“币圈”,从不缺暴富神话。
“币圈”,也从不缺人间悲剧。
从私募“花式割韭菜”到“区块链+传销盘”,再到模式币,割韭菜的套路在不断“升级”。
有人说,“区块链”+“资金盘”本就是传统资金盘的升级。利用虚拟货币的火爆,投资者暴富的心理,打着技术升级的旗子,包装成一种高大上的项目。
水军们,哦,还有“评盘师”们,认真地告诉大家这项目绝对一本万利,永久运行,可是,结局呢,无一不是卷钱跑路,一地鸡毛。
2019年上半年,比特币价格上涨,市场看起来一片大好,可是还是有那么多“崩掉”的项目。火鸟财经盘点今年以来那些崩盘、跑路的项目时发现,钱包、交易所、传销币成为跑路项目的重灾区。
万通启元交易所
5月26日及28日,万通启元接连发公告称停服升级,修补漏洞,暂停充提币。28日当天中午短暂恢复,平台币MINI瞬间暴跌98%,随后App无法登陆,官网也无法打开,有深圳的会员赶往交易所办公场所,发现公司早已人去楼空。
后来万通启元在6月2日开网恢复提币,但宣称因受到攻击,数字资产大量丢失,故 “每个人只能提取自有额度的30%,另外70%以手续费的形式进行扣减”,手续费70%,堪称抢劫。有用户展示了自己的提币记录,虽显示提币成功,但实际上一分钱也没到账。
万通启元俩月骗了30万人,收割10个亿,堪称韭菜收割机,最后的提币方案也是奇葩,70%的手续费这是要抢劫啊。
![为何跑路如此容易,擦亮你的眼睛不要做“受害者”](http://www.lyw520.com/uploadfile/202306/5c031567c5d58d1.jpg)
ZBTC交易所
4月份, ZBTC交易所借着IEO的东风上了4个非常热门的币圈项目:火币prime二期的牛顿、币安四期的Matic、火币韩国prime一期的PCI、Gate二期的Drep,很快收到一大波用户的数万ETH。不久,幕后推手蒙哥指挥交易所对“不听话”的用户封号,禁止提币,甚至团队内部的人也遭遇禁止提币,进而导致团队内讧,闹到了报警的地步;5月份,蒙哥又联合币圈名人搞共振币,又坑了不少人,圈钱数千万元;6月10,有消息称涉案主犯蒙哥、高兴兴已被四川警方逮捕。
Quadriga交易所
去年12月,加拿大数字货币交易所Quadriga的创始人杰拉尔德•科顿在印度旅行时,因克隆氏症并发症发作而去世,享年30岁。由于该交易所大部分数字资产都存放于由他一人掌握的冷钱包中,密钥随着创始人死亡而无从得知,所有资产将无法找回,预计损失1.37亿美元,折合9.45亿RMB。
![为何跑路如此容易,擦亮你的眼睛不要做“受害者”](http://www.lyw520.com/uploadfile/202306/76d4acc45701edd.jpg)
然而事情似乎没有这简单,会计事务所安永在调查报告中指出,在科顿“死”前将客户的数字货币转移到竞争对手交易所的个人账户里,并且还进行了大量交易。从 2016 年到 2019 年,9,450 个比特币、387,738 个以太坊和 239,020 个莱特币从 Quadriga 的钱包转移到竞争对手的账户里,交易损失和交易所收取的手续费对 Quadriga 数字货币储备产生了不利影响。
掌握了冷钱包密钥的创始人意外死亡,整个平台的用户资产都无法找回,这在去中心化的区块链界多么讽刺。真死还是诈死也因此成谜。
波兰交易所Coinroom
据波兰财经新闻平台Money.pl 6月4日透露,当地加密货币交易所Coinroom在4月份突然关闭了其服务,并涉嫌携客户资金玩消失。目前已关闭了其网站和社交媒体频道。该欺诈行为涉及的确切金额尚不清楚。据悉,4月2日,该交易所向客户发送了一封电子邮件,声明将终止所有合同,并要求他们在一天内提取存款。任何未能在规定时间内生成取款请求的人都必须与交易所联系,以提取其存储的资金。但当时许多客户都没有收到存款,而一些客户只收到了部分存款。
在币圈中,几乎每天都有项目跑路或准备跑路,还有很多没有被曝光或者被媒体关注,很多受害者都无处发声。无处曝光的结局意味着还会有更多的新受害者。