虚拟货币上市是骗局吗

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【金融检察微课堂】“一夜暴富”梦破碎,竟是虚拟货币投资骗局

“这种CCT货币和比特币一样都是虚拟货币,现在只是几块钱,将来那可是几百块。”近年来,虚拟货币投资在网上炒得火热,不法分子借机假装“精英”一夜暴富,编造虚拟货币投资骗局,诱导投资人上当受骗。

赌徒欠下巨债

【金融检察微课堂】“一夜暴富”梦破碎,竟是虚拟货币投资骗局

2020年3月13日半夜,民警接到一通报警电话,到现场后看到,几个人吵嚷着包围了一个年轻男子,大声喊着“把钱还给我!” 调查后发现,事情的起因是一起诈骗案。

这名被围着的男子在看守所里说出了实情。徐某,94年生,大专毕业后无所事事。2019年初,他接触到一款赌博APP,不久便沉迷其中,不到一年就输了200多万。其中很多钱都是借来的,债务到期了,他只得想方设法骗钱还债。

虚构投资陷阱

【金融检察微课堂】“一夜暴富”梦破碎,竟是虚拟货币投资骗局

【金融检察微课堂】“一夜暴富”梦破碎,竟是虚拟货币投资骗局

2019年中,徐某曾无意接触到一款名叫“CCT”的虚拟货币,虽没钱投资,但他把这款虚拟货币研究透了。当时,投资虚拟货币、区块链在网上炒得火热,徐某便开始有计谋地请君入瓮。

第一步:寻找“炫富”目标。2019年9月,他在手机上以网名“兔子”建了一个微信群,起名“精英PLUS”,之后通过各种方式拉了40多个人进群。徐某开始假装精英“炫富”,一会儿说自己在上海买了一幢独栋别墅,一会儿上传自己的豪车照片,一会儿秀自己刚办的10万元按摩卡……

第二步:诱导投资虚拟币。炫富一段时间后,徐某开始收割还留在群内的受害人。2020年2月到3月期间,他假装不经意说起,最近转向虚拟货币、区块链投资,有一种叫“CCT”的虚拟货币,和比特币一样投资收益极高,群友便纷纷掉进徐某编织的暴富幻想中。

第三步:骗取受害人钱财。眼见群友对虚拟货币起了兴趣,徐某道出苦于资金周转不灵,不得不向群友借钱投资。对于收益,徐某保证周息2%,并承诺亏损算他的。群里的人早已眼馋“兔子”的土豪生活,纷纷“入局”。经查,徐某骗取的钱款总计23万元。

骗子锒铛入狱

【金融检察微课堂】“一夜暴富”梦破碎,竟是虚拟货币投资骗局

一开始徐某还假模假样地投资了一部分钱,但不超过一周他就按捺不住,将大家投资来的钱全部放入赌博APP尝试翻盘。结局可想而知,徐某很快把钱输光了。

与此同时,“精英群”里的受害人还等着承诺的收益,却只等到“兔子”一次次的拖延。最终,其中几名相识的受害人再也忍不住,约定一起到“兔子”家中问个究竟,这才揭破了谎言并选择报警。

经审查,本案中被告人徐某以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财23万元,属于数额巨大,已触犯《中华人民共和国刑法》,构成诈骗罪。近日,经上海市青浦区检察院提起公诉,被告人徐某被判处有期徒刑四年三个月,并处罚金人民币5万元。

检察官提醒

近年来,虚拟货币成为犯罪的“噱头”,投资者一定要擦亮眼睛,谨防上当受骗:

1.对“虚拟货币”等新型投资项目保持高度警惕。不法分子偷换概念,把区块链混淆为比特币等虚拟货币。实际上,虚拟货币在我国是明确禁止交易和流通的,所谓的“币商”都是在境外开展非法金融活动,甚至通过开设虚假理财平台实施诈骗、非法集资等犯罪。

2.保持理性投资观念。选择合法投资渠道,不要相信任何一夜暴富的神话,对任何宣称超高收益的投资理财项目一定要保持戒心,牢记天上不会掉馅饼!

3.定期清理各类投资理财交流群。随着移动互联网的普及,各类投资理财交流微信、QQ群可谓铺天盖地,骗子扮演“投资理财大师”进行眼花缭乱的投资诱惑,时间一久,很难不受影响。

4. 不要盲目转账汇款。不论何种投资陷阱,最后都会要求受害人打款充值,此时一定要寻求家人、民警或者银行的帮助,仔细分辨真伪。一旦骗子将违法所得转移到境外,基本再难追回。

5.平时加强学习,提高风险防范意识。如今,各类新型投资诈骗陷阱层出不穷,广大市民朋友一定要提高甄别能力,要牢记你看中的是收益,犯罪分子看中的是你的本金。(上海市检察院微信公众号、上海市青浦区检察院微信公众号)

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文章来源: 小美
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