这几年，暗网这个东西逐渐被大家熟知。暗网上充斥着各种犯罪行为：毒品、人口买卖、信息贩卖等等，是一个非常恐怖的地方。但是放心，我们用普通搜索引擎是去不了暗网的。

暗网与数字货币的渊源极深，从比特币、莱特币、再到后来的门罗币、达世币，这些币种都在暗网上有大规模的流通。

一、暗网上的宠儿

（一）比特币

比特币最开始大规模流通是通过暗网。

因为比特币具有匿名性，加密算法把交易双方的信息都包裹得严严实实，能轻松躲过银行和警方的追查，所以最开始，比特币是暗网上的主要支付手段，可以说8年暴涨300万倍的比特币背后离不开暗网交易。

但是随着比特币价格的水涨船高，比特币交易手续费高昂，处理速度过慢这些弊端逐渐显现出来。人们逐渐发现，莱特币可以替代比特币。

（二）莱特币

我们之前讲过，莱特币是比特币的山寨币，代码框架和比特币几乎是完全一样的。但随着监管越来越严格，廉价、速度快已经满足不了暗网上那些犯罪分子的需求了，反而极强的安全性和匿名性才是它们最需要的。

（三）门罗币

刚开始是没有门罗币这个东西的，要知道，门罗币是字节币的分叉币（可参考上一期：什么是分叉币）。

门罗币在字节币的基础上，添加了环形签名和混淆地址等技术来增加匿名性，达到隐藏交易金额和交易双方地址信息的目的。

但门罗币有个弊端，它总是硬分叉，一言不合就硬分叉，一硬分叉就产生新币，太不稳定了。于是，又出现了一个币种——达世币。

（四）达世币

达世币也是基于比特币的代码框架开发出来的，但是，达世币在匿名性方面也有创新，它采用的混币技术，可以将几笔交易的全部代币混在一起，然后再发往不同的收款方，这样一来，每一次混币，都会使得追查到交易发起方地址的难度呈指数型增加，通常达世币会进行三轮混币，来提高其匿名性。

无论是前期的比特币、莱特币，还是后面的门罗币和达世币，这些虚拟货币在暗网上的交易都是违法的，他们都需要洗钱。

那数字货币是怎么洗钱的呢？我们今天也为大家简单讲一讲。

二、数字货币的洗钱模式

数字货币的洗钱和传统的现金洗钱不同。传统的现金洗钱，就好比之前黑手党洗钱是通过收购洗衣店的方式来洗钱的，而数字货币的洗钱就稍微复杂了一些。下面我们简单介绍一下数字货币是怎么洗钱的。

数字货币洗钱最常见的方式是分流和整合，分流和整合，通过使用混淆账户的方法，让别人无法分清账户是谁的，这样一来就可以躲避追踪。通俗来讲，就是将一些数字货币随机多次转账，转账次数越多，就越难分清到底哪个账户是洗钱的犯罪分子。

分流和整合就是用好几个账户来回转入转出比特币，这笔比特币经过了多次转账，就很难追踪到它的来源是不是非法的收入了。

现在已经出现了一些团队专门提供洗钱服务，他们从客户手中收取想要洗白的数字资产，然后把它们混合在一起，将混合后的洗白资金再还给客户。这种方式其实也是通过混淆信息的方式来躲避追踪。

还有一些洗钱方式是通过交易平台，不过这样做风险很大，现在的交易平台一般都会设置很多层级的实名验证来反洗钱，一旦发现可疑对象，就会发布可疑活动报告。这么做的风险比较大。

还有的就是利用赌博网站，把加密货币存进去赌一把再把余额提出来，而那些赌博的网站是不大实行实名认证的。通过这种方法也使那些盗取加密货币的人无法被追查到。

洗钱的方式可以说花样百出，这是让监管机构非常头疼的事情。比特币也好，区块链也好，这些科学技术对人类社会来讲是一种进步，但是在进步的对立面却藏着犯罪。

没有十全十美的事情，就像我们现在依赖的互联网一样，我们依赖互联网，同时我们也面临着互联网带来的信息泄露、隐私泄露的问题。