曲溪理财

二是王某杰明知钱款来源和其前夫因非法集资被追查逃跑，其仍将钱款转换为匿名、不受国界限制、不易追踪、易于携带的“虚拟货币”，还企图通过与赵某芹等人的再次交易来进一步摆脱公安机关的追查，其行为掩饰、隐瞒犯...

洗钱罪根据《刑法》规定，洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，而实施的提供资金...

打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款，切断腐败资产外流渠道为预防洗钱活动，维护金融稳定，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，我国制定了《中华人民共和国反洗钱法》并于2007年1月1日起施行...

关键不能忽视一个重要事实，即，变现可能客观上符合自洗钱的特征，比如符合“将财产转换为现金、金融票据、有价证券的”，即将比特币这种虚拟资产变现为现金，但是，还需要符合一个重要的条件，即这种变现的主观意愿...

四、洗钱的法律责任（一）《中华人民共和国刑法修正案（十一）》，2021年3月1日起施行，将刑法第一百九十一条修改为：为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破...