近几年
区块链成为了社会关注的热点
但有一些不法分子
瞄上了这个新兴技术
干起了网络赌博的违法勾当
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近期
盐城警方成功破获
利用区块链合约技术开设赌场的案件
抓获犯罪嫌疑人25名
查扣涉案虚拟币130余万个
价值人民币2600余万元
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柚子币是EOS区块链操作系统上
发行的一种数字货币
2020年10月
盐城市公安局网安支队
接到网民举报称在柚子币的公链上
有一个款叫“Biggame”的
赌博应用风靡币圈
交易量长期高居柚子币交易额榜首
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民警初步调查后发现
用户可以直接使用柚子币进行下注
据网安支队介绍
网络赌场“Biggame”
自2018年8月上线以来
迅速积累了大批参赌人员
日均投注金额
折合人民币达1000余万元
最高峰时日活跃参赌人员达1万余人
赌徒在赌博网站上一掷千金
这些钱都流去了哪里呢?
原来随着我国对跨境网络赌博
以及地下钱庄打击逐渐深入
赌博平台纷纷开始支持数字货币充值
以躲避监管和打击
在这起案件中
该赌博平台把区块链智能合约技术
运用到了每一场赌局当中
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民警通过对
多达2700余万条的交易数据进行分析
梳理出了该赌场各款游戏用于
下注、开奖、派奖的26个合约地址
并发现大量盈利资金
流向四个可疑账户
民警从这四个收款账户迅速找到突破口
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2020年12月
盐城警方兵分五路
在广州、上海、安徽等地
相继抓获以刘某为首的
14名犯罪嫌疑人
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通过对后台数据分析
民警还发现
深圳和厦门有两家数字货币交易所
在为赌博平台提供
推广引流和资金结算服务
并从中抽成
累计折合人民币540余万元
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警方再次对这两个涉嫌
为赌博提供条件的犯罪团伙
进行了集中收网
抓获犯罪嫌疑人11人
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经审查
刘某等人对其开设虚拟赌场的
犯罪事实供认不讳
该平台参赌人员高达7.3万余人
涉及境内外17个国家和地区
涉案资金达80亿元
违法所得6000余万元
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此案的成功侦办
是盐城警方打击
新型网络黑产的又一重大战果
有效净化了网络生态环境
盐城警方将依法持续打击
网络赌博行为
广大群众要积极参与配合
发现可疑线索及时举报
也希望广大网民
不要参与网络赌博
以免损失惨重、后悔莫及
来源: 江苏警方