近日，日照警方经过缜密侦查，历时一年，成功侦破一起利用数字货币（泰达币）“德赢VWIN平台”进行诈骗的案件，抓获犯罪嫌疑人13人,冻结涉案资产500万余元。

该案涉及平台APP设计运维人员和数字货币交易通道搭建人员，通过该案查清了一个全国多行业人员结伙、专门从事泰达币集资诈骗犯罪团伙，涉案金额2000万余元，涵盖山东、广东、河南、浙江、上海、湖北、湖南7个省、市1000余名投资人。

一个损失10万余元的报警，揭开诈骗帷幕

时针回拨到2019年12月10日，日照市公安局山海天分局接到受害人刘先生报警，自2019年10月起，其在“德赢VWIN”APP软件上投资，共计投入人民币10.7万元兑换数字货币“泰达币USDT”，后不久平台突然关闭，导致里面价值10.7万元“泰达币USDT”无法提现。山海天警方针对群众反映的情况和提供的初查材料，当日立案开展相关侦查。

山海天警方根据初查结果随即成立专案组，通过分析数字货币交易环节，了解涉案平台运行模式，锁定平台技术人员对案件进行全面侦查。

案件侦办极为艰难。专案组通过对受害人提供的交易记录、相关微信宣传网页和APP分析，聘请技术人员进行专业授课，与相关警种协作，逐渐画出受害人投资流程图，探明嫌疑人实施诈骗所使用的数字货币资金池，最终确定该案是以熟人介绍发展下线投资的资金盘类型集资诈骗案件。

虚假宣传高返利，让你接单跑分做任务

犯罪嫌疑人利用群众的贪利心理，吸引大量群众在该APP上投资。该团伙宣传，客户每天可以在APP上接单跑分两到三轮，每轮8-10个小时，每轮跑完会产生相应点位的利润，任务期间资金冻结不能提现，任务结束达到提现标准后会获得0.5-1.5%的高额投资利润。

“他们多是游走在法律边缘灰色产业的喜好者。”办案民警井杰介绍道，“这些人听信为境外赌博平台跑分、洗码业务能够高额获利，不顾自己会触及法律底线，以身试法或将会影响其自身家庭，拿出自己的积蓄进行所谓的投资，所谓赚取的利润实际就是后期投资者所投资的部分泰达币。”

犯罪团伙利用APP制定点位等级表，按拉人、投资数量提升点位等级，但在实际操作中，团伙主要犯罪嫌疑人可以任意更改客户点位，上级点位可以拿下级投资额的点位差额，层层盈利。

设计虚假资金跑分软件，建立个人资金池

2020年12月7日，专案组兵分三路，分赴广东深圳、河南郑州、辽宁营口同时开展收网行动，一举抓获诈骗团伙头目杨某、陈谋、李某3人。

经查明，该三名头目外加李某某为非法获利，商定设计了“德赢VWIN”APP。该APP以为“境外赌博平台跑分、洗码”为噱头, 建立了虚假的资金跑分软件，高额获利吸引投资人。

为骗取受害人投资款，犯罪嫌疑人先让受害人在虚拟币交易平台上购买泰达币，使用虚拟网的提币功能将购买的泰达币提到“德赢VWIN”APP提供的提币地址，经过多次场外交易最终汇总到犯罪嫌疑人持有的的资金池。犯罪嫌疑人需要变现时，再转回个人虚拟币交易平台出售变现，变现的资金转到个人银行卡、支付宝、微信等账户大肆挥霍。

犯罪嫌疑人李某等人就是如此将APP中汇集的被害人资金通过自己高收益率账号全部提现，并最终关闭“德赢VWIN”APP。

2021年1月，专案组又陆续在浙江、湖北、湖南、四川等地抓获10名犯罪嫌疑人。该案将于近期移送检察机关。

通讯员：储晶君

责编：李金蔚