曲溪理财

其中，有求职者被骗出境，被迫成为用身体运输毒品的“工具人”，有求职者被网络虚假招聘拖入卖淫“泥沼”，被威胁成为卖淫人员...

同年3 月，姜振泉又以同样的方式向境外卖家订购毒品并通过比特币支付毒资，并提供收件人为“王刚”和虚假的收件地址用于收件...

同时，针对犯罪嫌疑人使用比特币等虚拟货币进行交易，建议公安机关与中国人民银行等专业反洗钱部门联系，查清王某使用比特币、门罗币等虚拟货币进行毒品交易的记录、其将虚拟货币转换为人民币的过程以及与相关人员的...

本案办理过程中，检察机关提前介入，引导公安机关侦查取证，通过电子远程勘查提取电子数据，调取账户信息，破解作案手机，调取快递单，完善证据链条，及时追诉遗漏的犯罪事实，最终促使被告人认罪伏法，有力打击了新...

2021年12月3日，李某携带毒品大麻叶，从湖北省驾车来到泉州再次贩卖给肖某时被公安机关当场查获，现场扣押交易的毒品大麻叶经取样鉴定，检出四氢大麻酚...

同时，针对犯罪嫌疑人使用比特币等虚拟货币进行交易，建议公安机关与中国人民银行等专业反洗钱部门联系，查清王某使用比特币、门罗币等虚拟货币进行毒品交易的记录、其将虚拟货币转换为人民币的过程以及与相关人员的...

通过审查，发现其背后有一个以境外社交软件为勾连平台、以虚拟货币为交易资金，在全国走私贩卖大麻、摇头丸、冰毒、合成大麻素类等毒品的境内外勾结型的贩毒网络，涉及国内外30余个省市地区，涉案人员近千人...

承办检察官在审查案件事实时,发现戈某还存在利用企业收款二维码中转毒赃的行为,有“自洗钱”嫌疑,遂将案件审查意见向公安机关反馈,并全程跟踪指导公安机关围绕“自洗钱”的犯罪构成进行侦查取证,通过固定戈某的...

法院经审理认为，被告人张某向他人贩卖毒品，并为掩饰、隐瞒毒品犯罪所得，通过国外网站将毒资转换为现金，其行为构成贩卖毒品罪、洗钱罪，并且其行为系累犯、毒品再犯，依法应当从重处罚...

同时，针对犯罪嫌疑人使用比特币等虚拟货币进行交易，建议公安机关与中国人民银行等专业反洗钱部门联系，查清王某使用比特币、门罗币等虚拟货币进行毒品交易的记录、其将虚拟货币转换为人民币的过程以及与相关人员的...