如何防范电信网络诈骗？这场大会含金量满满！
今天（4月16日）上午，嘉兴市公安局召开打击电信网络诈骗新闻通报会，通报四起嘉兴警方侦破的电信网络诈骗典型案件，介绍了全市反诈人民战争开展情况，也给全体市民列了防骗指南！
通报的四起典型案件，包括今年3月发生在南湖区“杀猪盘”类赌博平台典型案件，今年2月发生在平湖的“杀猪盘”类网络投资平台诈骗案件、嘉善的“杀猪盘”类网络交友平台诈骗案件，以及今年3月初嘉兴警方在桐乡打击的诈骗“灰黑产”典型案件。其中，三起“杀猪盘”类案件受害人被骗金额均超百万元，桐乡打击的诈骗“灰黑产”典型案件，串并涉及案件达100余起，涉案资金1000余万元。
嘉兴警方经过缜密侦查，全链条打击，四起案件中共抓获犯罪嫌疑人五十多人，扣押大量犯罪用银行卡、手机卡，同时警方积极追赃挽损，为受害人追回部分赃款。
案情分析来了！如何防范大家注意！
嘉兴市公安局侦查（反诈）中心民警钱宇遨介绍，目前，“杀猪盘”类诈骗案件多发，此案诈骗案件先谈“感情”后“谈钱”，先谈“获利”再谈钱，案件主要针对单身女性和炒股投资人群，犯罪团伙往往先包装人设，打造成成功人士、技术人员、现役军人等在社交平台上与受害人结识，先感情投资，博得受害人好感，打消受害人顾虑，然后以高利润为诱饵，引诱受害者在虚假的博彩、股票、虚拟货币等平台上投资。因此，市民在网络投资理财、网络交友时需特别谨慎。同时，近期还多发冒充领导诈骗下属和企业主，冒充老板诈骗财会的电信网络诈骗典型案件。4月1日下午近五点，我市一企业就报警称被冒充老板诈骗财物近200万，侦查反诈中心立即启动大要案侦查机制，迅速联动人行、外地开户行进行紧急止付冻结，第一时间冻结142万。对此类案件的防范：1、不熟悉的“领导”“老板”主动添加好友的，不要轻易通过；2、涉及各种理由要求转账汇款借款的，千万提高警惕，建议通过原有联系方式与本人进行核实确认，以网络转账汇款截图滞后到账为由的一律是诈骗分子伪造的；3、建议群众从应用市场下载安装国家反诈APP和关注嘉兴公安微信公众号，参与反诈宣传，人人有责，从而保护你我钱袋子。
据了解，去年，嘉兴市部署开展反诈人民战争，创新治理模式，形成联动共治格局；创新宣传载体，构筑全民反诈防线；坚持关口前移，全面加强源头治理；改革打击机制，保持高压严打态势，统筹力量、集中资源，掀起全社会反诈防骗的工作高潮。2020年，全市受理电信网络诈骗案件同比下降7.9%，下降幅度全省第一，也是嘉兴连续11年增长之后出现了向下拐点;侦破电信网络诈骗案件数、抓获犯罪嫌疑人数同比分别上升16.7%、53.9%，破案率高于全省平均水平，追赃挽损9487万元。
1、南湖区“杀猪盘”类赌博平台典型案件
简要案情：2021年3月12日，我市南湖区公安分局接到被害人吴某某报警称：其在连信APP上认识了一个好友又引导添加对方的微信。对方谎称自己是现役军官（出示多张军服照）并与被害人交往，在聊天过程中透露其掌握一网络博彩网站的技术漏洞。之后便以现役军官不方便具体操作等借口,让被害人帮其投钱在平台内操作获得盈利，并许以高额回报。之后被害人在嫌疑人的诱导下在平台内注册账号,并利用所谓“漏洞”开始博彩，先后向平台内充值超100万元，后发现无法登录博彩网站，意识到可能被骗前往公安机关报案。
