小伙偷虚拟货币视频播放

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#警方破获120亿虚拟币交易洗钱案# 近日,内蒙古通辽市公安局科尔沁分局抽调200余名警力赴17省、自治区、直辖市,成功破获一个利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人63名,扣押涉案现金3200万元,涉案固定资产价值1800余万元,扣押并转出区块链数字货币价值人民币7500余万元,冻结涉案资金500余万元,共计收缴违法所得约1.3亿元。据“平安通辽”公众号通报,该犯罪集团利用虚拟币交易的方式洗钱金额高达120亿元。根据警方现场拍摄的照片显示,该团伙违法所得的现金装满了数个行李箱,甚至摆满了整张办公桌。其余包括各类银行卡、通讯设备等洗钱工具也遍布各个窝点。

【#犯罪团伙用虚拟币交易洗钱120亿# 抓捕现场现金堆成小山】

经警方侦查发现,该团伙是一个通过利用数字虚拟货币交易兑换,帮助境内外犯罪集团洗钱团伙。该团伙分工明确,2021年5月开始,以犯罪嫌疑人季某、张某、王某为首的犯罪团伙利用境外聊天软件飞机(Telegram)串联发展下线人员,将涉嫌网络传销、涉诈、涉赌等犯罪资金通过波场链(USDT-TRC20)、以太坊链(USDT-TRC20)转换为虚拟数字货币泰达币(USDT),最后利用通过其招募的众多不法人员注册匿名区块链账户地址,兑换人民币付给上游犯罪集团金主,从中攫取非法利益。

据齐鲁晚报消息,该犯罪集团利用虚拟币交易的方式洗钱金额高达120亿元。

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文章来源: 小美
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