维卡币是国内涉案金额最高、打击人数最多的虚拟货币案，在国内诈骗上百亿，涉案人数众多。至今，关于维卡币的案件也不再少数，被称为“维卡币第一案”的湘东小镇。就涉案达到150亿，传销人数达到200多万个。虽说维卡币在国内一直被打压，但传销团伙仍非常猖獗。

据曼谷邮报（Bangkok Post）报道，加密货币庞氏骗局维卡币OneCoin主犯塞巴斯蒂安·格林伍德（Sebastian Greenwood）已经被成功逮捕并引渡回了美国。据悉，根据美国联邦调查局（FBI）提供的内幕消息，泰国犯罪征剿局（CSD）对巴斯蒂安·格林伍德实施、并完成了抓捕行动。

另据金融媒体Behind MLM报道称，巴斯蒂安·格林伍德还被指控参与了此前涉及马克·斯科特（Mark Scott）的4亿美元洗钱案件。在One Coin庞氏骗局崩盘之前，巴斯蒂安·格林伍德在2016年突然消失，之后该公司便停止按照原定的投资回报率向投资人支付资金，主要原因就是他们无法再吸引新用户，也因此没有更多收入。

不过，有消息称巴斯蒂安·格林伍德也许不是OneCoin庞氏骗局的主谋。根据之前的一些报道，他很可能是OneCoin创始人鲁贾·伊格纳托娃（Ruja Ignatova）的二把手，不过巴斯蒂安·格林伍德被捕也是罪有应得，因为他们已经非法了数千万美元资金。

恶人的身上绝不仅仅只有一项罪行，塞巴斯蒂安.格林伍德就是一个鲜明的例子。

除了板上钉钉的One Coin庞氏骗局案，塞巴斯蒂安·格林伍德还被指控参与了马克·斯科特的4亿美元洗钱案件。说他是个惯犯丝毫不过分。

我们说回One Coin案件。

在One Coin庞氏骗局崩盘之前，塞巴斯蒂安·格林伍德便在2016年突然消失，之后该公司便停止按照原定的投资回报率向投资人支付资金，主要原因就是他们无法再吸引新用户，也因此没有更多收入。整条资金链行将破裂。

就在今年五月，国内监管机构就发现有大约720万美元的资金与One Coin庞氏骗局有关，当时这些资金存放在一个银行账户里，而且该账户持有人就是塞巴斯蒂安·格林伍德。

塞巴斯蒂安.格林伍德及其团伙的犯案在某种程度上说明了，加密货币行业虽然是充满希望与红利的行业，但这其中却充斥着犯罪与邪恶。他们会无所不用其极，用尽各种手段去盗取客户的加密货币资金。稍不留意，你就会陷入万劫不复的深渊。

当你点开T网官网，就会看见这条醒目的维卡币Onecoin上线公告：

“总量1200亿”？？？真当这是天女散花普度众生呢？明明就是大张旗鼓准备疯狂割韭菜。那这里的Onecoin到底是不是横扫全球臭名昭著的传销币维卡币呢？

吃瓜群众一脸懵逼，维卡币？T网？谁要割我？莫慌莫慌，小编为大家一一道来：

维卡币Onecoin

首先咱们来所谓的维卡币官网，首页赫然标榜着：为全球客户提供金融服务

▼

看官网也并不能全部了解民生，来到“反维卡币吧”里，你会发展这里完完全全被维卡粉攻占！今天喜提豪车，明天会所嫩模……没人再提到反维卡的字眼。

▼

最近几个月的币市大环境，好多群都已经死气沉沉，维卡粉竟还能这么欢脱？维卡群早在去年就传出今年10月8日左右要公开交易。

▼

再结合小编群得到的侧面消息，基本可实锤了这次要在T网上线的Onecoin就是被三次提起公诉、涉案金额高达150亿人民币的维卡币。

而维卡币早就被公安部认定为传销！

▼

不只是中国，英国、爱尔兰、意大利、美国、加拿大、乌克兰等国家均已对维卡币相关公司进行了调查：

▼

维基百科上是这样写的：

▼

但是令人意想不到的是，就在湖南省株洲县检察院将公安部督办的“3·15”维卡币特大网络传销案第三批次的最后4名涉案嫌疑人向法院提起公诉后不到2个月的时间，维卡币就改头换面卷土重来。

