数字货币交易前最重要的是选择数字货币交易所。大家都想选择安全可靠的数字货币交易所，这完全可以理解。反过来，其实交易所也会对在交易所交易的投资者有要求。他们将要求在该交易所交易的用户进行KYC审计。很多币圈新人听到这里可能会很困惑。我想知道KYC审计是什么意思？相信很多币圈老手对这个概念并不陌生。因为大家在交易过程中肯定都经历过多次KYC审核，那么KYC审核是什么意思呢？让边肖带你看看KYC的审计。

KYC是“了解你的客户”的缩写，字面意思是：了解你的客户。KYC认证实际上是一种实名认证机制，主要用于防范反洗钱、身份盗用、金融诈骗等犯罪。

KYC认证通常离不开AML反洗钱，这是金融领域的专业术语。KYC的意思是了解你的客户(了解你的客户的简称)。我们为什么要了解您的客户？为了财务安全。金融安全需要反洗钱资产负债管理。所以需要实名认证，要求客户提供身份证明和永久地址。

KYC账号认证一般分为两种：

1。个人账户认证；

2。企业帐户身份验证。

个人账户认证：

需要提供

1。身份认证材料：身份证；

2。地址认证材料：一般为3个月内的水电费、煤气费或信用卡账单；

企业账户认证：

1。公司的扫描件'；的营业执照；

2。公司护照扫描件'；s主要联系人及受益人(受益人指持有公司25%及以上股份的自然人或法人)(如无护照，身份证正反面可替换为户口本页)；

3。公司账单：公司最近90天的任何日常开支账单(包括水、电、煤气、网络、电话社保、银行对账单等。);必须由正规机构(公用事业、银行等)出具。);账单上应该有公司名称和详细地址。，公司名称和地址应与营业执照一致；

4。个人费用账单：最近90天内主要联系人和受益人的任何个人日常费用账单(日常费用包括水、电、气、互联网、电视、电话、手机等费用账单或信用卡对账单等。必须由正规机构(公用事业、银行等)出具。);账单上必须有姓名和详细的家庭住址；

5。公司银行对账单：请开一份公司银行对账单，任何银行都可以。

一般验证需要的三个要素是：姓名和身份证的手机验证。

边肖在此提醒投资者。由于数字货币天然具有加密、匿名的特性，这些特性很容易被不法分子利用，所以在这种情况下，KYC认证是必要的，可以有效防止不法分子利用数字货币进行洗钱、买卖违禁品等非法操作。这种情况虽然不能完全避免，但也大大降低了可能性。

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