区块链虚拟货币拆分骗局

频道：百科知识日期：2023-07-06 03:47:47 浏览：0

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涉案或达200亿，"币圈第一资金盘"疑似跑路！到底炒的是区块链，还是传销套路深，不少投资者傻傻分不清

比特币近期一路狂飙又将沉寂了一年多的币圈拉回大众视线。

“币圈套路深”，超高的回报率，“一币一别墅”的狂言，诱使投资者在“傻傻分不清”主流币、山寨币、传销币的情况下就匆匆入场，结果往往是陷入“你看上他的收益，庄看中的是你的本金”的庞氏骗局。

币圈并不是只有比特币，传销、资金盘也出没其中，无法提现、跑路等并不是新鲜事，但涉案金额却一次次被刷新。

据财经网链上财经报道，Plustoken投资者反馈，自6月27日晚开始，被称之为“币圈第一资金盘”的Plustoken钱包已无法提现，按目前的用户提币规模估算，这个币圈第一大资金盘项目的崩盘已成定局。根据现有信息粗略估算，Plustoken的涉案金额或在200亿元。

许诺高回报，拉人头，Plustoken套路满满

据PlusToken宣传资料显示，PlusToken号称是全球第一款区块链生态的应用，集多币种跨链钱包、去中心化交易平台、全球支付、智能套利、算力挖矿、区块链产业链于一体的生态系统，力争能满足所有用户在区块链领域的所有需求与价值。

宣传资料称，PlusToken钱包目前已经覆盖全球近170个国家，主要是中、日、韩、德国、新加坡、英国、越南、俄罗斯以及缅甸等，涉及人员300万人，吸纳资金超过20亿。

PlusToken吸引人的地方在于超高的收益，据其宣传资料，共有三种收益模式，其中最核心的是在PlusToken钱包存储数字货币的基础上，添加了智能狗搬砖和传销式的推荐管道收益。

所谓智能狗搬砖的功能，就是在你钱包拥有价值500美金以上的代币时，开启智能狗，可以让你的币在存放的同时，多获得10%~30%的额外收益。智能狗搬砖套利的原理是利用双向套利法进行套利，依靠交易所之间的价格差，进行高买低卖，从而赚取利润。

投资者如要进行双向套利，在各个交易所之间必须有相应的资金以及账户，同时需要在PlusToken钱包中将主流币种转换成虚拟货币Plus币，而投资者在将手中资金转换为Plus币后，均存放在个人钱包中。

用户的币在自己的钱包看似安全，但为了尽可能拖延用户提现时间，PlusToken设置了一个很有诱惑力的规则——28天为一个门槛，28天内提币扣5%手续费，28天后只需要1%。这样，用户为了节省那4%的手续费，就会延迟提币的时间。

传销式的推荐管道收益是指，与传销和资金盘一样，PlusToken用户的账户可分为大户、大咖、大神、创始四个等级。在层级获得的奖励中，大户可额外获得 5% 返佣，大咖为 10%，大神则为 15%，而创始则可获得平台额外给予月度分红+年底分红。

一位运作过资金盘的人士对券商中国记者表示，传销和资金盘最重要的两个特点，一是要有层级或者老会员拉新会员，二是设置提现障碍。参与者目前以四五十岁的“大妈”为多，也有一些年轻的“宝妈”。“有些人隐约知道会出事，但是贪图奖金，也有一些专门来投机的人，也不是每次都能跑出来，他们以量取胜，可能有的项目知道被套住了就不管了，赶紧把钱投到下一个里面找回损失。”上述人士表示。

PlusToken超高回报率，发展上下级等特征与传销资金盘高度吻合，去年以来，对该项目实质为传销的质疑不绝于耳，网络上有许多直指该项目为传销的文章，但有投资者在高额回报的驱使下无视风险，甚至最近两天，都仍有人投资了该项目。

实际上，在今年2月份，PlusToken在长沙的一个宣传窝点已被警方查获。在查获现场，该窝点大门外墙上悬挂有“会赚钱的区块链钱包震撼来袭”以及“钱包领域，功能性强，币圈刚需，范围性广”字样的宣传牌。而房屋里面聚集了近30人，正在进行有关“区块链钱包“的宣讲活动，公安当即控制宣讲负责人，并依法对现场进行了检查。

截至发稿，记者所在的微信群仍未有人提现成功。项目方也未进行任何回应。

资金盘的套路

币圈有一个段子：一个做传销的在听了做区块链的描述后，惊呼，你们这是违法的。

社群、高回报，虚拟货币的一些特点与传销如出一辙。在区块链这一概念火爆后，一些传销和资金盘也开始披上这一技术的外衣。而一些区块链项目为了交易深度，吸引资金，也会主动与资金盘合作。

上述资金盘运作人士对券商中国记者表示，当前很多传销和资金盘都打着数字货币的名义，有些项目号称只涨不跌，这种项目无法在公开的交易所上线，也没有比特币或者ERC2.0钱包，发行的所谓“币”或“积分”只能在它们自己的网站或平台上交易。此外，与真正意义上的基于区块链项目的虚拟货币投资相比，传销和资金盘项目在兑付和提现环节往往困难重重，项目方会以种种借口或设置隐性门槛限制提现。

