曲溪理财

近年来，在全国公安机关、银行等多方“断卡行动”严厉打击下，传统的采用买卖、租用他人银行卡等层层转账转移赃款的洗钱手段被有效遏制，代之而起的则是利用虚拟货币在“跑分平台”洗钱...

图为A券商的业务特性风险评估维度优秀券商B：细化制定400余项固有风险指标B券商的自评估案例，以定性分析与定量分析计量洗钱风险，按不同层次凝聚组合，从地域、客户、产品业务、渠道层面评估机构洗钱风险，集...

近年来，一些“币圈”玩家“一夜暴富”的故事让许多人对比特币趋之若鹜然而你知道吗这类虚拟货币的交易潜藏巨大风险不法分子盯上它匿名性强的特点将它变为洗钱工具近日，最高人民检察院和中国人民银行公布了一起典型...

与此同时，内地监管机构也开始使用“政治公众人物”这一内涵范围相对较宽泛的概念，为后续引入“本国政要”的含义留出一定的条款解释空间，如在《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银反洗发〔2021〕...