银行反洗钱措施(银行反洗钱做法)
《实施方案》强调，全市检察机关要提高政治站位，从维护国家经济金融安全和根本利益的政治高度，深刻认识加强反洗钱工作、依法严惩洗钱犯罪的重大意义，深入研究解决反洗钱工作中的突出问题，内部统筹各刑事检察部门...
包含"洗钱犯罪"标签的文章
美联网虚拟货币网交易平台
为掩饰、隐瞒部分犯罪所得的来源和性质，2021年2月21日王某某出逃前后，共委托其前妻王某甲使用非法集资所得人民币678万余元购买“虚拟货币”百万余枚，并转入其数字钱包账户内...
遵义虚拟货币洗钱案例
2021年8月25日，贵州省遵义市公安局红花岗分局忠庄派出接到辖区贵阳银行支行网点工作人员报告，说是一名姓王的女子在办理银行卡解冻业务的过程中，发现其银行卡资金流水有异常，可能涉嫌洗钱犯罪...
多少人投资虚拟货币违法
为掩饰、隐瞒部分犯罪所得的来源和性质，2021年2月21日王某某出逃前后，共委托其前妻王某甲使用非法集资所得人民币678万余元购买“虚拟货币”百万余枚，并转入其数字钱包账户内...
虚拟货币从钱包转出来
记者从警方了解到，洗钱团伙往往通过微信、QQ群发布“刷单”“跑分”“提供账户就挣钱”等信息，在多地组织“买手”，要求他们下载虚拟货币交易平台手机应用软件，并利用个人和他人信息注册账户...
区块链虚拟货币案件辩护
文/江苏法舟律师事务所 郑夏谈虚拟货币洗钱犯罪辩护要点——区块链刑事辩护研究三洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的...
美国虚拟货币洗钱案例
经审讯，刘某等5名嫌疑人供述，2022年10月至2023年2月期间，受同乡陈某某等人召集，在明知是电信网络诈骗所得资金的情况下，用银行卡收取上游电信网络诈骗犯罪资金，采用在金店刷卡购买黄金再以低价出售...
