美国诈骗虚拟货币案例分析

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每经记者:蔡鼎 每经编辑:高涵

据美国证券交易委员会(以下简称SEC)官网,SEC于美东时间3月22日正式起诉波场(Tron)创始人、火币(Huobi)全球顾问委员会成员孙宇晨(Justin Sun),指控其涉嫌非法销售证券、欺诈和操控市场,并针对为相关加密货币进行推广的名人的单独违规行为提出指控,包括女演员Lindsay Lohan、说唱歌手Soulja Boy在内的8位美国名人。

具体来看,孙宇晨和他的公司波场、BitTorrent Foundation和Rainberry被指控自2017年8月以来,分发数十亿被称为Tronix(TRX)和BitTorrent(BTT)的加密资产,并进行人为操纵,进而夸大这些资产的交易量。

人为夸大TRX成交量

SEC官方称,孙宇晨通过大量的虚假交易,人为夸大了TRX的成交量,包括同时或几乎同时买入和卖出,但没有真正改变资产的所有权。SEC称,至少从2018年4月~2019年2月期间开始,孙宇晨便命令员工在他控制的两个账户之间进行60多万次“左手倒右手”的交易。

SEC还称,通过制造虚假和误导性的合法交易表象,孙宇晨在保持TRX价格稳定的同时更容易在二级市场出售TRX,并从非法、未注册的TRX发行和销售中获得了约3100万美元的收益。

“正如指控所述,孙宇晨和他的公司不仅在未注册的交易中针对美国投资者,以牺牲投资者的利益为代价,产生了数千万美元的非法收益,而且他们还在一个未注册的交易平台上进行‘左手倒右手’的交易,以制造TRX成交活跃的误导性表象。孙宇晨还进一步诱导投资者购买TRX和BTT,他和他的名人‘同伙’策划了推广活动,隐瞒了名人们通过推文获得报酬的事实。”SEC主席Gary Gensler在声明中补充道。

另外,SEC执法部主任Gurbir S. Grewal表示,“正如指控所述,孙宇晨和其他人使用了一种古老的策略,先是在不遵守注册条款和信批要求的情况下发行证券,然后操纵这些证券市场,误导和伤害投资者。”

孙宇晨并未立即回应SEC的指控。

有意思的是,就在上周末,孙宇晨还因为涉嫌“蹭热度”被批。当地时间上周日,波场创始人孙宇晨在社交媒体上发帖,声称打算出价15亿美元收购瑞士信贷集团,并将其打造成一家对加密货币友好的机构。

孙宇晨在3月19日的一系列推文中写道:“瑞银对瑞信的收购失败了。我想提出自己的报价,以15亿美元收购瑞士信贷,并将其融入Web3.0的世界。瑞士一直是世界上对加密货币最友好的国家之一。”

加密货币TRX大跌13%

SEC消息发布后,TRX当天下跌13%。与孙宇晨相关的其他代币,包括火币(HT)、Just(JST)和Sun Token(SUN)周三也下跌超过5%。

美国上市加密货币交易平台Coinbase周三的股价也大幅走低,当日收跌8.16%后,盘后进一步走低跌近16%。此前,SEC向Coinbase发布了“韦尔斯通知(Wells Notice)”,这是一个正式通知,表明SEC计划对接收方采取执法行动。

此外,孙宇晨还被指控隐瞒向名人支付费用,以在社交媒体上推广TRX和BTT,从而误导公众认为这些名人“对TRX和BTT有真正的兴趣,而不仅仅是有偿的代言人”。SEC表示,孙宇晨的行为以其他投资者的利益为代价,进而将数千万美元的非法收益收入囊中。

SEC执法部主任Gurbir S. Grewal指出:“孙宇晨付钱给拥有数百万社交媒体粉丝的名人,让他们兜售这些未进行注册的产品,并特别指示他们不要透露报酬。这正是联邦证券法所杜绝的行为。”

除了上文提及的两位名人外,其他被起诉的名人还包括歌手Akon、Austin Mahone以及Ne-Yo等共计8位美国名人。其中,除了Soulja Boy和Austin Mahone外,与所有本案中被起诉的名人都同意和解。不同意和解的两人虽然总计获利超40万美元,但并不承认有不当行为。

美国女演员Lindsay Lohan的律师表示,直到2022年3月,Lohan才知道这些行为是需要对公众进行披露的。她的律师在一份声明中指出:“从一开始,Lohan就配合SEC的调查,最终同意交出她收到的少量资金,并支付罚款以解决此事。”

《每日经济新闻》记者注意到,SEC近年来一直在加大力度打击加密货币行业。Gary Gensler将该行业称为充斥着不当行为的“狂野西部”。去年11月,加密货币交易所FTX倒闭后,SEC便加快了打击的步伐。上文提及的SEC向Coinbase发出的“韦尔斯通知”,便是最新的案例。

每日经济新闻

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文章来源: 小美
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