当小编百度搜索Onecoin，排名前四的搜索居然有三个都是他们所谓的官方网站：

▼

而所谓官网上的套路更是换汤不换药：

▼

那么问题来了：既然维卡币如此劣迹斑斑，为何能上T网交易平台？

T网交易平台

点开T网的官方网站，映入眼帘的首先就是这句“全球首个去中心化数字资产交易平台”

▼

emmmm......也许Okex、火币、币安看到以后都会在厕所哭晕了。

通过官网的公告我们可以看到，T网大概是今年6月份才上线的，上线不到几天就发布公告称，维卡币将在其平台上市：

▼

让小编注意的是，目前除了T网上那篇孤零零的公告，此前维卡粉转发到今日头条的上线T网公告目前也已经被删除。其他途径再也搜不到什么维卡币上线T网的消息。

在今年的币圈熊市里，韭菜们的心情又期待又脆弱，交易所竞争像过山车一样激烈。

随着今年5月平台币FT横空出世，将“交易即挖矿，持币就分红”的模式发挥到了极致，且FCoin组织上没有采纳传统的公司治理模式，而是采取了社区治理模式，一上线就引爆市场，平台交易量更是一度排名全球第一，超过第二到第七名交易所的交易量总和。

这使得剩下的近万家交易所生存空间越来越小，小交易所为了活命，能给钱的就是大爷，有奶便是娘，哪还有心思关心是不是传销币、空气币？今年4月份火币子平台HADAX交易所就爆出11个币9个为空气币，处于归零边缘的丑闻。

所以，维卡币能上T网也就不足为奇了。

那么，类似维卡币这样的传销骗局缘何屡禁不止？我们又应该如何识破传销币骗局呢？

传销币的受害者大体可以分为两类：

一：最容易被彻底洗脑的，就是看到“稳赚不赔”就两眼放光的那群人。没有天上掉馅饼的美食，投资多了的人都知道，这世界哪有100%稳赚不赔的生意呢？

二：自认为很聪明，知道是骗局但选择刀口舔血、想玩击鼓传花的人，坚信自己不是最后的接盘侠，而正是这份飞蛾扑火般的执着和盲目自信，让原本不堪一击、下三滥的骗局能够苟延残喘，甚至如野草一般疯子。

传销币骗局多呈现出以下特点：

一是具有金字塔式发展会员的经营模式。此类平台往往宣称其虚拟货币或积分币可产生高额回报，多以“拉人头”“高额返利”等模式吸引投资者，涉嫌传销。

二是涉嫌资金盘，人为拆分代币。假虚拟货币多没有真实代码，无法产生区块或在区块上运行，因此多采用人为拆分的方式进行代币奖励，通过在短期内不断的拆分，产生大量积分或代币，造成财富“暴涨”的错觉。

三是受到机构或个人控盘，无法自由交易。此类平台发行的假虚拟货币往往无法在交易所交易，因此多采用场外交易或自有交易所交易。同时价格还存在受到机构或个人高度控制的现象，容易造成价格快速上涨的错觉，但用户往往无法进行交易或提现。

2017年2月，央视经济频道公告了350个传销组织名单，维卡币赫然在列，与维卡币一起获得“殊荣”的还有：

现在在贴吧、知乎上，依然随处可见「我的姐姐最近迷上了维卡币，我应该怎么劝她？」、「我爸爸已深陷维卡币这个传销」、「家里的老人被维卡币迷住了，整天在家里叨叨叨」这样的帖子或发问，叫你们平时不看正经电视……

伪装成虚拟货币的旁氏骗局其实不在少数，除了维卡币，还有五行币、沃客理财、“亚欧币”网络黄金等等，都是一些传销套路利用了“虚拟数字货币”这个噱头。进行诈骗的套路。“空手套白狼”“拆东墙补西墙”的“庞氏骗局”为何能屡屡得手，除了犯罪团伙天花乱坠地宣传忽悠，更多是利用了投资者的心理。

一些网络小白当看到高额的利息，往往会被其迷惑。低成本投资，很多诈骗团伙也会让其赚到一些钱，然后让投资者加大投资，用更高的收入来吸引投资者。

不法分子打着“虚拟货币”、“金融互助”、“微商”、“爱心慈善”等幌子从事网络传销犯罪，大多以“金融创新”为噱头，歪曲利用“区块链技术”、“数字资产”、“电子商务”、“微信营销”等概念，混淆视听，引人入彀。

不可否认，加密货币行业里充满了太多的骗子和欺诈者。普通小白根本无法分辨。不贪就不被骗，切记！杜绝投机心理，不让诈骗分子有可乘之机。