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1、华夏老年网

前段时间,利箭曾经报道过华夏老年网出问题了,据不少自媒体报道是被抓了,当然最后结果以官方公布为准,此结果仅供参考。

2、物格门牌

这个骗局,最开始是2018年火爆的“码链天下”,被成都警方打掉了,但是传销活动没有停止,“御空眼镜”、“中俄粮食走廊”等等忽悠了不少的参与者,最后荒唐透顶的物格门牌又忽悠了成千上万的参与者,不过这个平台再也掀不起风浪了,骨干们到了他们该去的地方了。

回顾一下“经典”的网络舆论站,物格门牌的主体公司在2021年8月10日发了一篇针对利箭在行动的《严正声明》

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曾经是元码十部经理,被“物格门牌”平台作为反面人物宣传的李江,看了这个《严正声明》于2021年9月19日写了这么一篇文章,看标题:

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不过截止今天为止,估计这个平台真的不敢起诉利箭,几年来,从来没有起诉过,不过再也没有机会再起诉利箭了,只能呵呵,不是很牛皮么?

3、“创新富民工程”骗局后续

“创新富民工程”的主体公司阜宁县商务创新促进会已经被有关部门撤销,骗子们用合法的手续搞传销诈骗活动,最终还是进了监牢,大家以后看判决吧!

利箭曾经的独家报道:

1、胆太肥!阜宁“创新富民工程”传销活动,席卷全国!别上当哈!

2、利箭揭露过的“创新富民工程”传销平台涉案2000多万,朱某华等5名骨干落网!

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4、某璞归真

这是成都的一个电信诈骗平台,只要你看见有人一年四季的朋友圈在发这些信息,你就要提高警惕了,小心上当。

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5、币久交易所

据用户反映,这个交易所只要一大额提现就会被各种理由限制提现;若不配合交易所提出的无理要求后,就会被莫名其妙封禁账户,简直就是杀猪盘的表现。还是尽早远离。

6、兴瑞黄金

这个盘子和现在非常火爆的数藏NFT相结合,吸引币圈人参与进来,实质上完全就是拆东墙补西墙,是个没有任何经济源头和造血能力的传销资金盘。

7、天穹数藏

在众多数藏平台被封号、暴跌的情况下,天穹数藏却反其道而行,开始暴涨,吸引了很多人入场,随后却迅速变脸,下一秒暴跌,数藏产品尽数都砸在手里了,又割完了一波韭菜。

8、诚联优品

诚联优品有着动、静态两种模式,打着高利润的噱头,实则是个资金盘。现阶段也是热衷于举行线下大会,利用上市噱头吸引场内用户加大资金投资,实则准备收网,崩盘在即,切勿成为接盘侠。

9、MGP名鸽派

这个盘子之前就爆出过,是个资金盘,现在却还想着修改模式制度,提高拉人头的收益,就是为了吸引各位大量的是拉人头,好完成最后一波的收割。

10、伽作meta数藏

前段时间,伽作平台就已经开始出现各种问题,充值问题,提现问题,登录问题。现因被判非法经营而被封号,存在着极高的风险。提醒投资者要警惕像伽作meta这种数藏的二级市场。

11、Coin Ira交易所

用户爆料,这个交易所在市面上出现了仿盘,很多人被骗参与其中,被爆出仿盘只能充值不能提币,大家务必远离。

12、AITD

这个项目早在去年4月份就已经崩盘,可是到现在项目方还不死心,还在继续画饼,洗脑用户表示会让大家回本,有些傻白甜真的就上当了,入金之后却不能提现,千万不要相信那些布道者的话了。

13、GEC环保币

这个环保币已经被爆很多次了,虽然宣传是名为“世界环保基金会”的组织发行的虚拟货币,看起来高大上,却是个十足的传销资金盘,大家切勿上当。

14、YFII

这个YFII刚爆火的时候,就引起多数投资者的质疑,称“这就是一个彻彻底底的小众资金盘,代币毫无价值”,如今突然暴跌,20分钟就暴跌了70%,从1200美刀直接干到了340,这是要崩盘?大家小心。

15、STEPN

在近期糟糕的行情中,原本欣欣向荣的STEPN跑鞋突然闪崩,直接直线冲入谷底,众多的用户被割的损失惨重,对于这种土狗项目,大家要高度警惕。

16、KCT

根据派盾的预警检测得知,BNB Chian上 DecentraWorld、KCT 发生Rug Pull,其代币DEWO下跌了97%,代币KCT更是直接下跌了100%,基本上是归零了吗,,目前这个KCT已是跑路归零的状态。

17、LUNC

这个LUNC币就是在LUNA崩盘后,创始人DK提出重建计划,把之前的旧币叫做LUNC,这完全是割韭菜的行为,随后就被爆这个LUNC币是貔貅盘骗局。

18、知音数藏

知音数藏是IBOX另开了一个平台,背后的操盘手是同一批人,在IBOX各种暴雷,被各大媒体广泛的关注的情况下,新开了一个知音数藏,无非就是为了转移视线,好方便他们继续割韭菜罢了。

19、链玩数藏

链玩数藏暴涨又暴跌,将一众用户都玩弄于鼓掌之间,而且平台的藏品锁仓时间太长藏品价格涨上去了,自己的藏品挂单被锁了,等能交易的时间,价格暴跌,这割韭菜的方式玩的那叫一个溜。

