曲溪理财

目前在全球的数字货币交易平台中，都能够看到比特币的正常交易，在绝大多数国家或者说地区中都是受到法律保护的，这一点可以放心大胆的交易...

经查，2020年8月，李某在一个“跑分”群中看到有人在收USDT的消息，且佣金不菲，遂与上家“雷神”取得联系，在火币平台上做起买卖虚拟币的生意，由李某将自己的银行账户发给“雷神”，“雷神”将买币的钱转...

司警去年揭发一个本地团伙设局诈骗价值1,500万元虚拟货币最终拘捕4名涉案疑犯随后揭发另一涉案同伙清洗黑钱有关主脑于近日落网诈骗团伙合谋以1,500万假筹码向一内地男子“购买”同等价值的虚拟货币，安排...

（本文转自防骗大数据：FPData）正文共：3078 字阅读时间： 8 分钟题图：资料图来源：一本区块链ID：yibenqkl他们的罪名，涉及传销、诈骗、非法集资、隐瞒犯罪所得等...

如果只是正常的参与交易，又该如何预防被冻结账户，上海一位不愿意透露姓名的数字货币投资人也告诉本报记者，一般市场参与者都会都开几个交易账户...

比特币场外交易因收黑钱导致银行卡被冻结怎么办...

总之，买卖比特币收到黑钱是一个很棘手的问题，需要我们采取有效的措施来防止和避免...

原来，李先生被骗的部分款项在进入虚拟货币交易平台前，曾流经一张银行卡，顺着银行卡的流水记录，公安机关顺藤摸瓜找到了以吴某为首的洗钱团伙...

在另一起掩饰、隐瞒犯罪所得案中，犯罪嫌疑人在某虚拟货币交易网站上收购虚拟币后，每次加价1-2分钱再挂单迅速卖出，并循环反复操作，增加资金流水基数以获取更多提成，造成涉案资金被随机拆分，追赃挽损难以展开...

视频截图6月9日消息，印度政府部门正讨论立法禁止虚拟货币，规定持有、购买、出售虚拟货币都是犯罪行为，可判处1到10年监禁，不可保释...