联系Caijing.com的400多名投资者无一成功。根据一位投资人提供的统计，今年4月26日，价值地址已存入约8.731亿美元的数字货币，折合人民币约60亿元。据报道此案涉案金额可能200亿元。
图为熟人推荐的ETH地址
社群运营
财经网在今年3月的一份调查报告中指出，其主要以社群模式运营。这些社区是由资深成员自己建立的。每个社区有几个500人的微信群。到目前为止，还没有确切的投资人数，但在2018年8月，会员总数已经超过100万，而在传销下，半年后这个数字进一步增加。的成长。今年早些时候，已经明确2019年会员人数将超过1000万。
目前，无法提现的问题已经引起了投资者的普遍恐慌。经《财经》调查。com，他们中的许多人已经投资了数百万，但他们不能'；不要提取现金。
分析机制不难发现，会员扩张是通过传销进行的。根据"传销"经国家有关部门认定，传销是指组织者通过发展者取得会员资格、发展人员、获取财富或者要求发展者支付一定费用的违法行为。资格。传销的本质是"庞氏骗局"，也就是后来者的钱分配边疆的收入。
一个关于级别讲解的讲解视频，充分体现了传销的本质。账号可以分为大家庭、大咖、大神、创始人四个层次。除了链接收入之外，每升一级还可以获得额外的返点。
根据《财经》统计。com，大户可以额外获得5%的提成，大咖10%，大神15%，创始人可以额外获得平台的月度分红和年终分红。此外，如果伞下有10层智能狗，总市值可达20万美元，可以得到100%的直推。成为大玩家，需要直接提升10个人的效力，成功开启智能狗；大咖需要直接晋升到10人以上，3个大户；大神需要直接推广10人以上，包括3位大咖；创始人要求自己名下至少有三位大神。
分析很多投资人的进入模式，主要是在家里长辈或者身边朋友的推荐下开始投资。一名学生告诉《财经》。com说她放假回家后，被长辈要求帮她买，然后被长辈洗脑。直到她久久不能取钱，才开始意识到项目有问题。
一个投资人最初拒绝投资，被亲戚骂不懂赚钱，但被亲戚洗脑后，终于开始投资。此前，一位社区推广人员告诉《财经》。com认为只要会员加入(即购买)，社区就会免费培训会员如何推广。
发起人说，在最初的宣传中，他的家人朋友应该是首选。社区里的投资者大多是全职妈妈和学生。
已经入局的玩家积极发展下线的主要原因是佣金高。据知情人士透露，初始年度股息不低于150万美元。这个说法得到了另一位投资者的肯定，这位投资者是前期入市的投资者的朋友，通过每天分红可以在后期获得几个BTC。
曾有广告称将于2019年6月20日在海外上市。，但是在上市之前，没有任何上市信息。6月20日，上市未完成，官方称延期至9月。
然而，投资者等待的不是成功上市的好消息，而是无法撤回的坏消息。
火币OTC成为主要充值渠道
根据《财经》对400多位投资者的数据调查，com，以上文章中95%的投资者是通过火币OTC渠道购买数字货币的，火币OTC是主要的存款渠道。
一位投资者说，如果你不'；我不知道如何操作，你只需要把钱转到"在线"把你拉了进来。在那之后，"在线"会帮你下载注册真火币，然后买数字币。购买真金白银后，继续为你下载puls应用。。在注册过程中，您需要填写推荐人的信息。注册完成后会给你一个地址，然后你就可以把钱转到火币上的这个地址。
投资者进一步强调，火币在转入账户的过程中，只需要两三分钟就能收到。
此外投资者不'；注册时不需要KYC认证，但是取款时他们会要求你验证身份。
停电或成定局，投资者维权难
27日已经过去两天了，但一直没有官方公告对此进行说明。。无论是延迟升级还是延迟退出，都会及时发布相关公告进行说明，但是这次无法退出的问题已经引起了广泛的恐慌，目前还没有发布相关公告。
其实有些信以为真的人还在积极解释，只是因为系统升级，所以这次不能提现。不是因为项目方侵占投资人财产，恶意停止运营。然而，这种说法并没有得到投资者的信服，他们认为现在是一些既得利益者缓和情绪以换取资产转移的时候了。
不过从综合数据可以看出。投资者想要拿回他们的钱并不容易。当Caijing.com建议去当地报案时，许多投资者表示犹豫。把这些投资者带入网络游戏，他们是熟悉的或亲近的，因为他们不'；我不想因为私人关系而报案。
另外，缺乏明确的经营者责任也是回收的难点之一。
据德众社区的一位推广人员介绍，社区之间几乎没有实际联系。除了社区之外，社区成员也发展了各种"套利集团"在社区之外。德众小区是众多小区中的一个。
每天的推广文章和讲解视频都是这些社区的高层做的，没有完善的对外渠道，本质上是一种去中心化、去中心化的管理模式。
与分权管理相对应，其创始人的身份是个谜。。你查的官网显示没有创始人信息，投资人信息，交易所信息。
根据市面上的社区信息，由Google团队和三星团队共同开发。然而，一些业内人士也发现只有三星和谷歌在ETH浏览器上赞助广告。光明面的创始人利奥和金钟仁，唐'；没有任何公开渠道有完整的简历，关于他们的公开信息也很少。据社区成员说，主要是两位创始人太低调了。但是Caijing.com发现"低调"高层的行程往往会在社区群里公布。3月25日，一位姓陈的高管在越南发表演讲，讨论海外市场。越南会议后，各行各业的投资热情空前高涨。。"越南会议后，许多人增加了他们的资金。"一位投资人告诉《财经》。
投资者需要主动寻求赔偿
基于上述文章的难度，很多投资者没有足够的信心挽回损失，所以主张"保证"。他们认为他们没有明确宣布不再运营，所以不要上公共渠道，以免给运营商造成压力。
然而，根据Caijing.com的观点，只要投资者积极寻求补偿，挽回损失并非不可能。
2009年2月28日为了更有效地打击传销，第十一届全国人民代表大会第七次会议通过了《刑法修正案（七）》'；美国国会常务委员会补充说"组织、领导传销"。规定：组织领导以销售商品、提供服务等经营活动为名。参与者需要通过支付会员费或购买商品和服务来获得会员资格。司法实践中，非法经营罪、诈骗罪、集资诈骗罪等犯罪将根据不同情况追究刑事责任。
数字货币已被公认为"属性"。，受国家法律保护。
除了相关法律法规的保护，之前也有过成功追回的案例。[XY002][XY001]2019年2月，长沙警方公布，区块链钱包因涉嫌传销被长沙警方查处。
2019年4月23日，湖南衡阳市公安局朱晖分局在官方微信官方账号通报了区块链虚拟数字货币网络诈骗案相关进展——"英雄链"。
据了解"英雄链"是一起打着虚拟数字货币幌子的网络诈骗案，涉案金额3亿多元。目前，21名涉案犯罪嫌疑人已被刑事拘留，15人移送此案，其中9人已被检察机关批准逮捕。报告中提到2018年12月，珠海外汇市场公安局接到举报人报案，称被"英雄链"(港灯)，而被骗金额从数十万人民币到数百万美元不等。2018年12月29日，珠海外汇局正式立案调查。
据上述自称与警方关系密切的人士透露，北京警方和深圳警方已经率先立案，其他投资者也可以直接到当地派出所报案。