20、LUNA2.0

LUNA币暴跌之后,搞出了一个LUNA2.0,以为可以拉一波,事实上,这个LUNA2.0也一样面临的重重危机,比如参与其中的投机者太多,比如监管问题等,最终都成为一地鸡毛,倒霉的还是那些散户。

21、LILIUM外汇

这就是一个外汇跟单模式的资金盘,近日被外汇局通报了,项目发展的貌似不是很顺利,很多表面宣传的那些背景基本都是假的,各位注意风险吧。

22、汇金生态

最近不少玩家爆料称被无缘无故封号了,像这种随意封号的平台,各位还是注意点好。

23、小生艺

接下来卷轴类项目会越来越多出事的,要么崩盘跑路,要么学赞丽取消卷轴。这个小生艺近日增加额度限制后,还没运行几天,彻底放弃了劵轴的玩法,前段时间看很多人推,估计这次坑的人应该不少。

24、META数字资产投资基金

宣传以数字资产对冲量化交易的方式帮助客户交易,实则就是个分红资金盘而已,简单粗暴的很,日返利大概为投资额的1%-3%,很多宣传的背景都是假的,别相信。

25、酿酒茗

利用区块链技术与智能合约为噱头的一款竞拍、抢购及兑换竞拍品的互助资金盘,据悉目前发展得不是很理想,各位当心!

26、掌趣生活

官方强制护盘,首页充值话费相当于20元一个水晶,这波操作维护住了市场,目前黑市又开始有人收了,价格没之前高。不过才好了两天,又维护了----看来也快了。

27、比特龙

刚出小牛矿机模式,这种模式基本上过不了多久就跑了,这个圈子里面跑路最快记录也是这种模式创造的,注意下风险吧。

28、火苗社区

最近价格降到了5左右了,这项目交易一直都是一个诟病,之前就经常有人被骗,还有上次的大面积封号,对项目的发展影响都是比较大的,现在6月份也是有旅游会议,看会议之后情况怎么样吧。

29、登月MOON

原来叫环保登月,项目出来一段时间了,由于0撸变现周期较长,目前交易还算正常,0撸复投两次才能卖1个。开始限制提现的项目,一般都将要出现问题。

30、利分宝

听说这个项目重启了,上线后增加了额度通证,市场骂声一片,看来还是很难运作起来了。

31、PTFX外汇

近日湖南益阳中级人民法院审理被告人何宇飞、陈娟组织、领导传销活动一案,被告人何宇飞犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币五万元。被告人陈娟犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑二年六个月,缓刑三年,并处罚金人民币五万元。被告人何宇飞退缴违法所得人民币六十万元、被告人陈娟退缴违法所得人民币一百万元,依法予以没收,上缴国库。

原审法院认定,2016年11月,董金龙、李欢文、刘铁(均另案处理)等人合议推广未经国家批准的PTFX外汇投资交易平台(以下简称PTFX平台或普顿平台),该平台以提供外汇交易为由,要求参加者通过会员推荐进行注册,缴纳100美金、1000美金不等的“交易保证金”获得交易资格,会员每月可以稳定获得5%以上的静态收益,以通过发展下线会员,提升经纪人级别,可获得更高的动态收益为诱饵,引诱参加者继续发展他人加入。

32、HELP国际援助

前一阵出来的矿机盘,说是GEC运营团队参与的,不知道真假,最近热度还不错,交易正常,内盘不到2元,黑市2到3元。

33、中国诚通app

这个“投资项目”是冒充中国诚通公司的套牌骗局,与中国诚通公司没有关系,收款账户是不停变化的个人账户,网站在境外。

34、爱心联盟是传销平台

爱心联盟这个平台很火爆,宣传交97元,可以领637万元,这饼子真大?简直亮瞎了双眼,你信就被骗了。

35、FIL

之前集体矿商集体暴雷的FIL借助NFT的势,有着起死回生的架势,如今在币圈集体暴跌的时候,又被打回原形,甚至比之前的还要不如,目前币价都已经跌破发行价了,近乎归零了,投资者当警惕。

36、KuCoin交易所

在KuCoin交易所交易的过程中,遭到平台故意的卡币,在充提的时候,有意的限制用户提币。KuCoin交易所就是个毫无下限、专割韭菜的垃圾交易所,远离。

37、LUNA

Luna 暴跌了几十万倍,为了割韭菜,竟然一个虚假的LUNA币“起死回生”的现象来大肆的鼓吹用户进场,用户还以为是个抄底的好机会,却不想这都是交易所设置的陷阱,大家千万不要上当。

38、TT数藏

这个TT数藏是自己在公众号上发布跑路的公告,明目张胆的跑路,原因是老板因为拿着钱去IBOX平台炒藏品,亏损严重,目前已经跑路崩盘。

39、星辰大海 建议远离

40、酿酒茗 建议远离

41、蓝鲸宇宙 建议远离

42、艾格生活 建议远离

43、庞博养猪 建议远离

44、天目聪慧 建议远离

45、菠萝派 建议远离

46、壹号金 建议远离

47、中城慧 套牌骗局

48、云航商城 建议远离

49、无烟城 ,建议远离离

50、东数西算,这个诈骗平台卷款跑路时间到了,参与者众多,很多人将呼天喊地了。

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