排查过程中,区金融办以及专家分别对两家公司的主营业务、经营流程、经营内容、产品特性等情况是否涉嫌开展虚拟货币等非法金融活动进行了询问和检查,市场监督管理所也对企业是否超出经营范围经营进行了核查,并提醒...
今年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年,也是自贸试验区成立十周年,保税区域正充分利用货物贸易便利化、服务贸易便利化、投资贸易便利化为创新便利化服务,在“浦东新区—自贸区—保税区—大张江”四重叠加政策...
各省级人民政府对本行政区域内防范和处置虚拟货币交易炒作相关风险负总责,由地方金融监管部门牵头,国务院金融管理部门分支机构以及网信、电信主管、公安、市场监管等部门参加,建立常态化工作机制,统筹调动资源,...
”2019年的夏天,范云慧刚参加工作,就接到了师傅给她的一个“大活”——对一起非法经营地下钱庄案件中100亿元规模的交易流水进行资金分析...