重庆最大虚拟货币案件

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民警奔赴陕西将嫌疑人李某抓获。九龙坡警方供图 华龙网-新重庆客户端 发

华龙网-新重庆客户端5月14日16时讯(首席记者 周盈)5月15日是全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日,今(14)日,重庆市公安局九龙坡区分局通报一起集资诈骗案件,犯罪团伙利用“虚拟货币”进行炒作,骗取了全国2000余名群众近2000万元。

项目鼓吹宣传的各种权益全是空谈。九龙坡警方供图 华龙网-新重庆客户端 发

专业讲座、专家推介 他投入十万元后发现被骗

2018年10月,陈先生在朋友的介绍下参加了一场关于区块链的讲座,被冲昏头脑的陈先生很快就花10万元认购了50000个所谓的ACC通证,因为按照宣传,这个通证不仅会有近10倍升值,还可以在该平台购车、购房、旅游,怎么都不会亏。

接下来的一年里,陈先生渐渐地发现该平台没法用通证购买物品,形同虚设,这让他产生了疑问。

最终,陈先生发现这个ACC通证交易流通竟然是一种“私下对冲”模式,即需要介绍新会员然后获得所谓的“返利”,陈先生才觉得事情不对,随即选择了报警。

嫌疑人方某在招募合伙人的宣讲中夸夸其谈。九龙坡警方供图 华龙网-新重庆客户端 发

所谓“区块链”项目无价值、不合法、无法流通

2019年11月,接到群众举报的九龙坡区公安分局经侦支队对该案件进行立案侦查。

经依法侦查查明,2018年7月底,犯罪嫌疑人方某、苏某、胡某、李某以九龙坡区一公司为主体,推销ACC通证项目实施集资诈骗行为。

据了解,该犯罪团伙以ACC区块链通证项目为噱头,以高额回报为诱饵,诱骗不特定群众投资。方某等人公然宣称ACC通证合法、具有价值、可以购物、交易、流通,尔后又推出 ACC 通证锚定土地、购买平行进口车、购买廉租房等项目。

后经公安机关查证,ACC通证项目系方某找人设计的一款 ACC通证手机APP 软件,方某控制价格和拨付,ACC通证不合法、无价值、不能交易流通、也未锚定土地、不能用于购买平行进口车、不能用于购买廉租房,该项目宣传均系虚假宣传,属于诈骗行为。2020年6月,方某、苏某、胡某、李某等主犯相继落网。

新闻延伸

事实上,银保监会等五部门在去年就发布提示称,一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。广大公众应理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的承诺,应当树立正确的投资理念,切实提高风险意识;对发现的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报。

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文章来源: 小美
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