信托公司反洗钱自有资金(信托 反洗钱)
《反洗钱法》第三十二条中规定，金融机构有未按规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的等七项行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限...
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信托培训(信托培训心得体会)
据了解，今年4月以来，山西信托股份有限公司在提升洗钱风险管理水平方面投入了更多的精力，不仅在夯实内控中，更在具体实践里，2020年“金融知识普及月”系列活动中，该公司将反洗钱知识的普及作为最重要的内容...
