曲溪理财

但是如果李四对于资金的使用流向没有任何的隐瞒，就是为了资产的增值，再结合案件中其他的资金使用的情况，比如李四如果通过虚拟货币增值后变现回笼资金，用于投资人的兑付或者项目运营等等，则可以认定其不具有隐瞒...

综上所述，利用虚拟货币洗钱，即人民币与虚拟币的双向兑换行为中，如果分割开来评价，人民币兑换为虚拟货币的行为，不能评价为通过其他支付结算方式转移资金的行为，虚拟货币转换为人民币的行为，因为虚拟货币是虚拟...

2一审判决指控逻辑、结果及其我的辩护策略一审检、法认为，自2020年12月-2021年3月11日，李四伙同张三搭建平台,张三指挥策划平台运营，并安排从用户中筛选出部分人员,由李四统一管理,对接结算,张...

”一、涉案背景‍首先，涉及到普通个体交易的币友们或者专业OTC商家因交易虚拟货币的行为被公安机关列为犯罪嫌疑人进行侦查的，大部分情况都是因为在交易中收到了涉嫌诈骗案件的赃款，这是犯罪份子的洗钱行为...