金牛导读：随着区块链加密货币行业的发展，相关骗局也正在增多！
到年底因加密货币骗局，投资者可能损失达30亿美元
据CNN报道，加密货币骗局正在增多，在美国联邦贸易委员会（U.S。 Federal Trade Commission，简称FTC）最近举办的一场关于“解密加密欺诈”的研讨会上，FTC官员表示，今年与加密货币相关的骗局，或导致30亿美元的损失。
提出这一说法的是FTC消费者保护局主管安德鲁·史密斯（Andrew Smith），他说，根据数据显示，在2018年的头两个月，消费者在与加密相关的欺诈行为中，就已经损失了约5.42亿美元。在他看来，与加密货币相关的骗局还会继续发生，到2018年底，这个数字将达到30亿美元。
央媒盘点“区块链+诈骗”三大套路
德克萨斯州证券委员会（Texas State Securities Board）执行董事Joseph Rotunda针对“加密货币相关骗局”表示，尽管问题还在继续，但投资者对此漠不关心。
人们被卷入骗局，仅仅是因为他们渴望得到更高的投资回报。而诈骗者也是基于这种心理，策划多种诈骗，引诱投资者上当受骗。近日，央媒根据近期发生的案件，总结了关于“区块链+诈骗”的三大套路！
一、“空手套白狼”，炒高币值再“割韭菜”
今年5月，深圳南山警方通报了一起以虚拟货币为名行诈骗之实的集资诈骗案。涉案虚拟货币为普银币，由深圳普银区块链集团有限公司通过其官网和收购的“趣钱网”P2P平台发行。调查发现，普银公司通过互联网、社交软件等平台对外宣称其发布的普银币是一种以百亿藏茶作为抵押的虚拟货币，投资者所持有的每枚普银币都有对等实物藏茶作为抵押。
诈骗分子宣称，投资者可将普银币放到虚拟交易平台聚币网上买卖，以此赚取差价。但根据警方侦查结果，价格的变动系该公司使用投资人的投资款进行操作，一度将普银币的价格从0.5元拉升至10元。当大量投资人进场之后，该公司则不断套现。该公司在发币时称资金将用于茶叶的投资，但在侦查中发现，投资人的钱被该公司以其他目的挥霍。据警方通报，目前普银币受害者超3000人，涉案金额约3.07亿元，最高单个损失约300万元。
二、“挂羊头卖狗肉”，以科技之名行传销之实
今年4月15日，西安警方破获一起打着“区块链”概念的特大网络传销案。据警方在案情通报会上披露，该案涉及全国31个省、市、自治区，涉案资金高达8600余万元。
据了解，该传销团伙打着“区块链”旗号，借助西安作为“一带一路”重要节点城市、国际影响力不断提升等城市利好，于2018年3月28日起以聚集性传销、网络传销为手段，以每枚3元的价格在“消费时代”(DBTC)网络平台销售虚拟的“大唐币”，并自行操纵升值幅度。同时，该团伙还组织在国内外众多城市召开推介会，吸纳会员，根据会员发展下线情况，设置28级分管代理，截止到4月15日，该团伙共发展注册会员13000余人。
三、洋为中用”，“出口转内销”
2017年9月8日，湖南省株洲县人民法院宣判了一起涉案金额达16亿余元的特大“维卡币”网络传销案。经株洲县法院审理查明，该传销组织是一家“维卡币”传销组织，系境外向中国境内推广虚拟货币的组织，其传销网站及营销模式由保加利亚人鲁娅组织建立，服务器设立在丹麦境内的哥本哈根，对外宣称是继“比特币”之后的第二代加密电子货币。
经查明，“维卡币”组织的经营其实质是以投资虚拟货币为名，要求参加者缴纳一定费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员数量作为计酬和返利依据，将上述计酬和返利以分期支付方法进行发放，以高额返利为诱饵，引诱参加者继续发展他人参加而骗取财物。该案中35名被告人通过网络平台或经人介绍先后加入“维卡币”组织后，发展下线通过计利返酬获得奖金或倒卖激活码两种方式进行非法获利。其中，部分被告人积极发展下线会员，分别从中非法获利1万余元至2000万元不等。
“区块链+诈骗”的频频发生，除了和区块链过度炒作相关，还和投资者的心态相关，包括想要一夜暴富、想赶紧捞一把就走等，这些心态被诈骗者很好的抓住和利用，因此建议大家要理性投资。
从去年的“人人谈币”，到现在的“人人谈链”，区块链概念也被过度炒作，这样既导致了投资者的上当受骗，也对区块链的良性发展造成了阻碍。因此专家建议，应及时为“区块链”过度炒作乱象降温。
