虚拟货币提现到银行卡被冻结

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比特币洗黑钱冻卡的解决方法

关于处理银行卡冻结处理的教程

一、银行卡冻结-冻结类型(两种)

A、人行转账系统冻结

说明:转账流水过大,转账备注(例如备注 USDT,备注比特币)的都有可能被冻。

解决办法:直接带上银行要求的材料,配合处理 就行。一般三个工作日内会解冻。

B、司法冻结

说明:被冻结的原因一般是有一笔电信诈骗(hq)的钱转入你的收款账户。当被骗者向公安报案后,会沿着资金的转账路径,几乎将同一条线上的卡都冻结。

司法冻结又分为两种:

1、警方临时冻结(36 小时-72 小时),一般而言,说明你的卡不是直接接收黑钱的卡,只耐心等待,到期会自动解冻。

2、警方提请人民法院冻结,半年到 1 年,可以延长冻结期,直到结案或者撤案。

比特币洗黑钱冻卡的解决方法

二:解决办法:

冻结半年的就联系 冻结你的公安局,带上近期交易证明,银行打印的流水(一般半年的流水)盖公章。去当地公安局做笔录,一般一星期左右会解冻(这个每个公安局的规定不一样,有的是给了资料就能解冻或者解冻部分资产,有的是必须结案才能解冻)。

PS: 被冻结后,需要找银行客服或去银行柜台查询冻结原因,并咨询以下三个信息:冻结期限、冻结方式(银行冻结还是司法冻结)、冻结机关以及联系人和联系方式。 如果银行以没有联系人和联系方式为由拒不提供此项信息,大家可以前往

就近派出所说明情况,请民警出面前往银行柜台帮忙查询。

三、去警察局流程:

1、材料准备: 必备材料:身份证、近期交易证明、银行打印的流水(盖公章);

额外辅助材料:

1)能证明自己收入来源、工作身份的材料: 如果你自己经商的或者有正经工作卖币就是投资玩玩的,一般就容易摆脱嫌疑。有些人主观一看有问题,他们就有罪推论了。所以准备一份自己正经工作收入的财产证明的文件会有很大帮助。

2、基础流程了解:

1)去当地以后有四个地方的,一般地方派出所报案以后收集证据-上交

给当地反诈骗中心,由这个中心实施冻结,案件移交给刑侦或者经侦。这是流程,所以先去刑侦,找不到的去反诈骗中心;

2)你去提交一下流水证明并做完笔录,那边警察一般就可以给解了,如果案子性质重,警察不肯给解的,有一个折中方案,就是跟那边商量只冻结涉案金额,比如:你卡里有 18 万,可能涉案金额就 5万,让他们只冻结 5 万,剩下的解冻;

3) 如果当地刑警态度很差的,谈都不谈的,比如直接拉黑通讯录不接电话不理睬,那么可以去找督察大队,进行投诉。同时上访信访,肯定就有人来接待了;

4)尽量组团,多几个人影响力大一些。

四、话术

1)交易虚拟货币法理上不犯法,所以不要心慌,见警察一定要实话实说,将具体情况属实表明;

2)必要时打打感情牌,动之以情晓之以理。点赞+关注每天分享干货

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文章来源: 小美
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