曲溪理财

一、 本次诉讼的基本情况因余姚盛建置业有限公司（以下简称“余姚盛建”）、宁波御城置业有限公司（以下简称“御城置业”）、舟山景顺房地产开发有限公司（以下简称“景顺房地产”）、宁波奉化盛建置业有限公司（以...

2018年10月至2020年9月，张某、牛某等人先后以上海厚成网络科技中心、上海厚步网络科技有限公司、合肥智捷信息技术服务有限公司等6家公司名义，在未取得相关证券业务经营资质的情况下，开发“牛千万”“...

姜建军,时任招商银行股份有限公司厦门分行零售金融事业部总经理助理, 对招商银行股份有限公司厦门分行涉案账户交易监测不到位的违法违规行为负有责任...

另外还存在一些购买Plustoken矿机，仅通过挖矿Plustoken平台币来获得收益，在崩盘之后矿机成本无法收回的用户，以上用户均未实质性参与到Plustoken的层级分佣...

“百日行动”典型案例1.以“海星”“白果干”冒充名贵药材“五爪金龙”“百花果”实施诈骗，北海公安捣毁一涉养老诈骗团伙7月2日凌晨，北海市公安局南康派出所联合铁山港刑侦大队成功端掉一个流窜至铁山港区专门...

嫌疑人利用非法所得购买的资产2021年11月15日，贵池分局组织24名警力兵分三路，分赴广东东莞、四川成都、湖南衡阳等地开展抓捕，在当地警方的支持下，顺利将8名犯罪嫌疑人全部抓捕到案，依法查封、扣押嫌...

虚拟货币为跨境转移赃款提供便利2021年10月福建南安市公安机关破获一起“杀猪盘”诈骗案件，犯罪团伙利用交友软件吸引用户到虚拟投资平台，再通过泰达币洗钱的方式完成跨境结算，兑换成人民币，最终完成诈骗...

7月2日凌晨，北海市公安局南康派出所联合铁山港刑侦大队成功端掉一个流窜至铁山港区专门针对老年人，以干海星冒充“五爪金龙”称治疗百病有奇效的诈骗团伙，破获养老诈骗案1起，抓获嫌疑人3人，扣押涉案车辆1辆...

被告对此辩称，其在收购涉案车辆时，已经注意到车厢进水的情况，但认为路虎车具有越野能力，有较强的涉水能力，故在向原告出售时，不认为是泡水车，主观上无欺诈之故意...

经审讯，该3名犯罪嫌疑人均为陆川县人，此前多次碰头协商由陈某某摆摊卖药，其余团伙物色目标并劝说受害人至偏僻处购买药材，另一人则冒充“医院医生”对受害人“洗脑”，以“海星”“白果干”冒充名贵药材“五爪金...