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链通解冻之---虚拟币买卖解冻案

链通解冻团队承接的大量涉币冻结案中，虽同样是因涉币交易被冻，但因炒币者角色、真实交易模式、背后案情复杂度及干系程度、被冻卡的层级、触发冻结原因、冻结单位主体、冻结地区等各有不一，也就决定了每个案件的解冻难度、处理方式不同。以下选择几个已完结的典型涉币代表案例给大家分享下：

案例一：平台炒币司法冻结

之前发布的《北京链通团队在郑州解冻》一文提及S先生被冻系平台炒币收到黑钱被司法冻结。起初客户排斥不愿去当地做笔录、团队介入后分析利弊及了解客户关注点后，与当地警方充分沟通法律意见、协调好办手续时间及做好客户沟通后，由工作人员陪同客户前往当地顺利办理手续后，返程中警方告知明日办手续，间隔几日银行通知当事人本人去网点解冻。

案例二：线下交易司法冻结

Y先生挖矿卖币变现需要支付应付给S先生的项目款数百万。在变现过程中，Y通过中间多个熟人介绍靠谱的买家线下卖币，买家指定人将Y先生卖币的款项直接指示支付至S先生账户作为项目款。买家付款方资金有问题导致S先生账户在收款后被冻。S先生卡内资金在收款后数月被冻，经联系后发现是数月前的该笔项目款资金来源有问题。

S先生作为项目收款方，卡内数百万资金被冻严重影响其经营周转及向工人发工资、急需解冻；链通解冻介入该起背景解冻案件后，对整个资金流转的法律问题作出梳理分析，并明确当事人所处的利弊，在Y的配合下已向当地冻结机关顺利做情况说明后，S先生的账户也即将解冻！

案例三：炒币被交易平台风控冻结

W先生在某大平台买卖数字资产，因在账户使用过程中的一些问题，触发平台风控策略列为异常、认为该账户资金不安全，导致账户被冻结数十万U；客户在举证后仍未解除冻结，也未告知明确的解冻时间。被冻数月后，加上政策之后要进行清退，怕夜长梦多、情急之下委托律师介入，律师多次与平台沟通后查明到冻结根源，在此事实梳理及材料准备 后，律师向平台再次沟通并正式提交法律意见后3个工作日后，账户圆满解冻。

案例四：炒币收款账户被银行风控冻结

Z先生的银行账户因长期炒币，其账户一些交易特点恰恰命中模型，自动触发银行风控导致被银行冻结。冻结后客户本人抓紧联系了发行卡，发卡行告知不是开卡网点冻结，是总行风控系统自动冻结，需要解冻得上报总行并告知像他这种情况解释不清楚、银行可能要报反诈处理；客户一下子不知所措了，着急委托律师。

律师介入后，积极与发卡行主管取得联系后，了解到银行及总行方面的顾虑和需要当事人配合的点。律师针对当事人陈述的基础信息，结合银行方的顾虑，就事实分析等撰写详细的法律文件及其他配套材料，一并提交银行。银行明确表示上报总行核验后，会尽快回复。在我们一再催促后，银行方面决定先解除账户冻结，但因该客户长期将该卡用于涉币交易，建议让其做取现销卡处理。