虚拟货币一天涨跌幅

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新民晚报讯 (通讯员 张敏 记者 孙云)最近,国际市场上的一些数字虚拟货币升值明显,令投资者心里痒痒,不法分子乘机炮制出“拉人入群-直播荐股-改推数字货币-平台投资-系统锁仓-收割韭菜”这一诈骗套路,骗取投资人资金。近日,杨浦区检察院查处这样一起案件,犯罪嫌疑人何思华等6人利用虚拟币投资平台骗取5名被害人800余万元,涉嫌诈骗罪,被依法提起公诉。

虚拟货币升值快令人垂涎,不法分子乘机套路“割韭菜”

图说:聊天记录。杨浦检察院供图

2020年3月上旬,股民陶女士在网上看到一个“免费荐股,请加QQ”的广告,便加入了一个名为“老孙聊股”的QQ群和直播间。直播间里,孙忠华、韩影等几位荐股“大师”分析得头头是道,还经常有“学员”称赞他们荐股很准,很快便赢得陶女士等股民的信任。同年4月,“大师”称股票行情不好,不如投资BOX交易平台上的两款虚拟货币。两位“大师”的私聊推荐和其他群友的私信怂恿,让陶女士最终下定决心,下载BOX软件并购买了8万余元虚拟币。

买入后,软件平台显示陶女士持有的虚拟币价值持续上涨,一天内就赚了4万余元,陶女士顺利将这笔获利提现,对平台有了信任感,两天内就追加投资300余万。然而,此时陶女士却被告知投资有45天锁仓期,又过了一阵子,这个软件已经无法再打开,QQ群和直播间也鸦雀无声了,陶女士这才意识到自己受骗了。

事实上,像陶女士这样的被骗投资人不止一个,分布在江苏、广东等全国各地。在陶女士等人陆续报案后,警方逐渐查明了这个组织严密、分工明确的跨境网络电信犯罪团伙。原来,“老孙聊股”群里除了陶女士,其他人都是“演员”,主角正是“孙大师”的扮演者何思华。

据何思华被警方抓捕归案后交代,2020年3月,他和朋友邢波(另案处理)招募团伙成员前往马来西亚,在当地利用娴熟的话术寻找下手目标,BOX平台上显示的虚拟货币涨跌幅均由后台人为控制,与真实的市场行情完全无关。为了吸引客户拿出大额资金投资,他们会让客户先尝试一笔小额投资,并迅速给予高额获利,客户尝试提现后感到很顺利,就会信以为真,拿出大额资金再投入进来,这时,就到了平台和团伙“人间蒸发”的时候。

用这样的套路“收割”完一波“韭菜”后,何思华等人将作案手机、电脑等全部销毁,然后返回国内。他们以为这样就可以高枕无忧,殊不知,国内的警方早已布下天罗地网,当何思华等人于去年6月从马来西亚回国并结束在指定宾馆的14天集中隔离后,就被警方抓捕归案了。

杨浦区检察院受理该案后,全面分析研究案件证据及定性,制作团伙成员组织分工图、涉案金额统计表,建立严密证据链条,经审查认为:何思华等人以非法占有为目的,利用境外网络,以推荐股票、建立信任、诱导投资等手段,蒙蔽蛊惑被害人在非法网站上投资购买虚拟货币,先后骗取5名被害人逾800万元,其行为涉嫌诈骗罪。经检察官释法说理,何思华等人认罪认罚,并主动退赃百余万。

(文中人物均为化名)

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文章来源: 小美
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