加拿大虚拟货币经营范围

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MSB是Money Services Business的简称,目前申请较多的是加拿大MSB,以及美国MSB。

一、加拿大MSB许可是指由加拿大金融情报单位(Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada,简称FINTRAC)颁发的特定的牌照,以便金融机构合规地向客户提供货币服务。MSB代表货币服务商,MSB牌照授权持有人可以在加拿大合法地提供货币服务,包括货币转账、外汇兑换、虚拟货币交易等等。

加拿大MSB申请需要准备的材料

1. 首先需要一家海外公司(不限制于加拿大公司)

2. 提供股东护照或身份证

注意:由于目前FINTRAC监管力度加大,新申请加拿大MSB难度很大,建议直接收购现牌。卓志可提供。

加拿大MSB许可申请可添加范围:

1-Issuing or redeeming money orders

2-Foreign exchange dealing

3-Money transferring

4-Pay day loans

5-Cheque cashing

6-Dealing in virtual currencies

7-Crowdfunding platform

8-Payment service provider

9-Other


二、美国MSB许可是由Fincen(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的一类金融牌照。想要做到合规,美国MSB牌照可谓是首选,下牌时间最快,也广受各大交易所的认可,几乎说每家交易所必备,交易所初期还是比较建议MSB牌照。


哪些人需要申请美国MSB许可?

MSB许可主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司。包括:数字货币的交易,ICO发行,以及外汇兑换,国际汇款等业务。所以,在美国从事上述相关业务的公司,必须申请MSB牌照,才能合法地运营。

美国MSB申请需要准备的材料

1. 首先需要一家海外公司(不限制于美国公司)

2. 提供股东护照或身份证

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文章来源: 小美
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