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日前

水头辖区某银行内

一男子用自己的银行卡取钱

不料

却被警方当场抓获

这是怎么回事

???

4月29日下午16时许,南安市公安局水头派出所民警在辖区某银行内当场查获1名涉嫌“洗钱”违法犯罪行为的嫌疑人李某,依法扣押涉案现金15万元、作案工具银行卡10张、手机2部。

咋回事?外地男子流窜至南安取钱时被抓,竟牵出一桩“洗钱”案!

异常取款记录,牵出一桩大案

4月29日14时50分许,水头派出所接到辖区一银行工作人员报警称:有一客户疑似涉诈人员,需要警方到场处理。接报后,水头派出所立即指派民警赴现场开展侦查工作。

民警到场后快速掌握情况,原来该男子有多次异地大额取款记录,高度疑似“洗钱”人员。经当场盘问无法确定情况,民警随后依法将其传唤至水头派出所配合调查。

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虚拟币交易“漂白”钱款

据男子交代,其名为李某,39岁,浙江临海人,现常住福清市。今年4月,他因为手头紧张,在一老乡陈某的介绍下,进入了所谓的“虚拟货币”交易市场。李某利用自己的银行卡接收陈某打来的钱款,之后到银行取现,再用现金与“币商”进行交易。之后“币商”便会给他一个“虚拟货币”平台的账号,李某的上线便可以通过平台将虚拟货币提现到指定的钱包地址。

事实上,这一手段其实是利用接收上游犯罪集团涉案赃款,购买虚拟货币来“漂白”资金。

背着行囊,一路向南

当民警查获李某时,在其驾驶的汽车上发现了大量的饮用水、方便速食、生活用品,令民警大为震撼。

原来,由于购买虚拟货币需要线下现金交易,李某每次取款后,就需要按照对方的指示,驾车来到其指定位置交付现金。从4月13日接触这项业务起,李某便带着自己的行囊,吃住在车上。他一路向南,从福州来到泉州安溪、南安,在各地银行取款后与“币商”见面交易。

经审讯,李某交代,接收老乡陈某打来的钱款时,自己明知是违法犯罪资金,清楚其中多为电信诈骗、网络赌博的涉案资金。经民警查证,自4月13日起至其被抓获,仅半月余,李某的银行卡涉案金额便高达250万元。

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目前,因涉嫌“洗钱”违法犯罪行为,李某已被南安公安依法刑拘,案件在进一步深挖中。

文章来源:南安公安

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文章来源: 小美
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