此前，人民日报官微曾曝光了一个以虚拟货币之名，行传销之实的公司：沃克理财。

沃客理财是犯罪嫌疑人王良妙于2015年3月设立的网络理财平台，宣称经营“DEMWK新加坡外贸进出口公司”发行的虚拟货币CPM。参与投资者需有老会员推荐，缴费购买激活币成为会员，缴纳700元就可以成为一星会员，最高的六星会员需缴纳3.5万元。成为会员后，根据缴纳金额获得100至5000不等的Ｋ币。会员有静态和动态两种收益模式。静态模式就是用入会时获得的K币购买CPM虚拟货币，动态模式则是发展下线人员抽取佣金。

而王良妙被捕后交代，CPM跟新加坡的公司没有任何合作关系，是其在网络平台上创设并发行的，初始限量发行30万个，发行价格2美元，CPM只能在会员之间买卖。随着不断有新会员加入参与交易，CPM的价格会不断上涨，当上涨到一定价位时，王良妙等人会在后台按1：1比例进行拆分。拆分后，会员持有的CPM会倍增，倍增后价格会回落到初始价格，这时会员就可以出售CPM换取现金。每个会员账户最多参与７次CPM拆分，其后该账户自动出局。

动态收益是发展下线获得的佣金，不同会员级别抽成比例不同，且抽成方式多种多样，包括推荐奖、对碰奖、领导奖、商务中心奖等。

从2015年3月至2016年5月案发，王良妙网络传销团伙在全国31个省份以及菲律宾、新加坡等国发展会员35万人。今年年初，晋江市法院对这起案件作出一审判决，主要犯罪嫌疑人王良妙犯组织、领导传销活动罪，被依法判处有期徒刑13年，其余30名犯罪嫌疑人分别被判处1年至7年不等的有期徒刑。

币圈传销币的主要特点包括，披着区块链技术的外衣，其中的技术和真实的。

区块链原理相差甚远；不以解决、优化或改变传统行业的某项业务痛点为目的；代币不是通过以太坊的智能合约发布的，并且没有上任何数字货币的正规交易平台，大部分为通过项目方自建的平台交易；承诺只涨不跌；拉人头进来后会有回报。

这种币的盈利方式主要有两种，一是卖注册用户的个人信息；二是炒作币价，造成一币难求的局面，引诱用户利用自有资金入市来买币炒币，炒作到一定高币价时候突然抛币撤出，崩盘。

此外，上述人士向记者介绍，一些传销和资金盘在拉人时会提供“一条龙”服务，主动邀请参与者到公司考察，这些公司的办公场所一般都会选择看上去“高大上”的高档写字楼，在接待考察团时也会提供玩乐服务，并许之高额回报收益。

已有多项目跑路

币圈套路深，套路并非只有庄家操作市场割韭菜，也有盯着用户本金的传销和资金盘。仅今年以来，就有多个传销币跑路。

其中就有和Plustoken套路如出一辙的项目TokenStore。5月31日，TokenStore平台发布公告称由于受到黑客攻击，系统将全面升级维护10天，并强调不管发生什么，平台会坚持运行。6月10日早上，TokenStore中国区主要领导人，微信昵称为“牛牛”的人士在投资者群表示，“我很悲痛的告诉大家，TS，可能真的没了。”目前，TokenStore官网显示已经无法访问，App钱包也无法进行转账、交易等操作。涉及人数超过2000人。

而在TokenStore发布的一份产品介绍中，也公开宣称“拉人头分红”的模式。

今年4月，衡阳市珠晖公安分局查处了一个币圈的明星项目——英雄链。经初步查明，“英雄链”（HEC）区块链虚拟数字货币网络诈骗案的受害人达数百人，涉案资金达3亿余元，非法获利上亿元。共抓获犯罪嫌疑人15名，扣押涉案电脑2台、手机16部，扣押、冻结涉案资金2000余万元。

英雄链曾是币圈的明星项目，2018年1月13日，“英雄链”上市。根据所谓的官方介绍，英雄链公有链是一个博彩即服务(Gamble as a Service，GaaS)的博彩服务生态系统。他们拥有柬埔寨政府颁发的牌照，是基于柬埔寨支柱产业博彩业而打造的区块链线上博彩游戏娱乐平台。但在1月15日，“英雄链”刚在交易所上线就立即“破发”，随即英雄链项目方关停了官网，解散了官方微信群，项目负责人不见踪影。投资人发觉被骗后陆续报案。

这两起只是近期影响较大的币圈传销币事件，“传销币”之所以频频出现，一个重要原因是比特币等数字货币价格波动较大，在牛市时往往产生造富效应。这个市场币种繁多，缺乏监管，“传销币”在其中浑水摸鱼。

而随着数字货币市场的火热，近年来该类型案件呈上升趋势，2014年法院判决的相关案件仅5起，2017年已有62起。较为知名的包括MBI、M3币、暗黑币、亚洲币、恒星币、金缘购物联盟电子币、长江国际虚拟币、航海币等至少65种名称的“虚拟货币”。涉案总额100多亿元，平均每种“虚拟货币”背后的传销组织非法敛财约1.547亿元人民币。