2020年虚拟货币骗局

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2023年3月28日上午,随着济南到青岛北站的K392次列车乘客的陆续下车,需要抓捕的目标始终没有出现,民警在人流中紧张的搜寻着,终于一名身材高大魁梧,穿一套浅色的运动服,手提拉杆箱熟悉的身影出现在了民警的视野中,就是他,几名民警交换了眼色,随后紧跟在其身后下了通道电梯,在出站口,该被几名民警拦了下来。随后民警亮出了证件和传唤证,嫌疑人好像知道这一天早晚要来临,没有任何反抗和辩解,乖乖戴上了手铐。随着嫌疑人的落网,一桩冒充自己是“能人”,诈骗女子近百万的案件逐渐浮出了水面。

轻信“能人”有门路 女子陷入投资骗局 青岛警方抓获诈骗犯罪嫌疑人

时间追溯到2017年5月,嫌疑人刘某从某银行辞职后一直没有正式工作,平时就自己看看股票,因为资金的缺乏一直是虚拟盘操作。一天晚上,该乘坐30路公交车的末班车回家,当时吴女士是30路公交车的司机,当时车上就她们两人。嫌疑人刘某在车上就给一个朋友打电话,说一只股票明天可能要涨,结果吴女士听到刘某打电话谈论股票,就说自己也炒股,然后俩人就聊了一路股票,下车以后双方留了微信。在随后的一段里时间刘某就一直和对方讨论股票的行情和走势。

那段期间,刘某还接触了一种加火币PRO的虚拟货币,看到周围有人炒这个虚拟货币一个月能有20%的收益挺挣钱的,刘某就想投这个虚拟货币,但是这个虚拟货币的入门门槛太高,最低需要十万元人民币才能操作,当时没有资金缺乏,于是刘某就开始动了歪心思,想忽悠吴某来投这个钱,用她的钱来赚取收益。但是如果告诉吴某是投虚拟货币,对方肯定不能投,所以刘某就诈骗吴某说,我是招商证券的员工,有内幕消息,可以买到上涨的股票,本人可以帮她炒股,一年给她最少20%的收益。

因为刘某当时看股票比较多,掌握一定的股票知识,随后就给吴某说了几只股票几天后肯定涨,然后这几只股票确实也涨了,吴某就相信刘某真的是招商证券的员工并且有内幕消息,吴某就让对方帮助其炒股赚钱。刘某满口答应,为了显示操作的的正规性,也为了让吴某不产生怀疑,刘某就自己制作了一份投资理财协议。2017年5月11日,刘某和吴某签署了第一份理财协议,一式两份,这份协议约定的投资款是20万元,投资时间是一年,当天吴某给其转账20万元。刘某收到吴某的20万元款项后,开通账号准备投资火币Pro,但在这期间,火币Pro软件被查封,当时刘某没有工作和收入来源,然后就将这20万元挥霍了。

随后,刘某用吴某的名字建立了股票交易的虚拟账号,到了2018年5月份,随着投资理财协议的到期,吴某咨询刘某炒股的收益情况,刘某回答炒的挺好的,已经赚了很多钱,以吴某名字建立的虚拟账号里面购买的股票已经从20万元涨到51万了,随后刘某就把这个虚拟账号的截图发给了对方,因为害怕对方找其要钱,所以就暗示对方如果再续投一年并加大投资收益会更大,吴某看到账户的资金已经到了51万后,于2018年5月又和吴某续签了一年理财协议,并再次投入了31.9万元。

自2018年5月份至2020年10月份,刘某用诈骗来的钱款陆续投资了其他项目都赔了钱,因为讨账的人多,刘某就又想继续诈骗吴某把欠账都还上。当时害怕吴某继续跟其要钱,自己就把虚拟账户的资金充到了100多万元,然后截图发给了对方以稳定住对方的情绪。同时告诉对方自己成立了青岛“一品正合”资产管理有限公司,本人是法人代表,该在法院有关系,目前正在捣鼓法拍房挣差价,如果投资的话可以按投资比例分成,收益比炒股更大,让吴某继续投资跟其一起运作法拍房,吴某又再次相信了对方,该前期炒股的钱一直没再提及。

随后刘某从“58同城”随便选了一套尚乐城目前在售的房子,谎称该套房子是法拍房,售价是138万元,然后又把虚拟账户的金额冲到了130余万元,告知其是炒股的收益,同时拍照片发给了吴某。告诉她买房子的钱差不多够了,虽然房子卖的便宜,但是还需要打点关系,需要部分资金进行内部运作,吴某就同意了与刘某一起运作法拍房,随后吴某再次给其转款41.4万元。

2021年3月底,刘某从网上约好了中介去看房,并嘱咐吴某是内部运作,去了以后什么话也不要说,当天吴某看完房子以后非常满意。刘某就告诉吴某在家等着行了,法拍房下来大约需要3个月时间。随着时间的推移,吴某一直催其交房。到了2021年7月,刘某就自己制作了一份买卖代办合同,并找吴某签了字。后吴某迟迟拿不到房就不停地催促其交房,刘某就从网上找了个房产中介,花300元钱做了份假的法院执行裁定书,随后约吴某在崂山法院附近交易。交易的当天,刘某到崂山法院里面转了一圈,把假的法院裁定书拿给给吴某签字,并告诉她法院马上就执行了,让她回家耐心等待就行了。其后,吴某不断的询问和催促交房事宜,刘某一看实在是骗不下去了,随后就拉黑了对方逃离了青岛。同时顺带破获其它诈骗案件5起,总涉案金额二百余万元。

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文章来源: 小美
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