险是什么，以及您需要采取哪些最简单的措施才能不失去钱包的“声誉”并避免冻结或提取资金由监管机构。

• 钱包变脏的方式和原因

2021年，网络犯罪数量创历史新高。因此，如果根据 2020 年的结果，非法账户收到了 70 亿美元，那么在 2021 年这个数字翻了一番。

Chainalysis研究人员将犯罪分子确定为与暗网或恐怖主义融资等相关的地址，他们正在与毫无戒心的加密投资者进行加密交换或销售交易。因此，“受污染”的加密货币进入钱包，在这样的操作之后变得“脏”。

• 什么是充斥着钱包的“污染”

基于“点对点”原则工作的交易所服务、第三方服务、Telegram 通道无法验证交易，或者不想验证交易。也就是说，检查所有必要项目的操作。因此，在此类服务上购买加密货币时，存在“受污染”资金进入账户的风险。

它对用户来说充满了：即使是百万分之一的聪（0.00000001 比特币）从一个“污染”的地址到一个钱包，也将其“标记”为与犯罪活动有关。结果：钱包被冻结、可能的诉讼和调查期间的资金冻结等等。

全球区块链系统中的此类地址已经有“污点”的历史。随后，从第三方服务向其交易所账户接收加密货币的用户可能会在 72 小时内收到资金延迟，在交易所检查文件之前账户暂时被冻结。在每次此类验证期间，CEX 必须验证账户中资金的来源。如果地址验证是由监管机构发起的，那么这种验证可能需要长达 30 天的时间，资产最终会被解锁并不是事实。

尽管问题很严重，但如果有必要，检查加密钱包是否与犯罪活动有关是非常容易的。因此，您可以保护自己不让此类资产进入您的账户。