来源：终结诈骗

随着经济的高速发展

深圳市龙岗区已建有写字楼189栋

进驻企业超过了4万家

而与之对应的却是

在各地P2P“暴雷潮”之后

龙岗区P2P“暴雷平台”却只有1家

在全市占比不到1%

且案发前已搬离龙岗

这样的风险控制是如何做到的？

那些藏身在高档写字楼

从事着类金融诈骗、网络传销等

严重破环经济秩序的不法公司

又是如何被警方识破并绳之以法的？

好吧，这一回

我们摊牌了

仅2019年，深圳龙岗警方就通过“扫楼”（写字楼风险企业排查）查获类金融诈骗公司21家，涉案员工近千人，涉案金额高达10亿元。

这些涉案公司包括黑中介类、非法传销类、预付费诈骗类、课程培训类等等。

他们的共同特点都是藏身于高档写字楼内，披着金融服务、文化传播、网络科技等外衣，打着区块链、数字货币等幌子招摇过市。

比如以下这些被深圳龙岗警方打掉的不法公司

能够有效识别和快速打击

当然离不开持之以恒的“扫楼排雷”工作

但一个神秘伙伴也发挥着相当重要的作用

它就是深圳龙岗警方自主研发的

“扫楼机器人”

近年来，各地公安机关都加大了对写字楼的排查，但参与“扫楼”的多是基层民警，分辨问题公司的能力参差不齐。

实现对类金融企业核查的标准化和数据研判的自动化，成为基层公安机关的迫切需求。

此时，深圳龙岗警方自主研发的“扫楼机器人-金融风险企业防范及处置模型”应运而生。

它有着强大的数据支撑，高层楼宇采集系统、社区警务APP经侦模块结合与市监局、市金融工作局建立的“警监共管”主体登记联动机制，全方位获取类金融企业及从业人员数据；

它有着强大的运算能力，通过对区块链、预付费、集资贷款等行业进行重点排查，输出21个不同维度的分析结果，数秒内既可完成上亿条信息的数据分析。

而在此之前，一宗类金融诈骗案件的数据分析，可能要靠几位民警操作一周才能完成。

讲的是不是太专业了？

好吧，我们说的再直白一点

它可以快速发现隐藏在写字楼内的不法公司

甭管骗子公司包装的多正规、打扮的多华丽

它还可以准确研判出公司的风险等级

并及时通报给辖区派出所和办案单位

该打的打、该罚的罚、该挤压的挤压

如果从前扫楼是大海捞针

现在可以做到精准排查、精准打击

就问不法公司们

你们怕不怕？！

涉嫌荐股诈骗的“某网络科技”公司搬来龙岗5个月就被查处，涉嫌网络传销的“中某时代网络科技”公司入驻7个月就被端……

林林总总的案例，其中不乏在诈骗领域叱咤风云的江湖大佬。

这其中“扫楼机器人”功不可没。

“根据数据分析，社区民警知道哪些公司需要提醒关注、哪些需要训诫震慑、哪些需要挤压驱赶，哪些需要重点打击。”

（社区民警开展日常扫楼工作）

2019年5月，一家打着区块链幌子的公司入驻龙岗，“扫楼机器人”第一时间发现公司一名高管有涉众犯罪前科，且公司实际经营地和注册地不一致，办案单位迅速侦查，一举打掉了这个涉嫌集资诈骗的犯罪团伙。

仅2019年，通过“扫楼机器人”的预警分析，深圳龙岗警方就提醒关注风险企业1860家，训诫震慑风险企业1126家，挤压驱赶风险企业42家。

2019年12月，“扫楼机器人模型”还在广东省经侦实战大比武中勇夺第一名。

而更令不法公司闻风丧胆的是：“扫楼机器人”系统还在不断进步完善，正向着2.0版本迭代升级！

“扫楼机器人”的横空出世，实战效果已初步呈现。

而我们的目标正是：

打早打小，将类金融违法犯罪扼杀在萌芽！

因为越早排查出一家不法公司，就可能有成百上千的群众避免受害。

越早打掉一家骗子公司，就可能为更多受害者挽回损失。

越早挤压走一家风险公司，深圳龙岗的营商环境就会更加清朗健康。

对于那些打一枪换一个地方的不法公司，深圳龙岗警方喊话：

● 打算来的，趁早断了念头。

● 已经来的，恐怕走不了了。

而对于广大合法合规企业

深圳龙岗警方同样承诺

我们将全力维护企业合法利益

为真正的干事创业者保驾护航

让您工作的顺心，生活的安心

转自：锦州网警巡查执法

编辑：网警小梁