侦破情况：案发后，市、区两级公安机关高度重视，立即抽调精干警力成立专案组，依托市县两级侦查（反诈）中心开展专案侦查。面对纷繁复杂的数据，侦查中心民警抽丝剥茧，通过涉案资金流向、网络大数据对案件全方面侦查。在侦查中心民警的缜密侦查下，逐渐理清了一个位于境外具有专业化作案设备、手段的电信网络诈骗犯罪团伙，同时明确国内多名帮助境外人员实施诈骗犯罪的灰黑产嫌疑对象。 3月16日，侦查中心抽调警力赶赴山东、河南、湖南、福建等地陆续对国内开办“两卡”人员、收购卡商、买卖微信号商、洗钱团伙等灰黑产嫌疑人进行收网。截止目前，共抓获办理“两卡”人员孙某（山东青岛人）、于某（山东威海人）、田某（湖南衡阳人）、陈某某（江西赣州人）等4人，卡商王某（浙江杭州人）、陈某（湖南澧县人）2人，虚拟币洗钱刘某（福建福州人）、孙某某（福建福州人）2人，微信号商董某某（河南许昌人）1人，上述9人均已采取刑事强制措施。
2、平湖“杀猪盘”类网络投资平台诈骗典型案件
简要案情:2021年2月3日，嘉兴平湖市公安局接群众报警称在“CB”软件上投资被骗123万余元。嫌疑人通过微信加好友，博得受害人好感诱导受害人参与投资虚拟货币，后受害人无法取出后报案。
侦破情况：案发后，市、县两级公安机关高度重视，立即抽调精干警力成立专案组，依托市县两级侦查（反诈）中心开展专案侦查，并对“资金流、信息流”等线索进行深度研判，成功锁定多名疑犯。2月24日，专案组赴广东深圳、东莞、福建泉州等地实施抓捕，成功抓获技术开发团伙何某某（男，27岁，安徽霍邱人）、操某某（男，27岁，江西上饶人）、吴某（男，29岁，湖南汨罗人）、李某（男、31岁，湖南永兴人）等4人，当场查获涉案的手机、笔记本电脑等物品。又对何某某上家进行追踪溯源，在福建泉州抓获涉嫌诈骗罪的主犯林某跃，后发挥连续作战又在杭州建德、江苏无锡、安徽芜湖、陕西镇巴等地抓获从境外回流到国内直接参与作案的曾某彬、王某宁等10名犯罪嫌疑人，实现了全链条打击，同时积极追赃挽损，为受害人追回赃款16万。案件正在进一步侦办中。
3、嘉善“杀猪盘”类网络交友平台诈骗典型案件
简要案情:2021年2月21日，我市嘉善辖区接报一起“杀猪盘”诈骗案。嫌疑人在网络交友平台包装人设，吸引被害人添加好友，通过与被害人聊天、培养感情的方式取得信任，后开始诱骗其在博彩网站上注册投资，并以小额回报的方式促使被害人加大投资，被骗金额超100万元。
侦破情况：在24小时内发现诈骗窝点位于境外某地，属于集团化运作，层级分明，组织严密，现已掌握部分成员真实身份。锁定潜藏在湖北襄阳以杨某为首、甘肃兰州以裴某为首的境内“洗钱支付”团伙，河北石家庄以王某为首的微信“号商”团伙，及位于江苏苏州、湖南株洲等地的“两卡”开卡团伙。2月23日，专案组抽调80余名精干警力，历时3天，转战6省11市对境内团伙开展统一收网，抓获嫌疑人23名，其中“断卡”犯罪嫌疑人6名、“支付”环节团伙2个15名、“号商”环节嫌疑人2名，冻结资金80余万元，扣押银行卡80余张、手机卡4900余张。
4、桐乡打击诈骗“灰黑产”典型案件
简要案情: 今年初，桐乡市公安局在嘉兴侦查反诈中心的指导下，获取一条贩卡线索:云南昭通人刘某在桐乡本地收购银行卡，疑似与电信网络诈骗有关。通过侦查发现，刘某在桐乡开设工作室，但私底下招募社会闲散人员干着收买银行卡的勾当。
侦破情况：今年3月，市、县两级公安机关侦查（反诈）中心对线索进行深挖研判，明确这个盘踞在桐乡的开卡贩卡团伙，组织者正是刘某等人，该团伙通过桐乡本地人员办卡，收集后邮寄给上级卡商，后流入诈骗团伙手中进行诈骗活动。经明确重点涉案人员及活动区域后，在嘉兴侦查反诈中心的指挥下3月30日进行了统一收网，共抓获刘某、廖某、张某、江某等人。根据嫌疑人交代及电子数据分析，又陆续抓获倪某等3名嫌疑人，一举摧毁了盘踞在我市的开贩卡团伙，目前8名嫌疑人全部采取刑事强制措施。经查明，该团伙涉及开办买卖银行卡400余张，串并涉及案件100余起，涉案资金1000余万元。目前，该案正在进一步侦办中。
记者：刘鸣心 摄影记者：姚裕勇
图片来源：嘉兴市公安局南湖区分局、平湖市公安局、嘉善县公安局、桐乡市公安局
