夏佳是四川金堂县人，后来去东南亚闯荡，在菲律宾学到了用数字货币割韭菜的套路，2018年回到国内，找到了弟弟夏涛，还有个玩得好的孙荣光，几个人在广州建立一个广告公司，然后招募了折某等一批业务人员，以设计制作网页的名义，在网上到处推广股票知识，寻找有投资理财意向的人，拉进夏佳他们创建的QQ群，微信群。

有些业务人员做了一段时间后，发现这是个骗局，但是因为提成太高，经不住诱惑，不停地拉人，然后自己拉到的人，再去拉人，自己还可以分到一部分钱，这样就形成了一条金字塔式的业务线，越往上赚得越多。

然后夏佳把自己菲律宾学到的割韭菜本事，又培训给刘某某某，曾某某，罗某某，李某某，唐某，宫某等人，让他们担任讲师建群，然后雇佣了一大批的托，让托冒充投资人进入到群里，最后一个群成员就是那些业务员拉到的真正投资人。

这样一个群，多的上百人，少的三五十人，都是只有一个是真正的投资人，其余的就是讲师跟托冒充的假投资人，然后那些讲师每天都会在群里分析股票知识，分析得非常专业，各种职业术语张口就来，然后托就在群里说自己真的赚到了钱，并且晒图，有图有真相。

然后真正的投资人也跟着买了一些股票，确实也赚到钱了，慢慢就相信了这些讲师，然后过了两三个月，讲师们不讲股票了，说炒股那只是小钱而已，真正要想赚大钱，就要去炒数字货币，说这种数字货币是香港某上市公司发行的新型虚拟货币，跟比特币差不多，越早买入，将来就可以赚得越多。

然后那些托冒充的投资人纷纷买进，真正的投资人大部分其实都不傻，他们去网上查过香港那家公司，也确实查到了那家公司的一些信息，说香港那家公司在韩国济州岛开发房地产，发行虚拟货币吸引投资，真正的投资人看到网上可以查到，也就相信了，跟着那些讲师还有托买了所谓的数字货币。

但是投资人根本就没想到，他们在搜索引擎查到的那家公司的大部分信息，都是夏佳他们事先准备好的，什么香港公司在韩国济州岛开发房地产吸引资金的消息，都是夏佳他们编出来的。

为了显得正规，夏佳他们把购买流程故意弄得十分复杂，需要下载专门的APP，还要把人民币兑换成美金购买，如果想要出售数字货币的话，也要转来转去，非常麻烦，但是那个APP其实就是夏佳他们弄的，只要投资人买进之后，钱就进了夏佳几人的口袋了，每天在APP上面显示的，只不过是个数字而已，当然投资人想要提取少量金额，也是可以提取出来的。

然后每天讲师都会诱导投资人买进卖出，有时赚一点，有时赔一点，对于亏损，讲师说这是正常现象，然后诱导投资人追加投资，在投资人追加投资后，就让投资人大赚一笔，然后再小挫，再大赚一笔，如此反复几次，最后当真正的投资人集体投入大量资金后，结果集体大亏损。

因为真正的投资人每个群才一个，其他的托还是在赚钱的，所以这时真正的投资人都没有发现这个套路，然后第二天所有讲师就用各种借口宣布要暂时离开，再也没出现了。

2019年，香港那家上市公司突然宣布，公司并没有发行数字货币，所有打着本公司名义的数字货币买卖行为，都跟公司无关，这些真正的投资人这才开始急了，这时他们才发现群里只有自己一个才是真正的投资人，其余的全是托。

夏佳他们这时已经准备跑路了，2019年7月，有个负责四川达州地区的讲师，不知道什么原因，打电话给自己群里那个投资人陈女士，告诉她这是个骗局，老板跟高层准备逃跑了，只要陈女士给他两万块，他就告诉陈女士老板跟高层的下落，陈女士得知自己被骗了，很慌张，于是报警了。

然后四川达州警方又找到了500多个被骗的投资人，抓捕了四川地区的34个诈骗人员，2020年5月9日，在公安部的统一部署下，全国各地的民警，根据掌握的线索，对所有嫌疑人直接进行抓捕，一共抓捕了868人，涉案金额高达1.4亿，被骗最多的投资人，损失了300多万资金。

这时夏佳夏涛姐弟两，还有孙荣成等一批诈骗集团高层管理在诈骗得手后，早就逃得无影无踪了，民警抓获的，大部分是中层管理和那些拉人入伙的业务人员，由于疫情严重，有些人早就离开诈骗公司了，从事正当职业了，但只要曾经参与过诈骗的，都被抓了。

经过审理调查后，诈骗情节比较严重的559人被送上法庭，分别不同程度的受到了刑事处罚，并且一共判处罚金6921.7万元，追回违法所得2820万元，按照比例返还给被骗人员。