经查,犯罪嫌疑人陈某发与李某商谈交易虚拟货币后,纠集陈某侨、韦某三、黄某亮等人共同预谋,商定如对方人多则正常交易,人少则实施抢劫,并进行了分工,准备好甩棍等作案工具...
据最高法院相关负责人介绍,犯罪分子通常假借迎合国家政策,打着“金融创新”、“经济新业态”、“资本运作”等幌子,从种植养殖、资源开发到投资理财、网络借贷、众筹、期货、股权、虚拟货币转变,迷惑性更强,“金...
沈阳华玉黄金贸易有限公司在不具有金融机构资质的前提下,对外公开宣传,以购买黄金为名,虚构公司要上市、将资金投资于铁矿,以高利息为诱饵,面向社会不特定公众公开招揽集资...
由此,部分虚拟货币从业人员认为,未通过法定货币募集资金,而是通过币币交易的形式接收主流币,即可规避非法集资、传销等相关吸收资金类犯罪的行为...